Analista de Riesgo y Verificación de Clientes

hace 1 mes


Tlaxcala, México Didi A tiempo completo

Didi busca a un Analista de Riesgo y Verificación de Clientes para reducir la exposición al riesgo en sus organizaciones. El candidato ideal posee excelentes habilidades analíticas y una actitud proactiva.

**Descripción del Puesto:**

En este rol, el analista evaluará a los clientes de las instituciones financieras verificando su identidad y revisando documentación proporcionada. Deberá detectar posibles riesgos asociados con los clientes o productos y tomar medidas preventivas para evitar pérdidas económicas y de reputación.

**Responsabilidades:

  • Revisar cuentas de clientes recién abiertas y verificar sus identidades;
  • Evaluar riesgos asociados con los clientes o productos;
  • Prevenir la aprobación de clientes que intenten obtener crédito mediante la falsificación de documentos e información.

**Requisitos y Calificaciones:**

  • Experiencia mínima de 1 año en un puesto similar;
  • Licenciatura incompleta o inconclusa o superior;
  • Habilidad para proponer soluciones a problemas comunes;
  • Influir positivamente en los clientes y sorprenderlos con un excelente servicio.

**Beneficios y Remuneración:**

Didi ofrece una remuneración competitiva de $12,000.00 - $12,500.00 al mes, además de beneficios como seguro médico, seguro de vida, vales de despensa, bono de productividad y jornadas rotativas con horario vespertino.

**¿Quieres ser parte de nuestro equipo? Didi es una empresa innovadora y dinámica que busca a personas apasionadas por la tecnología y la innovación. Si tienes habilidades analíticas y una actitud proactiva, nos interesa conocerte

Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad en nuestra empresa. Por lo tanto, nos gustaría conocer a personas de diferentes orígenes y experiencias que se ajusten a nuestras necesidades actuales.



  • Tlaxcala, México Didi A tiempo completo

    En Didi, estamos comprometidos con brindar una experiencia inigualable a nuestros clientes. Para lograrlo, necesitamos a un analista de riesgos de verificación de identidad altamente calificado.Título: Analista de Riesgos de Verificación de IdentidadSueldo: $12,000.00 - $12,500.00 al mes (basado en salario promedio para la industria y ubicación)Categoria...


  • Tlaxcala, México Rcm Agente De Seguros Y Fianzas A tiempo completo

    Rcm Agente De Seguros Y Fianzas nos reunimos para ofrecer una oportunidad de crecimiento a profesionales ambiciosos.Nuestro equipo busca a un asesor financiero especializado en riesgos con pasión por ayudar a las personas y empresas a proteger sus activos. En esta posición, estarás al frente de la prospección y asesoría financiera a nuestros clientes,...


  • Tlaxcala, México Consultoria Enriquez Y Asociados A tiempo completo

    En Consultoria Enriquez Y Asociados estamos buscando a un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para que se integre a nuestro equipo y contribuya a la seguridad de nuestra empresa.Las condiciones laborales incluyen:Tipo de contrato: Tiempo completo, por tiempo indeterminadoSalario mensual estimado: $12,000.00A continuación, te presentamos los...


  • Tlaxcala, Tlaxcala, México Cronoshare A tiempo completo

    ¿Quieres trabajar como Especialista en Verificación de Instalaciones Eléctricas? En Cronoshare, buscamos personas talentosas para trabajar en colaboración con una plataforma que dispone clientes en Chiautempan. Tus funciones serán: - Realizar gestiones y realizar trabajos de verificación de instalaciones eléctricas. - Atender al cliente de manera...


  • Tlaxcala, México Dafer A tiempo completo

    En Dafer, estamos comprometidos con la calidad y precisión en cada paso de nuestro proceso de recepción de mercancías. Como Especialista en Verificación de Mercancía, tu objetivo será verificar que las facturas de la mercancía adquirida por nuestra empresa correspondan con los precios al público asignados por nuestra Gerencia de Compras.Entre tus...


  • Tlaxcala, México IGASAMEX A tiempo completo

    ¡Buscamos un Jefe de Operación y Mantenimiento en Mérida! Aplica a esta vacante únicamente si cumples con el siguiente perfil: **Requisitos**: Vivir en o cerca de Tlaxcala, Tlaxcala. Tener experiência amplia en gas natural Conocimiento en: - Sistemas de Transporte (NOM-007-ASEA-2016) - Sistemas de Distribución (NOM-003-ASE-2016) - Planeación -...


  • Tlaxcala, Tlaxcala, México Cronoshare A tiempo completo

    Descripción del puesto: Buscamos un especialista para trabajar como Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas en colaboración con una plataforma que brinda servicios a clientes en Chiautempan. Funciones y responsabilidades: Serás responsable de realizar gestiones y ejecutar trabajos de verificación de instalaciones eléctricas, así como atender...


  • Tlaxcala, México Dhl Supply Chain A tiempo completo

    **DHL Supply Chain Busca a un Analista de Operaciones Trafico y PatioNuestro equipo innovador está en busca de un/a analista de operaciones trafico y patio con experiencia para integrarse al mismo. ¿Te apasiona analizar y buscas un lugar donde tus ideas se valoren y se conviertan en proyectos reales?Descripción: En DHL Supply Chain, estamos buscando a...


