Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Empresa del sector financiero dedicada a proyectos en el ámbito energético busca incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento Jr.
Requisitos:
- Sexo: Indistinto
- Edad: Indistinto
- Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines
Nivel de Inglés: Intermedio
Certificación: Ante la CNBV
Experiencia: Mínimo 2 años en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Conocimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Funciones:
- Consultar información en listas relacionadas con PLD/FT de prospectos, empleados y proveedores, actuando conforme a las disposiciones generales.
- Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento en relación con PLD/FT.
- Capacitar al personal de nuevo ingreso en temas de PLD/FT.
- Colaborar en la organización de cursos anuales de capacitación en PLD/FT para el personal de la organización.
- Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) en materia de PLD/FT.
Competencias:
Analista, planificación y coordinación.
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Salario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera.
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y normativas del sector.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para coordinar los procesos de cumplimiento de las normas financieras y de prevención de lavado de dinero en nuestra empresa.ResponsabilidadesCoordinar los procesos de cumplimiento de las normas financieras y de prevención de lavado de dinero.Garantizar la integración de la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de diversas autoridades, incluyendo la CNBV, Banco de México y SHCP, así como la normativa del...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Solvento A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Solvento. En este rol, serás responsable de coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, elaborando y presentando toda la documentación necesaria para las sesiones.Responsabilidades:Coordinación de Actividades: Coordinar las...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoDescripción del Puesto:En MRB, una entidad financiera dedicada a proyectos en el sector energético, buscamos un Oficial de Cumplimiento Jr para unirse a nuestro equipo. Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...
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Especialista Senior en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Kenvue A tiempo completoDescripción del Puesto Kenvue está en búsqueda de un: Especialista en Cumplimiento Normativo Este rol se integra al equipo de Cumplimiento Normativo y Calidad, desempeñándose en un entorno dinámico y regulado. ¿Quiénes Somos? En Kenvue, entendemos el poder extraordinario del cuidado diario. Con más de un siglo de experiencia y un enfoque basado en...
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Especialista Senior en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Kenvue A tiempo completoDescripción del Puesto Kenvue está en búsqueda de un: Especialista Senior en Cumplimiento Normativo Este puesto forma parte de la organización de Cumplimiento Normativo y se enfoca en la supervisión de calidad y cumplimiento para el área de autocuidado. ¿Quiénes Somos? En Kenvue, reconocemos el poder extraordinario del cuidado diario. Con más de un...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Prudential Financial A tiempo completoObjetivo del PuestoSe busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Normativo en nuestra empresa. El objetivo principal de este puesto es garantizar que nuestra institución cumpla con todas las regulaciones y normativas aplicables, asegurando la integridad y transparencia de nuestras...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoDescripción del Puesto:Empresa del sector financiero, especializada en iniciativas dentro del ámbito energético, busca incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento Jr.Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo{"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...
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Responsable de Normativas de Seguridad de la Información
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Acute Talent A tiempo completoFunciones Principales:Realizar un análisis exhaustivo de los requerimientos normativos de la entidad.Dirigir proyectos centrados en la gobernanza de la Seguridad de la Información.Establecer prioridades en proyectos y tareas según la criticidad de los hallazgos y amenazas de seguridad, abordándolos mediante normativas y estándares alineados con el...
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Especialista en Cumplimiento Antisoborno
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo{"h2": "Especialista en Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento", "p": "Buscamos un(a) Especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en la implementación y gestión de sistemas de gestión antisoborno basados en la norma ISO37001/2016.Responsabilidades:\u2022 Implementar y gestionar el Sistema de Gestión...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las políticas internas de la organización.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando la entrega...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoResponsabilidades Principales:* Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas entidades reguladoras, incluyendo la CNBV, el Banco de México, la SHCP, así como auditores internos y externos.* Asegurar la correcta integración de la información relacionada con la...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las normativas internas del corporativo.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando que los...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en G y G Asesores. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas financieras de la empresa.ResponsabilidadesConsultar y analizar información de prospectos, empleados y proveedores para...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en G y G Asesores. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas financieras en nuestros proyectos de energía.ResponsabilidadesConsultar y analizar información de prospectos, empleados y...
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Especialista en Cumplimiento PCI
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Melius Services A tiempo completoDescripción del Puesto:El Especialista en Cumplimiento PCI en el área de Compliance de Melius Services será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC).Responsabilidades:Realizar evaluaciones periódicas de riesgos...
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Analista de Cumplimiento Normativo en PLD
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completoDescripción del PuestoEn Intercam Banco, estamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesAtender consultas normativas y de procesos del grupo para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.Verificar que se apliquen los...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...