Administrador de Prevención de Lavado de Dinero

**Servicios Intercambio Express de México** está buscando a un Especialista en Cumplimiento Legal Senior para incorporarse a nuestra equipo dedicado al envío de remesas. En esta posición, estarás responsable de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de la generación de reportes basados en los requerimientos de...

Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de un profesional con experiencia en cumplimiento legal y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Conocimientos:Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.- Generación de reportes basados...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

Dinero Express busca un profesional con iniciativa para desempeñar el rol de Promotor de Crédito y Cobranza en nuestro equipo.Descripción del trabajoSerá responsable de identificar oportunidades de crecimiento financiero, gestionar cobros efectivos y mantener relaciones positivas con clientes.Habilidades y cualificaciones requeridasPara este puesto se...

Buscamos un talento para unirse a nuestra familia en Servicios Intercambio Express De México como Analista de Riesgos - Bilingüe.Requisitos:• Licenciatura concluida• Inglés intermedio/avanzado• Conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.• Recepción y envío de documentos• Revisión...

En Servicios Intercambio Express De México buscamos a un profesional para desempeñar el papel de Analista de riesgos - Bilingüe.**Requisitos**:Tener una licenciatura concluida.Inglés intermedio/avanzado.Conocimientos en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías, etc.Recibir y enviar documentos.Revisionar...

El Administrador De Empresas es un profesional responsable de llevar a cabo actividades financieras y administrativas dentro de la empresa.Funciones clave:Manejo de cuentas por cobrar y por pagar.Elaboración, recepción y envío de acuses.Realización de matrices de dinero.Elaboración de facturación.Seguimiento mediante correo con proveedores.Revisión de...

En Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V., buscamos un profesional capaz de brindar una experiencia excepcional a nuestros clientes.**Descripción del Puesto**Se requiere un Administrador de Servicios Bilingüe para llevar a cabo diversas tareas relacionadas con la atención al cliente y la gestión de documentación.**Responsabilidades**•...

¡Únete a Hr Connect S.A De C.V en su búsqueda de un profesional capacitado como Administrador De Inventarios en Coacalco De Berriozábal, Estado De México!**Sobre la empresa:**Hr Connect S.A De C.V busca contratar a personas con experiencia para trabajar en su equipo.**Salario y beneficios:**Ambas partes acuerdan que el salario base mensual es de...

Descripción del Puesto:Buscamos a un Administrador de Cobro para que se una a nuestro equipo en Mobility Ado Puebla.En este rol, serás responsable de manejar el dinero y realizar operaciones financieras de manera precisa y eficiente.Responsabilidades:- Manejar dinero en efectivo y realizar arqueos de caja.- Realizar operaciones financieras, como...

Somos Sistemas De Salud Del Dr. Simi S. A. De C. V., una empresa líder en el sector médico que busca incorporar un Administrador de Servicios Médicos a nuestro equipo.**Descripción del Cargo:**Nuestro Administrador de Servicios Médicos será responsable de brindar orientación al paciente sobre sus estudios a laborar, realizar cotizaciones de estudios y...

**Descripción del Puesto**:Buscamos un administrador turístico para unirse a nuestro equipo en Hotel Real de Puebla. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de servicios hoteleros y será capaz de proporcionar una excelente atención al cliente.**Responsabilidades**:Control y manejo de reportes de ocupación.Actualización y manejo de...

Requisitos para el cargo- Licenciatura en áreas afines a las ciencias matemáticas, económico administrativas y/o conocimientos en IT- 1 año de experiencia en manejo de bases de datos, programación o minería de datos- Inglés intermedio/avanzado (deseable)- Conocimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas,...

Descripción Del PuestoBuscamos un Especialista En Prevención De Pérdidas con experiencia en el área de seguridad y prevención de pérdidas. La persona seleccionada realizará funciones como rondines dentro del piso de venta, llenado de bitácoras y revisiones de protección civil.RequisitosExperiencia mínima de 1 año en el área de prevención de...

Descripción del puesto:El Especialista en Prevención de Riesgos Industriales es una figura clave dentro de Grupo Proysu S.A De C.V para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.Entre sus responsabilidades se encuentran la identificación, evaluación y control de riesgos en el lugar de trabajo, así como la implementación de medidas preventivas...

Ubicación: Empleo presencial en una gran ciudad.Sobre nosotros: Sanborns Hermanos, líder en la industria de los restaurantes, ofrece una oportunidad laboral estable y gratificante como Administrador de Proveedores.Descripción del trabajoNuestro equipo busca un profesional dedicado que se encargue de gestionar las relaciones con nuestros proveedores. Debes...

**Solicitamos un Auxiliar de Prevención de Incendios**con experiencia laboral de al menos 2 años en la industria de la construcción.**Requisitos del trabajo:**Prevención y Combate Contra IncendiosCorte y SoldaduraPrimeros AuxiliosEvacuación y RescateCursos ProcadisTrabajo en Alturas y Trabajos en CalienteManejo de ExtintoresPrestaciones de LeyFondo de...

Grupo Gigante es una empresa con más de cincuenta años de experiencia en diferentes líneas de negocio. Como Sub Encargado de Estacionamiento, te unirás a nuestra familia Set Ggi. Sa De Cv.Sueldo: $9,297.00 - $9,500.00 al mesTipo de puesto: Tiempo completoRotativoBachillerato terminado (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencialDesarrolla tus...

Sistemas de salud del Doctor Simi busca un profesional para ocupar el cargo de Administrador de Ventas de Servicios Médicos.Requisitos:Escolaridad: Preparatoria concluida (indispensable)Experiencia: 1 año mínimoConocimientos en el área de salud (preferente)Actividades:Orientación al paciente sobre sus estudios a laborarRealizar cotizaciones de...

La Estrella Sa De Cv busca un profesional experimentado en la función de Administrativa para reforzar su equipo en la ciudad. La posición es remunerada con un salario razonable que se estima entre $11,000.00 y $11,500.00 al mes.Descripción del PuestoEl/a administrador/a actuará como punto de contacto principal con los clientes, proveedores y partes...