Especialista en Cumplimiento
hace 4 días
**Ubicación**: Torre Juárez No. 800 Sur Col. Centro, Monterrey.
**Empresa**: AFIRME
En Afirme Grupo Financiero, nos esforzamos por crear un entorno inclusivo y diverso, donde todas las oportunidades sean iguales para todos. Buscamos a un profesional que se una a nuestro equipo de Banca Afirme.
**Principales funciones**:
1. Realizar el seguimiento de observaciones internas y externas para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.
2. Apoyar en las auditorías regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando la integridad de nuestros procesos.
3. Revisar cedulas y procesos del área auditada para identificar áreas de mejora.
4. Controlar y capturar información en bitácoras de Excel para mantener un registro preciso.
5. Solicitar y recibir información relevante para apoyar en la validación de procesos.
6. Apoyar en la revisión de expedientes y capturar el resultado de la revisión.
**Requisitos**:
Estudiante activo de Licenciatura en Administración, Contador Público, Finanzas, Actuario, LAF, Economista o carrera afín (a partir de 6to semestre).
Conocimiento de Paquete Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.).
Postúlate por este medio y adjunta tu CV ACTUALIZADO.
**Características del puesto**:
Tipo de puesto: Medio tiempo, Aprendiz.
Sueldo: $6,500.00 al mes.
Horas previstas: 35 por semana.
Horario: Lunes a viernes.
Lugar de trabajo: Empleo presencial.
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México Sungwoo Hitech Mexico A tiempo completoDescripción del PuestoEn Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento y tenga conocimiento en normatividad mexicana.ResponsabilidadesCumplir con los objetivos establecidos por el departamento.Tener conocimiento en normatividad...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Sungwoo Hitech Mexico A tiempo completoDescripción del Puesto:En Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad mexicana y será responsable de:Analizar y cumplir con las normas y regulaciones aplicables a la...
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Especialista en Cumplimiento de Pedidos
hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México Ge Healthcare A tiempo completo**Resumen de la Descripción del Puesto**: El especialista en cumplimiento de pedidos es responsable de gestionar el envío, los procesos y la documentación de los pedidos salientes. Asegurar que se satisfagan las necesidades de los clientes internos y que se cumplan la política de la empresa y las regulaciones de cumplimiento de comercio...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo paso en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando la vida de los mexicanos mediante servicios financieros innovadores que buscan mejorar su calidad de vida. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como principal objetivo actuar como intermediario entre el Comité de Comunicación y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante el uso de tecnología innovadora que mejora la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como intermediario...
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Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoDescripción del PuestoEl Especialista de Cumplimiento de Seguridad de la Información es un profesional clave en la empresa Crediclub, responsable de definir, implementar y revisar el sistema de control interno en materia de seguridad de la información para los diversos productos de la empresa.Este especialista se encarga de dar cumplimiento a la...
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Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoDescripción del PuestoEl Especialista de Cumplimiento de Seguridad de la Información es un profesional clave en la empresa Crediclub, responsable de definir, implementar y revisar el sistema de control interno en materia de seguridad de la información para los diversos productos de la empresa.Este especialista se encarga de dar cumplimiento a la...
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Especialista en Cumplimiento de Pedidos
hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México Ge Healthcare A tiempo completo**Descripción de la Función**:GE HealthCare es un líder innovador en tecnología médica y soluciones digitales con más de 100 años de experiencia en la industria de la salud y alrededor de empleados en todo el mundo.Permitimos a los médicos tomar decisiones más rápidas e informadas a través de dispositivos inteligentes, análisis de datos,...
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Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista de Cumplimiento de Seguridad de la Información para unirse a nuestro equipo en Crediclub. En esta posición, serás responsable de definir, implementar y revisar el sistema de control interno en materia de seguridad de la información para nuestros productos.ResponsabilidadesImplementar, actualizar y mejorar...
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Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoDescripción del PuestoCrediclub busca a un Especialista en Cumplimiento de Seguridad de la Información para unirse a nuestro equipo de seguridad de la información. En esta posición, serás responsable de definir, implementar y revisar el sistema de control interno en materia de seguridad de la información para nuestros productos.Funciones y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoDescripción del PuestoEn Uniteller, estamos buscando a un profesional con habilidades analíticas y comunicativas para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Legal. Como Analista de Cumplimiento Normativo, serás responsable de revisar listas de bloqueo de cuentas, identificar documentación pendiente de socios y comunicarte con ellos a través de...
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Especialista en Riesgos y Cumplimiento
hace 6 días
Monterrey, Nuevo León, México Kredi A tiempo completoDescripción del PuestoSomos una empresa de financiamiento hipotecario con la misión de democratizar el acceso al financiamiento en México y América Latina. Buscamos a un profesional con experiencia en áreas de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesDiseñar y ejecutar políticas de crédito para gestionar y mitigar el riesgo...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en Crediclub. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesElaborar y someter...
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Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaEn Face Consultores, estamos comprometidos con la excelencia en consultoría energética. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía.Funciones y responsabilidades:Garantizar el cumplimiento de las leyes y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo Energético
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaFace Consultores, una firma destacada en el ámbito de la consultoría energética, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para integrarse a nuestro equipo profesional.Funciones y responsabilidades:Velar por el cumplimiento de las normativas y...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo**Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Especialista en Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**• Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.• Identificar documentación pendiente de socios y...
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Especialista en Pruebas de Penetración
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México CRH Talento en IT A tiempo completoDescripción del PuestoEn CRH Talento en IT, estamos buscando a un Especialista en Pruebas de Penetración para unirse a nuestro equipo de seguridad informática.Responsabilidades:Realizar pruebas de penetración en redes, sistemas y aplicaciones para identificar vulnerabilidades y debilidades.Analizar y evaluar las vulnerabilidades de seguridad para...
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Especialista Sr Cumplimiento Fiscal
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Autozone A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Especialista Sr Cumplimiento Fiscal para unirse a nuestro equipo en Autozone. En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento regulatorio y la mejora de procesos en nuestras operaciones financieras.Responsabilidades PrincipalesAsegurar el cumplimiento regulatorio de la autoridad fiscal (SAT) y control interno...
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Especialista en Riesgos y Cumplimiento
hace 1 día
Monterrey, Nuevo León, México Kredi A tiempo completoDescripción del PuestoSomos Kredi, una startup con la misión de democratizar el acceso al financiamiento hipotecario en México y América Latina. Buscamos a un profesional con experiencia en áreas de riesgo y análisis de crédito para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesDiseñar y ejecutar políticas de crédito para gestionar y mitigar el riesgo...