Especialista en Análisis de Riesgo y Prevención de Fraude

hace 1 día

Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo
Consorcio Grupo Salinas busca un Especialista en Análisis de Riesgo y Prevención de Fraude

Con más de 100 años de presencia en el mercado, el Consorcio Grupo Salinas es una empresa líder en sectores económicos como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Se requiere al siguiente profesional:

Para el cargo de Especialista en Análisis de Riesgo y Prevención de Fraude

Objetivo:

  • Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras.
  • Elaborar los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.

Requisitos:

  • Experiencia de al menos 2 años en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT.
  • Conocimientos de leyes y regulaciones respecto al tema.
  • Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras.
  • Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos.
  • Experiencia en sector bancario.

Se valoran habilidades intermedias avanzadas en Excel.

Deseable conocimientos en Python o R.

Funciones:

  • Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
  • Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
  • Realizar las actualizaciones de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
  • Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo.

Acerca de nuestro beneficios:

  • Salario estimado: $24,000 (brutos) anuales.
  • Prestaciones de ley incluyendo vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y aumento según antigüedad.
  • Condiciones laborales lunes a viernes de 9 a 7 p.m., 100% presencial.
  • Bienestar laboral con acceso a nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca y concursos para mejorar salud.
  • Promociones y convenios para ti y tu familia incluyendo descuentos en gimnasios, cines, restaurantes, tiendas departamentales y viajes.

Situado en zona Tlalpan Sur

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, empresa líder en información financiera, estamos comprometidos con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer nuestras estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en nuestros...

  • Especialista en Prevención y Análisis de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool (Corporativo) A tiempo completo

    Descripción del CargoNuestro equipo de El Puerto de Liverpool busca a un Especialista en Prevención y Análisis de Riesgos para brindar soporte y seguimiento a las investigaciones referentes a las políticas y procedimientos de la empresa.Funciones:Realizar análisis de riesgos y detectar posibles áreas de mejora.Desarrollar informes a las áreas sobre...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 4 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Sobre el puesto:Este es un cargo clave en nuestra empresa transnacional líder en información financiera, donde se requiere analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.Responsabilidades...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 1 día

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    Oferta Laboral:La empresa busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo y contribuir a la lucha contra el fraude financiero.Sobre Nosotros:Como una institución financiera líder, nos comprometemos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Buscamos talentos excepcionales que se unan a nuestro...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Riesgo

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Desarrollador de estrategias para reducir el riesgo de fraudeEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando a un talento excepcional para ocupar el puesto de Ejecutivo Preventor de Fraudes.Nuestro objetivo es contratar a un profesional que se encargue de analizar datos e identificar nuevas formas de fraude, desarrollar estrategias efectivas para mitigar el...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    Resumen: Buscamos un especialista en prevención de fraude para unirse a nuestro equipo en El Puerto de Liverpool. En esta posición, serás responsable de monitorear y analizar datos para prevenir fraudes en nuestra empresa.Sobre la Empresa: Con más de 170 años de experiencia en el mercado, El Puerto de Liverpool es una empresa líder en tiendas...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Análisis de Datos

    hace 2 semanas

    Xico, México Gft Technologies Se A tiempo completo

    **Resumen de la posición**Nuestra empresa, GFT Technologies SE, busca a un Especialista en Prevención de Fraudes y Análisis de Datos para unirse a nuestro equipo.Sobre nosotros:GFT es una líder global en soluciones de consultoría y software para empresas de finanzas, seguros e industria. Con más de 700 expertos en tecnología, nos especializamos en la...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 4 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    Ge Latam, una empresa líder en información financiera, busca un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos para fortalecer sus estrategias de prevención y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos crediticios. La empresa ofrece un salario competitivo entre $80,000.00 - $90,000.00 al mes.Descripción del PuestoEl Líder Especialista en Fraudes y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Alquimiapay A tiempo completo

    Detente a trabajar en prevención de fraude Resumen del puesto:Somos Alquimia, una empresa líder en el sector financiero, y buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para nuestro equipo.Descripción del trabajo:Nuestro especialista en prevención de fraude trabajará estrechamente con nuestro equipo para identificar y mitigar riesgos...

