Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Senior - Guadalajara, Jalisco - Sofom

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom busca a un Oficial de Cumplimiento Senior para liderar nuestras operaciones****Requisitos**: Coordinar actividades de seguimiento de operaciones y realizar investigaciones institucionales Enviar reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes Fungir como instancia de consulta para la aplicación de disposiciones en materia de...

  • Oficial de Cumplimiento para Actividades

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Akron - Mexicana De Lubricantes A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento para Actividades Vulnerables en nuestra empresa Akron - Mexicana De Lubricantes. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del...

  • Oficial de Cumplimiento para Actividades Vulnerables

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Akron - Mexicana De Lubricantes A tiempo completo

    Buscamos a un Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables que se encargue de documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos transversales en donde se tenga un riesgo de pérdida financiera o fraudes con el fin de blindar los servicios asociados a la operación de las Estaciones de Servicio (gasolineras).El Responsable de Cumplimiento será...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom busca un profesional experimentado en cumplimiento financiero para coordinar las actividades de seguimiento de operaciones y garantizar la aplicación de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.****Requisitos:****Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**: Licenciado en Derecho,...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México 100 Ladrillos A tiempo completo

    Cumplimiento Legal en 100 LadrillosBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Legal para apoyar en las actividades del Oficial de Cumplimiento.Habilidades:Facilidad de redacciónRazonamiento jurídicoFacilidad de aprendizajeActitudes:MetódicoOrganizadoProactivoExperiencia laboral:Mínimo de un año de experiencia laboral, deseable en una dependencia...

  • Gerente de Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente de Cumplimiento Legal para trabajar en nuestra empresa de cambio de divisas en Guadalajara.ResponsabilidadesSupervisar y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD).Revisar y aprobar los reportes de operaciones ante las autoridades (CNBV,...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 7 días

    Guadalajara, Jalisco, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos Globo Cambio Foreign Exchange, una empresa internacional con más de 16 años en México y 26 a nivel internacional. Estamos especializados en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, y trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio.Nos encontramos en búsqueda de un...

  • Oficial de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom busca un profesional con experiencia en cumplimiento de normas y regulaciones financieras****Requisitos**:• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones y realizar investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes• Fungir como instancia de consulta para la aplicación de...

  • Especialista en Cumplimiento Ambiental

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo de Nestle Operational Services Worldwide Sa busca a un Especialista en Cumplimiento Ambiental para unirse a nuestra plantilla en Ocotlan, Jalisco.En este rol, serás responsable de contribuir al cumplimiento legal ambiental aplicable a los diferentes procesos de la fábrica, dar soporte al cumplimiento de indicadores...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Requisitos del PuestoIndispensable contar con Lic. en Derecho (únicamente)Edad de 35 a 45 añosDisponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)Se requiere experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Dinero (PLD, PBC), Excelente comunicación y experiencia en procesos legales corporativos:...

  • Especialista en Cumplimiento Fiscal

    hace 1 mes

    Guadalajara, Jalisco, México C&A Moda A tiempo completo

    Descripción del Puesto El Especialista en Cumplimiento Fiscal será responsable de brindar apoyo en actividades específicas relacionadas con la gestión fiscal. Esto incluye la búsqueda, recopilación y análisis de información contable, así como la integración de papeles de trabajo. Además, se encargará de presentar trámites ante las autoridades...

  • Oficial de Producción

    hace 7 días

    Guadalajara, Jalisco, México Confitados Finos De Mexico Sa A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de confecciónConfitados Finos de México busca un profesional para ocupar el puesto de Oficial de Producción.Responsabilidades:Cargar y descargar productos pesados de hasta 50kg.Mantener un espacio de trabajo limpio y organizado.Realizar tareas de mantenimiento y reparación de equipo.Contribuir al cumplimiento de objetivos de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Rattunde A tiempo completo

    La empresa Rattunde busca un profesional con habilidades de organización para gestionar la recepción y verificación de mercancía, el almacenamiento y la preparación de pedidos.Se requiere experiencia en gestión de inventario y conocimientos de software de organización.El trabajo implica comunicación efectiva, resolución de problemas y capacidad para...

