Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Control Interno - Monterrey, Nuevo León - One Card

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  Analista De Prevención De Lavado De Dinero

  hace 2 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México One Card A tiempo completo

  Empresa Giro FinancieroSolicita- Analista de Prevención Lavado de Dinero*Edad de 23 años en adelanteEscolaridad Lic.en Derecho, Lic.en Administración o carreras afin**_Funciones a realizar_**- Revisión en lista de productos de despensa, gasolina, viáticos, crédito, etc.- Realización de las plantillas del SAT de los productos descritos con...

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  Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Compliance

  hace 7 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Banregio A tiempo completo

  Descripción del Puesto:">Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Compliance para promover una cultura de cumplimiento dentro de nuestra organización. El candidato ideal tendrá experiencia en prevención de lavado de dinero y habilidades para asesorar a nuestros equipos sobre temas relacionados con la ley.">Responsabilidades y...

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  Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento

  hace 7 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Banregio A tiempo completo

  ResumenBanregio busca a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento que promueva una cultura de cumplimiento y asesore en temas de prevención de lavado de dinero y validación de documentos.CualificacionesProactivo, actitud de servicio y trabajo en equipoSentido de urgenciaManejo de paquetes computacionalesExperiencia en prevención de...

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  Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

  hace 2 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  Resumen del puesto">Nuestro equipo busca un experto en prevención de lavado de dinero para apoyar en la investigación y detección de operaciones sospechosas dentro de Banorte. Si eres alguien con habilidades analíticas y conocimientos en TI, ¡este es el lugar donde puedes crecer y contribuir a la seguridad financiera del país!Objetivos del...

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  Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Bilingüe

  hace 23 horas

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  Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

  Descripción general del cargoEn Maxitransfers, buscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y quien tenga dominio en dos idiomas para desempeñarse como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Bilingüe.Misión del cargoEl Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Bilingüe será responsable de monitorear las...

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  Asesor de Prevención de Lavado de Dinero

  hace 2 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México Ecart Pay A tiempo completo

  Somos una empresa innovadora que busca estar siempre a la vanguardia en tecnología y servicios financieros.Necesitamos a alguien con su perfil para ayudarnos a llevar a cabo nuestras estrategias de cumplimiento financiero.**Requisitos y habilidades:**- Licenciatura en campos relacionados a derecho o finanzas- Conocimientos sólidos en normativas de...

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  Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Normativo

  hace 5 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  **Sobre Grupo Financiero Banorte**:Somos un grupo financiero líder en México, dedicado a ofrecer servicios financieros de alta calidad a nuestros clientes.**¿Por qué trabajar con nosotros?**Como parte de nuestro equipo, tendrás la oportunidad de trabajar en una empresa dinámica y enfocada en la innovación.Nuestro equipo está compuesto por...

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  Especialista en Prevención de Lavado de Activos

  hace 2 días

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  Monterrey, Nuevo León, México One Card A tiempo completo

  Empresa líder en soluciones tecnológicas para pagos electrónicos busca a un profesional talentoso para la posición:Analista de Prevención de Lavado de DineroDescripción del Puesto:Monitorear las operaciones de los clientes, analizar transacciones inusuales y realizar búsquedas en listas oficiales. Requerimos experiencia en departamentos de prevención...

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  Analista Prevención De Lavado De Dinero

  hace 4 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México Banregio A tiempo completo

  **ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO****Funciones principales**:- Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y...

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  Director de Seguridad y Control de Riesgos

  hace 5 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  **Sobre el Puesto**:Buscamos a un especialista en prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo con experiencia en liderazgo y gestión de riesgos.**Responsabilidades del Puesto**:Dirigir el proceso de evaluación y control de riesgos, así como el monitoreo de clientes de alto riesgo.Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos, de...

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  Analista de Riesgo y Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Monterrey, Nuevo León, México One Card A tiempo completo

  Puesto DescripciónBuscamos un especialista para nuestro equipo en la área de prevención de lavado de dinero.Responsabilidades principalesRealizar revisiones de listados de productosAnálisis de operaciones y alertas de clientes con riesgosDocumentación de casos según políticas internasRequisitos del perfil2 años de experiencia en prevención de lavado...

