Analista de Operaciones de Riesgo Financiero

hace 1 semana

Xico, México Citi A tiempo completo

La empresa Citi busca a un analista para unir su equipo de operaciones de riesgo financiero en México.

Esta posición es responsable de la supervisión y gestión del cumplimiento de las regulaciones locales y los estándares de la empresa en materia de prevención del lavado de dinero (KYC) y anti-blanqueo de capitales (AML). El analista trabajará estrechamente con el equipo de compliance y control para asegurar que todos los procedimientos y políticas se cumplan y se mantengan actualizados.

Responsabilidades:

Puedes estar encargado/a de:

  • Revisar perfiles de clientes para cuentas de clientes y asegurarse de que se cumplan todas las regulaciones y políticas.
  • Seguir a los clientes para asegurarse de que se reciba toda la información necesaria antes de las fechas límite.
  • Realizar tareas KYC, incluyendo el seguimiento y rastreo de los registros KYC y el proceso de aprobación del apéndice.
  • Asistir con el desarrollo y ejecución del plan de acción para los registros que caducan y asegurarse de que no estén vencidos.

Cualificaciones:

Para ser considerado/a para este rol, debes tener:

  • 0-2 años de experiencia relevante en manejo de base de datos o operaciones bancarias.
  • Experiencia en manejo de herramientas de consulta y explotación de información.
  • Habilidades interpersonales de liderazgo y relación.
  • Capacidad para colaborar e influir en las personas de toda la empresa para lograr un consenso sobre los temas inherentes al riesgo y su mitigación oportuna.
  • Capacidad analítica (verbal y escrita) de resultados, organización y visión estratégica.

Requisitos:

Es deseable que tengas:

  • Conocimientos de fraude, riesgo, prevención de lavado de dinero, KYC (Know Your Customer) o áreas afines.
  • Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita.
  • Nivel medio/avanzado de Excel y Access.
  • Experiencia en el uso de herramientas SQL, Teradata, Cognos.

Sobre la compañía:

Citi es una de las empresas financieras más grandes y respetadas del mundo. Con una presencia en más de 160 países, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios a nuestros clientes personales y corporativos.

Especificaicones técnicas:

Tienes la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante donde puedas crecer profesionalmente y contribuir al éxito de nuestra empresa.

Nivel de experiencia: Intermedio

Fecha de publicación: No especificada

Tipo de contrato: Empleo a tiempo completo

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Grupo Financiero Banorte Busca a un Analista de Riesgos Financieros**Su salario será de aproximadamente $300,000 MXN anuales, con posibilidad de crecimiento en función de su desempeño y experiencia.En nuestro equipo buscas un profesional con sólida formación en Economía, Finanzas o Administración, que pueda analizar información financiera y dar...

  • Analista de Operaciones Financieras Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando a un Analista de Operaciones Financieras Senior con experiencia en la administración de posiciones de riesgo y la gestión de operaciones financieras. El candidato ideal tendrá una sólida formación en finanzas y experiencia en el mercado de dinero y capitales.Responsabilidades Principales:Administrar la posición...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, buscamos un Analista de Riesgos apasionado por la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento con las regulaciones financieras.Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento y Control para garantizar que nuestras operaciones sean seguras y transparentes. Si eres una persona motivada y detallista que busca...

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    Xico, México Grupo Herradura Occidente S.A. De C.V A tiempo completo

    Grupo Herradura Occidente S.A. De C.V, empresa líder en el sector del autotransporte solicita a un profesional para la función de auditor interno. La posición se enfoca en la realización de auditorías a los procesos administrativos, financieros y operativos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y principios de auditoría con un...

  • Gerente Financiero y Analista de Riesgos

    hace 1 mes

    Xico, México Daisy Pizano A tiempo completo

    En Corporativo inMotion, buscamos a un Gerente Financiero y Analista de Riesgos para liderar la gestión financiera y controlar los riesgos internos. Este profesional será responsable de supervisar las actividades financieras relacionadas con el pago de nóminas, compras, facturación y cobranza.**El perfil ideal**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o...

  • Analista de Servicio al Cliente Especializado en Riesgos Financieros

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    Xico, México Manpower S.A. De C.V A tiempo completo

    En Manpower S.A. De C.V., estamos buscando un Analista de Servicio al Cliente Especializado en Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Esta oportunidad ofrece la chance de trabajar en una empresa líder en servicios financieros, donde podrás desarrollar tus habilidades y experiencia en el área de servicio al cliente y riesgos financieros.Sobre la...

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    hace 1 mes

    Xico, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    En Bepensa Motriz estamos en búsqueda de un Analista de Riesgos que se encargue del análisis y medición de riesgos financieros.Sobre nosotrosBepensa Motriz es una empresa comprometida con la innovación y el crecimiento sostenible.Sueldo estimadoEntre $800.000 COP y $1.200.000 COP al mes, dependiendo de la experiencia.Descripción del trabajoEl Analista...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Xico, México Page Personnel A tiempo completo

    En Page Personnel estamos en busca de un Analista de Riesgos Financieros para nuestra empresa líder en la industria del entretenimiento.**Sobre el puesto**:El Analista de Riesgos Financieros es responsable de prevenir y mitigar posibles fraudes en nuestros casinos. Esta posición requiere una gran atención al detalle y capacidad para analizar información...

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    hace 4 semanas

    Xico, México Agencia Proaarm A tiempo completo

    En Agencia Proaarm, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros experimentado para unir nuestro equipo. Esta es una oportunidad excepcional para contribuir al éxito financiero de nuestra empresa.Sueldo:$17,000 - $19,000 al mesUbicación:CDMXDescripción del puesto:Nuestro equipo busca a un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en...

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    Descripción del PuestoEn Intercam Grupo Financiero, buscamos a un profesional experimentado en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de control de créditos. Como Analista de Control de Crédito, serás responsable de evaluar y gestionar los riesgos asociados con los créditos bancarios, asegurando la integridad y solvencia de...

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    En Protect Agente De Seguros Y De Fianzas Sa De Cv, buscamos un profesional para ocupar la posición de Analista Financiero de Riesgos. Este es un puesto a tiempo completo con horario laboral de 8 horas diarias, sin necesidad de experiencia previa.Sueldo: $7,000.00 al mes, más bonos de asistencia y puntualidad, prestaciones de ley, incluyendo días por...

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