  • Oficial de Operaciones

    hace 1 día

    Guadalajara, Jalisco, México Menzi Aviat A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Oficial de Operaciones es un cargo clave en Menzies Aviation, donde se requiere una persona con habilidades de liderazgo y gestión para coordinar y planificar las operaciones diarias. La persona seleccionada deberá ser capaz de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad en la atención al...

  • Especialista en Cumplimiento Fiscal

    hace 1 mes

    Guadalajara, Jalisco, México C&A Moda A tiempo completo

    Descripción del Puesto El candidato seleccionado brindará asistencia en tareas específicas relacionadas con la gestión fiscal, enfocándose en la búsqueda, recopilación y análisis de información contable. Esto incluye la integración de papeles de trabajo y la presentación de trámites ante las autoridades fiscales, así como el llenado de...

  • Oficial de Limpieza

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo Farmaceutico Collins A tiempo completo

    Ubicación: Grupo Farmaceutico CollinsDescripción del puesto: Estamos buscando un profesional para ocupar el cargo de Oficial de Limpieza en nuestra empresa.Responsabilidades:Limpieza y mantenimiento de instalaciones y áreas de trabajo.Colaboración con el equipo para cumplir con los objetivos de la empresa.Atención al detalle y cumplimiento de normas de...

  • Panadero Oficial

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Cafe La Flor De Cordoba A tiempo completo

    Café La Flor De Cordoba busca un Panadero OficialDescripción del Puesto:Buscamos un Panadero Oficial experimentado para unir nuestra equipo en Café La Flor De Cordoba. Requerimos alguien con experiencia en la elaboración de masas dulces, saladas, hojaldre, pan blanco, baguette, pasta seca y batidos suaves.Responsabilidades:Elaborar masas dulces y saladas...

  • Oficial de Primera en Construcción

    hace 7 días

    Guadalajara, Jalisco, México Ayuntamiento De Azuqueca De Henares A tiempo completo

    Buscamos a un profesional para un puesto de Oficial de Primera en Construcción en nuestro centro de Guadalajara.Responsabilidades:Desarrollar y consolidar una cartera de clientes.Garantizar el servicio técnico y comercial de la red asignada.Analizar y evaluar la situación de los proyectos y tomar decisiones oportunas.

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 7 días

    Guadalajara, Jalisco, México Radial Llantas Sapi De Cv A tiempo completo

    **Descripción del Empleo**Radial Llantas busca un profesional con experiencia en gestión de cumplimiento para trabajar en nuestra matriz.**Perfil**:Se requiere experiencia en gestión de cumplimiento en un entorno de ventas y servicio al cliente. Conocimientos de Office y capacidad para trabajar en equipo y por objetivos.**Funciones**:*Seguimiento de...

  • Oficial de Caja Senior

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Volkswagen Country A tiempo completo

    Buscamos un Cajero/a Senior con experiencia en el manejo de caja y atención al cliente para unirse a nuestro equipo en Volkswagen Country.Requisitos mínimos:Experiencia en caja de al menos un año.Conocimiento de sistemas de caja, arqueos y terminales.Apegado a seguimiento y procesos.Excelente atención al cliente.Nuestros beneficios:Seguro de vida.Caja de...

Oficial de Cumplimiento Senior

hace 2 meses

Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

**Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional con experiencia en cumplimiento para unirse a su equipo.**

**Requisitos:**

• Licenciatura en cualquier área

• Residencia en Guadalajara

**Responsabilidades:**

• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales

• Enviar reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes

• Fungir como instancia de consulta para la aplicación de disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento

• Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para asuntos relacionados con la aplicación de disposiciones y requerimientos de información

**Beneficios:**

• Prestaciones de ley

• Sueldo competitivo

• Oportunidad de crecimiento

**Tipo de puesto:** Tiempo completo

**Horario:** Turno de 8 horas

**Lugar de trabajo:** Empleo presencial