  • Especialista en Análisis de Riesgos y Control de Fraude

    hace 4 semanas

    Xico, México Bbvacib A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Análisis de Riesgos y Control de Fraude. En esta posición, estarás responsable de identificar y analizar patrones de fraude en nuestros sistemas bancarios.

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Grupo Salinas busca un especialista experimentado en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato ideal posee una licenciatura en Contaduría, Finanzas o Estadística y al menos un año de experiencia en la prevención de fraudes.Responsabilidades:Implementar y supervisar controles efectivos para...

  • Especialista en Análisis de Riesgos C11

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Se requiere un analista de riesgos y fraude experimentado para unirse a nuestro equipo de Citi. El objetivo principal de este puesto es la prevención y detección de actividades fraudulentas en nuestras operaciones.Responsabilidades:Desarrollar y implementar estrategias de prevención de fraude y riesgos.Analizar y evaluar riesgos y actividades fraudulentas...

  • Análisis de Riesgos de Fraude

    hace 1 mes

    Xico, México Seguros Atlas S.A. A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgos de fraude para unirse a nuestro equipo en Seguros Atlas S.A. Responsabilidades: - Revisar casos de fraude y robo colisión. - Recabar y analizar información para tomar decisiones informadas. - Elaborar informes de background checks y validar documentos. - Investigar...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **¿Por qué trabajar con Grupo Financiero Banorte?**Nuestro objetivo es ser un aliado para crecer fuerte con México, impulsando la transformación e innovación del país. Para lograrlo, buscamos talento único que se sume a nuestra visión.**Sobre el puesto**Necesitamos a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero que garantice la prevención y...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 2 días

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos la empresa líder en tecnología financiera en México, impulsando el crecimiento económico del país. Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se una a nuestro equipo para monitorear y analizar actividad transaccional de comercios afiliados, identificando patrones irregulares y reduciendo...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del CargoBuscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se encargue de monitorear transacciones, analizar información y identificar posibles fraudes en los diferentes productos bancarios que ofrece Scotiabank en Costa Rica y Panamá. El candidato seleccionado deberá tener una alta capacidad analítica, ser orientado a resultados y...

  • Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Ids Comercial, S.A. De C.V. es una empresa líder en soluciones de TI con más de 40 años de experiencia y presencia en México, Costa Rica y proyectos en EU y Canadá.Nos especializamos en servicios de consultoría, desarrollo y capacitación en TI para ayudar a nuestros clientes a mejorar su seguridad cibernética y prevención de fraude.Más de 1500...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Gm Capital Humano A tiempo completo

    En Gm Capital Humano, estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestra equipo.Datos del PuestoSueldo: $18,000.00 - $22,000.00 al mesLugar de trabajo: Remoto híbrido en 11320, Ciudad de México, CDMXDescripción del Trabajo: Realizar investigaciones sobre posibles casos de fraude financiero y desarrollar planes de...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINASEs un conjunto de empresas dinámicas, con rápido crecimiento y enfoque tecnológico. Nuestro objetivo es crear valor económico, social y ambiental para la sociedad.Intégrate a nuestra equipo como Especialista en Prevención de Fraude Financiero:Licenciatura Económica o carrera afínDefinir alarmas e indicadores con riesgo de fraude para...

  • Especialista en Prevención y Detección de Fraudes Financieros

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Resumen de la empresa:**Grupo Financiero Banorte es un líder en servicios financieros con más de 100 años de experiencia, dedicado a ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes.**Salario estimado:**Entre $120,000 y $180,000 MXN al año.**Descripción del puesto:**Estamos buscando a un especialista en prevención y detección de...