  • Tlaxcala, México VILA Administración, Servicios y Soluciones, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **ANALISTA-RECLUTADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS** **Escolaridad**: Lic. o Técnico en Administración, Recursos Humanos o Relaciones Industriales, Contabilidad y/o carrera afín. **Experiência min**: 1 año como Analista-Reclutador de Recursos Humanos **COMPETENCIAS**: - Apego a normas y procedimientos - Conocimiento de procedimientos de Recursos Humanos -...


  • Tlaxcala, México Sumitomo Electric Bordnetze A tiempo completo

    Analista de Seguridad e Higiene **Actividades y responsabilidades** - **Normatividad en Seguridad, salud y medio ambiente. (STPS, SEMARNAT, Protección Civil, IMSS, NOM 035, NOM 036, etc.)** **‑Conocimiento de procesos de manufactura diversos, sus riesgos y atención de emergencias** **‑Análisis de riesgos industriales** **‑Métodos de evaluación...


  • Tlaxcala, México Dafer A tiempo completo

    En Dafer, estamos buscando un Analista De Precios Y Mercancía para unirse a nuestro equipo.Descripción del puestoSomos una empresa comprometida con la calidad y la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Para asegurarnos de que nuestros procesos sean los más efectivos, estamos buscando a un profesional capaz de verificar y garantizar que las facturas...

  • Analista Comercial

    hace 5 meses


    Tlaxcala, México Lumiservicios S.A de C.V A tiempo completo

    LUMISERVICIOS, S.A. DE C.V. EMPRESA 100% MEXICANA NOS DEDICAMOS A LA FABRICACIÓN DE POSTES Y COMERCIALIZACIÓN DE LUMINARIAS ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA COMERCIAL Se encarga de estudiar y analizar los mercados para identificar oportunidades de negocio. Juega un papel clave en el diseño e implementación de estrategias comerciales exitosas, presenta...


  • Tlaxcala, México TAO A tiempo completo

    **ANALISTA BILINGUE HOME OFFICE para Empresa de Telecomunicaciones** Actividades:Atención a clientes de Estados Unidos (No ventas) **Requisitos**: - Inglés 70% hablado en adelante - Vivir en el Estado de Tlaxcala - Prepa terminada - Experiência deseable - Documentos en Regla - Internet en casa **Ofrecemos**: Sueldo base mensual desde $6,400 a...


  • Tlaxcala, México GREENBRIER INDUSTRIES SA DE CV A tiempo completo

    **Descripción del empleo** Somos una empresa internacional del giro metal mecánico, comprometidos a llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar cualquier acto de discriminación en el centro de trabajo. ¡Únete a nuestro equipo! **Requisitos**: - Escolaridad: Carrera técnica, Ingeniería Industrial, Lic. Administración o afín. -...


  • Tlaxcala, México Didi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Didi, estamos buscando a un profesional apasionado por la seguridad y el cumplimiento para desempeñar el rol de Análisis de KYC Nocturno. Esta posición es fundamental para garantizar que nuestros clientes sean auténticos y no estén involucrados en actividades ilícitas.Nuestro equipo trabaja arduamente para proporcionar...


  • Tlaxcala, México MCI Technology Automation & Service S de RL de CV - Tlaxcala A tiempo completo

    MCI Technology Solicitamos para Coordinador de Gestión de la calidad Requisitos indispensables: - Escolaridad: Licenciatura / Ingeniería - Formación: industrial, gestión empresarial, afines. - Edad: 25 a 45 años - Experiência: 3 a 5 años - **Vacante para curbir incapacidad** **Conocimientos** - Interpretación de Norma ISO 9000 Sistemas de gestión...


  • Tlaxcala, México Se Bordnetze - Mexico S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Análisis de la posición:**Se busca un profesional con experiencia en servicio al cliente para garantizar la satisfacción del mismo y mantener el flujo de información entre VW México y SEBN MX.**Responsabilidades clave:**• Monitorear resultados del puesto y aplicar acciones correctivas. • Asumir la toma de decisiones basada en el riesgo y costo...


  • Tlaxcala, México CREA FIRME SAPI DE SOFOM A tiempo completo

    **Perfil**: - Educación: Administración o carrera afín. - Edad: de 24 a 50 **Requisitos**: - Buena ortografía y redacción. - Pro activa. - Disponibilidad de horario. - Manejo de efectivo. - Confidencialidad. - Habilidad de organización y planificación. - Enfoque a resultados. - Iniciativa y dinamismo. - Trabajo en equipo - Servicio orientado al...


  • Tlaxcala, México Dentsu Aegis Network A tiempo completo

    **Responsabilidades**Garantizar la presentación de informes precisos y oportunos según las instrucciones dadas por el equipo de Trade Digital.Aprender y entender las estrategias comerciales con los socios para garantizar la entrega y el desarrollo personal.Proporcionar datos de mercado para proporcionar información a los gerentes cuando traten con socios...

  • Analista de Ingresos

    hace 7 días


    Tlaxcala, México Grupo Petro A tiempo completo

    **ANALISTA DE INGRESOS** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura concluida en contabilidad o carrera a fin. Edad: 25 a 40 años **Experiência**: - 2 años comprobables como encargado de ingresos - Conocimientos en finanzas y contabilidad - Habilidades en análisis de ingresos, conciliaciones y gestión financiera. **Funciones**: Revisión de ventas...