Analista de Cumplimiento de AML

hace 4 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento de AML es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.

Responsabilidades

  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Requisitos del Candidato

  • Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
  • Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
  • Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
  • EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN CONTACTO TELEFÓNICO
  • EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN ATENCIÓN A CLIENTES
  • APEGO A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
  • PREFERENTEMENTE LICENCIATURA CONCLUIDA/PASANTE
  • INGLÉS INTERMEDIO DESEABLE

Información Adicional

Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa. Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

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  • Analista de Cumplimiento y Riesgo AML

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Se busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento AML de KYC

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la presentación de informes relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.El objetivo general de esta función es asegurar el avance de los...

  • Analista de Cumplimiento de KYC y AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC y AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades de cumplimiento de normas y regulaciones en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de KYC (Conoce a tu Cliente)...

  • Analista Kyc Aml

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas...

  • Analista de Control AML, Sanciones y AB&C

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Control AML, Sanciones y AB&C es un profesional intermedio responsable de proporcionar apoyo operativo a la institución, incluyendo la gestión de información de clientes, la prevención de lavado de dinero y la aplicación de sanciones. Se requiere experiencia en el ámbito financiero y conocimientos en el marco...

  • Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEl Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo, pero no limitado a; mantenimiento de registros/documentación, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Next Chamba Soporte En Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

  • Analista de Cumplimiento de Clientes

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional que se encarga de la gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesAsumir la responsabilidad de...

  • Gerente de Operaciones de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Selection Book A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Gerente de Operaciones de AML para unirse a nuestro equipo de Compliance en Selection Book. En este rol, serás responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance, identificando y mitigando riesgos de PLD y Fraude.Las responsabilidades principales...

  • Analista de Cumplimiento Normativo SAT

    hace 2 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT****Sobre la empresa**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre la vacante**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo SAT para nuestro equipo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un esquema...

  • Gerente de Operaciones de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Selection Book A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en procesos de Análisis, Investigación, KYC y Operativos dentro de áreas de Compliance para ocupar el cargo de Aml Operations Manager.El candidato seleccionado será responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance,...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...