Empleos actuales relacionados con Analista de investigación de fraudes y cumplimiento SemiSr - Actipan CDMX - Corus Consulting

  • Seguridad de La Información Semisr Análisis de Vulnerabilidades

    hace 4 días

    Actipan, México Corus Consulting A tiempo completo

    **Corus Consulting** somos una consultora con más de 15 años de experiência con diferentes clientes a nível mundial; tenemos presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y México.Nos encontramos en búsqueda de tu talento para laborar como:**Seguridad de la Información SemiSr**:**Experiência**:- + 3 años en: Consolidación de indicadores, revisión de...

  • Analista de Investigación de Mercados

    hace 4 días

    Actipan, México Concretos Sustentables Mexicanos A tiempo completo

    **FINSUS** es una Sociedad Financiera Popular SOFIPO, con más de 5 años en el mercado financieros, su principal objetivo democratizar las finanzas y contribuir a la inclusión financiera en México.Estamos en constante crecimientopor lo que estamos en búsqueda de nuestro próximoANALISTA DE INTELIGENCIA DE**MERCADO****¿Qué necesitas saber?**- Tener...

  • Analista jr de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Benito Juárez, CDMX, México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    En Totalplay estamos buscando un Analista de Prevención de Fraude Jr. para unirse a nuestro equipo y ayudar en el monitoreo y análisis de transacciones con sospecha de fraude.Actividades:Monitoreo de transacciones:Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidasIdentificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para...

  • Analista Operativo de Pólizas SemiSr

    hace 4 días

    , Granada, CDMX, México Corus Consulting A tiempo completo

    Corus Consulting somos una consultora con más de 15 años de experiencia con diferentes clientes a nivel mundial; tenemos presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y México.Nos encontramos en búsqueda de tu talento para laborar como:Analista Operativo de Pólizas SemiSr:Experiencia:Escolaridad: Bachillerato concluido o Licenciatura en curso...

  • Analista de Procesos Operativos y Auditoría SemiSr

    hace 4 días

    , Granada, CDMX, México Corus Consulting A tiempo completo

    Corus Consulting somos una consultora con más de 15 años de experiencia con diferentes clientes a nivel mundial; tenemos presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y México.Nos encontramos en búsqueda de tu talento para laborar como:Analista de Procesos Operativos y Auditoría SemiSr:Experiencia:Escolaridad: Bachillerato concluido o Licenciatura en curso...

  • Analista de Investigación de Mercados

    hace 2 semanas

    Colonia Nápoles, CDMX, México Hipnos&Hermes A tiempo completo

    Importante empresa restaurantera solicita:Analista Sr de Investigación de MercadosLicenciatura en Mercadotecnia, publicidad o afines (titulado)Experiencia de más de 3 años en investigación de mercadosDiseño de cuestionarios y encuestas sobre precios y calidad de productosAnálisis de competenciaAnálisis de preciso a empresas del giroMonitoreo de...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114359- ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES- Está en búsqueda de talento extraordinario. Estamos convencidos de que la combinación de trabajo en equipo con innovación, lealtad y responsabilidad son el camino para alcanzar el éxito. Te invitamos a participar para ser...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    , Del Valle Sur, CDMX, México SEPROBAN A tiempo completo

    Empresa única del sector en seguridad bancaria está es búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraudes con el siguiente perfil profesional:Objetivo del puesto:Identificar, prevenir y mitigar fraudes financieros, protegiendo la seguridad de los clientes y de la institución, mediante el análisis de riesgos, implementación de controles y desarrollo...

  • Especialista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113869 **Gerente Estategia Prevención de Fraudes Emisor** **(CDMX, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Intermédica A tiempo completo

    Inter Médica es una empresa que brinda asistencia técnica quirúrgica y acompañamiento a médicos y hospitales en el cuidado y atención de sus pacientes.Buscamos tu talento como:ANALISTA DE CUMPLIMIENTOPerfilEscolaridad: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.Experiencia comprobable en puesto similar, 1 año mínimo en roles de...

Analista de investigación de fraudes y cumplimiento SemiSr

hace 3 semanas

Actipan CDMX, México Corus Consulting A tiempo completo

Corus Consulting somos una consultora con más de 15 años de experiencia con diferentes clientes a nivel mundial; tenemos presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y México.

Nos encontramos en búsqueda de tu talento para laborar como:

Analista de investigación de fraudes y cumplimiento SemiSr:

Experiencia:

  • Lic. Psicología, Derecho, Administración, Contabilidad, Criminología, Sociología
  • 2 años en apoyo en el proceso de investigación de los casos asignados con apego a los protocolos de actuación de seguimiento a denuncias establecidos por el Comité de Ética, documentando los hallazgos para entregarlo a los líderes de Seguimiento a Denuncias de Gentera, con el fin de velar por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta.
  • *Proceso de entrevista virtual y telefónica
  • *Redacción ejecutiva de hallazgos
  • *Comunicación oral y escrita

Modalidad de trabajo:

  • Hibrido (1 día presencial, 4 días HO) en Av. Insurgentes Sur 1458, Actipan, CDMX
  • Horario: lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.

Ofrecemos:

  • Esquema 100% nomina
  • Prestaciones de ley: (12 días de vacaciones en el 1er año, 15 días de aguinaldo, 25% prima vacacional, Seguro social)
  • Prestaciones superiores a las de la ley
  • Cursos y/o certificaciones
  • Pago de PTU
  • Plan de carrera.

Si cumples el perfil, envía tu CV actualizado al correo indicado

Tipo de puesto: Tiempo completo

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Puedes laborar de forma hibrida en Insurgentes Sur?
  • ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes enproceso de investigación de los casos asignados con apego a los protocolos de actuación de seguimiento a denuncias establecidos por el Comité de Ética?
  • ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en documentando los hallazgos para entregarlo a los líderes de Seguimiento a Denuncias?
  • Cuánto tiempo de experiencia tienes en velar por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta?
  • ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en Redacción ejecutiva de hallazgos?
  • Cuáles son tus expectativas salariales?
  • Cuánto tiempo de experiencia tienes en proceso de entrevista virtual y telefónica?

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 03230, Actipan, CDMX