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  Asistente de Control de Dinero

  hace 1 semana

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  Monterrey, Nuevo León, México Control Integral A tiempo completo

  Descripción del cargo:Se busca un profesional responsable para trabajar en el módulo de clasificación de billetes y realizar la entrega de efectivo a la caja general. El candidato seleccionado deberá capturar y validar información, controlar el monto de dinero procesado y clasificar los billetes según las normas establecidas por el Banco de...

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  Especialista en Prevención de Fraudes y Control Interno

  hace 2 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  En Grupo Financiero Banorte, buscamos talentos innovadores para impulsar la transformación y el crecimiento del país.Categoría: Administración**Resumen del Puesto:** Ejecutar monitoreos al control interno y indicadores de control para procesos de prevención de fraudes y seguridad física, además realizar mapeo de documentación de procesos para...

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  Especialista en Prevención de Riesgos Comerciales

  hace 4 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Supersa A tiempo completo

  En Supersa, nos enfocamos en la prevención de riesgos comerciales para proteger nuestros negocios y mantener nuestra reputación. Buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos Comerciales que se una a nuestro equipo.Sobre el PuestoEste es un puesto de tiempo completo que requiere coordinar actividades para prevenir relaciones no convenientes con...

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  Técnico en Seguridad y Control de Operaciones

  hace 1 semana

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  Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  Perfil del candidato">Buscamos un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en prevención de lavado de dinero y finaciamiento al terrorismo. Si tienes habilidades analíticas y conocimientos en TI, ¡este es el lugar donde puedes contribuir a la seguridad financiera del país!Responsabilidades">Investigar y detectar operaciones sospechosas...

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  Asistente de Prevención y Control

  hace 1 semana

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  Monterrey, Nuevo León, México Servicios Corporativos Control, S.A. De C.V. A tiempo completo

  **Descripción del trabajo**Nuestra empresa Servicios Corporativos Control, S.A. De C.V. busca a un auxiliar de prevención para trabajar en nuestra tienda en Monterrey.**Responsabilidades**:Asegurar la seguridad de nuestros colaboradores y clientesImplementar medidas de prevención para evitar incidentes y accidentesMonitorear las instalaciones para...

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  Supervisor/A De Prevención De Fraudes

  hace 4 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

  **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Supervisar y gestionar la prevención de fraudes en las transacciones de remesas, protegiendo los recursos y cumpliendo normativas.**Funciones del cargo**:Supervisar las transacciones de remesas para identificar actividades sospechosas.Utilizar herramientas de monitoreo y software especializado para detectar...

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  Coordinador de Negocios Internos

  hace 2 semanas

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  Monterrey, Nuevo León, México Reclutamiento Interno A tiempo completo

  **Rol y responsabilidad**: Buscamos a un especialista en comercialización interna que se encargue de gestionar las relaciones comerciales con nuestros clientes y proveedores. El ideal candidato tendrá experiencia en la recepción y procesamiento de órdenes de compra, generación de pedidos y cotizaciones de material, así como seguimiento a pedidos y...

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  Especialista en Control de Efectivo

  hace 4 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Car One A tiempo completo

  **Necesitamos a un Auxiliar Contable para nuestra sucursal en Obispado - Monterrey, Nuevo León.**Como Auxiliar Contable, su función principal será contribuir en la prevención del lavado de dinero en nuestra empresa.No importa si eres recién egresado o tienes experiencia en prácticas profesionales; estamos dispuestos a brindarte la oportunidad de crecer...

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  Especialista en Control de Procesos

  hace 7 días

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  Monterrey, Nuevo León, México Gilsa A tiempo completo

  En Gilsa, buscamos a un Especialista en Control de Procesos para liderar nuestra labor de inspección y verificación. La seguridad y calidad de nuestros productos son fundamentales para nosotros.Nuestro especialista deberá revisar cuidadosamente cada producto antes de su entrega al cliente o embarque. Se asegurará de que se cumplan las cantidades, lotes y...