Empleos actuales relacionados con Analista de Operaciones de Fraude 1 - Metepec, México - Citi
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Analista de Operaciones de Fraude
hace 3 semanas
Metepec, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista de operaciones de fraude es un profesional clave en la prevención y detección de actividades fraudulentas en la empresa Citi. Su objetivo principal es garantizar la integridad de los procesos financieros y proteger a la institución y a sus clientes de pérdidas por fraude.ResponsabilidadesRealizar un análisis exhaustivo...
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Analista de Operaciones de Fraude
hace 3 semanas
Metepec, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista de operaciones de fraude es un profesional responsable de asistir en los esfuerzos para garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas.ResponsabilidadesRealizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Metepec, México Citi A tiempo completoLa posición de Analista de Prevención de Fraudes es un puesto de entrada que se encarga de ejecutar actividades de servicio al cliente, asegurando el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de los clientes y proporcionar apoyo...
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Senior Fraud Management Leader
hace 3 semanas
Metepec, México Citi A tiempo completoThe Senior Fraud Management Leader is a key position responsible for driving fraud management policies, processes, and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.**Key Responsibilities:**Manage a team and a component of the fraud loss portfolio- Ensure analysts make appropriate decisions using risk/reward...
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Supervisor de Corresponsales
hace 3 semanas
Metepec, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista de operaciones de fraude 1 es un puesto de nivel inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de operaciones de fraude.ResponsabilidadesRealizar un...
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Analista de Servicios al Cliente
hace 3 semanas
Metepec, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Servicios al Cliente es un puesto de nivel inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al cliente.ResponsabilidadesLlevar a...
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Analista Financiero
hace 3 semanas
Metepec, México Centro Medico De Toluca A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero con experiencia en operaciones o finanzas, preferiblemente con un fondo académico en campos cuantitativos como finanzas, economía o ingeniería. Se requiere dominio del inglés y español, tanto verbal como escrito, así como habilidades analíticas, actitud proactiva y estilo de trabajo orientado a...
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Gerente Nacional De Operaciones
hace 3 semanas
Metepec, México Casa De Empeño Monte Providencia A tiempo completoGerente Nacional De OperacionesCasa De Empeño Monte Providencia busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente Nacional De Operaciones. Este puesto requiere una persona con habilidades en gestión de operaciones, ventas y liderazgo.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de ventas y operaciones para aumentar la...
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Analista de Recursos Humanos
hace 3 semanas
Metepec, México 201 Oficial S.A De C.V A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Personal para unirse a nuestro equipo en Grupo 201 Oficial S.A De C.V.El Analista de Personal será responsable de coordinar procesos de contratación, incluyendo entrevistas y verificación de referencias.Además, mantendrá registros de la información del personal y administrará programas de capacitación y...
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Coordinador de Operaciones
hace 3 semanas
Metepec, México Opa Mexicana S.A. De C.V A tiempo completoBuscamos un profesional organizado y apasionado para unirse a nuestro equipo como Coordinador de Operaciones. Si eres meticuloso y trabajas bien en equipo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.**Ventajas del puesto:**Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.- Entorno laboral agradable.- Estabilidad laboral.- Pretaciones de...
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Analista de Información
hace 3 semanas
Metepec, México Profesionales Y Servicios Tick S.A. De C.V. A tiempo completoANALISTA DE INFORMACIÓNEn Profesionales Y Servicios Tick S.A. De C.V., buscamos un profesional capaz de llevar a cabo el control, la gestión y la organización de todos los documentos del departamento, optimizando los resultados y la efectividad.FUNCIONES A DESARROLLAR:Llevar a cabo los trámites del departamento, controlar y organizar los expedientes,...
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Gerente Nacional De Operaciones
hace 3 semanas
Metepec, México Casa De Empeño Monte Providencia A tiempo completo**Vacante para la empresa CASA DE EMPEÑO MONTE PROVIDENCIA**:Estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente Nacional De Operaciones en nuestro corporativo en Metepec, Estado de México.**Requisitos**:Licenciatura en Economía o Administración.Experiencia como responsable de operaciones en una empresa de servicios...
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Analista de Recursos Humanos
hace 3 semanas
Metepec, México Bukantas Logística Y Servicios, S.A. De C.V. A tiempo completoFunciones del Analista de Recursos HumanosEl Analista de Recursos Humanos es responsable de:Impartir cursos de inducción y capacitación a los empleados.Análisis de bases de datos para seguimiento de proyectos y evaluación de desempeño.Reclutamiento y selección de personal para diferentes áreas de la empresa.Reclutamiento en redes sociales y portales...
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Analista de Recursos Humanos
hace 3 semanas
Metepec, México Taquería "Los Taquitos De Las Torres" A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Recursos Humanos experimentado para unirse a nuestro equipo en Taquería "Los Taquitos de las Torres" en Metepec, Estado de México.ResponsabilidadesReclutamiento y Selección de personal.Encuestas y reporte de clima laboral.Implementación de Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo.Elaboración de manuales...
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Analista de Recursos Humanos
hace 3 semanas
Metepec, México Labintec Sa De Cv A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado y motivado para ocupar el cargo de Analista de Recursos Humanos en nuestra empresa. En este rol, serás responsable de desarrollar personal calificado para la estructura organizacional y garantizar el éxito de la organización.ResponsabilidadesProgramar y ejecutar procesos de reclutamiento y...
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Analista de Precios Unitarios
hace 3 semanas
Metepec, México Constructora Balbek S.A De C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Precios Unitarios para unirse a nuestro equipo en Constructora Balbek S.A De C.V.ResponsabilidadesElaborar catálogos de precios unitarios.Crear números generadores para proyectos de construcción.Generar volúmenes de obra y estimaciones.Llevar un registro de bitácora y manejar sistemas de gestión de...
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Analista de Almacenamiento Digital
hace 3 semanas
Metepec, México Asesores Capace Tecnologia Inteligencia Y Servicios S.A. De C.V. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Almacenamiento Digital para unirse a nuestro equipo en Asesores Capace Tecnologia Inteligencia Y Servicios S.A. De C.V. Este profesional será responsable de la gestión de redes sociales y contenido relevante, desarrollando estrategias de contenido centradas en Recursos Humanos y gestionando la comunidad y...
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Gerente de Operaciones para Town Square Metepec
hace 3 semanas
Metepec, México Tendam México A tiempo completo**Descripción del Puesto**:Buscamos a un profesional con experiencia en operaciones y ventas para unirse a nuestro equipo en Town Square Metepec. Se requiere conocimiento de KPI ́S de operaciones y experiencia mínima de 1 año en el giro Retail y en el mismo puesto.**Responsabilidades**:Disponibilidad de HorarioConocimiento de KPI ́S de...
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Analista Financiero Sr
hace 3 semanas
Metepec, México Ábanum A tiempo completoResumen del PuestoBuscamos un profesional experimentado y apasionado para ocupar el cargo de Analista Financiero Sr en nuestra empresa Ábanum. Este profesional será responsable de crear y mantener la arquitectura de los estados financieros reales, proporcionando recomendaciones estratégicas para el crecimiento y la eficiencia...
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Analista de Compras de Construcción
hace 3 semanas
Metepec, México Tietro Constructores A tiempo completo**ANALISTA DE COMPRAS DE CONSTRUCCIÓN****REQUISITOS**:ESCOLARIDAD: LICENCIATURA ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O AFIN.**HABILIDADES**:MANEJO DE SOFTWARE: OFFICE AVANZADO, NEODATA ERP (DESEABLE), GENERADORES DE OBRA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ORDENES DE COMPRA, REQUISICIONES DE MATERIALES.**FUNCIONES**:REVISION DE REQUISICIONES DE MATERIALES-...
Analista de Operaciones de Fraude 1
hace 2 meses
El analista de operaciones de fraude 1 es un puesto de nivel inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de operaciones de fraude.
**Responsabilidades**:
1. Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
2. Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
3. Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
4. Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
5. Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
6. Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
7. Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
**Calificaciones**:
1. Experiencia relevante en un rol relacionado.
2. Conocimientos y experiencia previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude.
3. Experiencia en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude.
4. Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco.
5. Dominio de Microsoft Office y Access.
6. Demostrar una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
7. Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.
**Educación**:
1. Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
2. Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.
3. Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.
4. Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.
5. Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.
6. Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.
7. Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
