Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, Ciudad de México SERVIFACIL A tiempo completo

Estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento

Objetivo del puesto:

Garantizar la correcta implementación y seguimiento de procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), asegurando la integración, custodia y envío oportuno de información ante las autoridades competentes, conforme a la LFPIORPI.

Actividades principales del puesto:

  • Elaboración y actualización de manuales de cumplimiento PLD.
  • Revisión y validación de documentos y expedientes de clientes.
  • Integración de procesos de KYC (Know Your Customer).
  • Validación de clientes y operaciones en listas restrictivas (SAT, UIF).
  • Asignación de nivel de riesgo a clientes y operaciones. (RENTAS)
  • Integración y custodia de expedientes digitales y físicos.
  • Revisión mensual de pagos y análisis de operaciones. (RENTAS)
  • Concentrado y control de rentas en reportes periódicos.
  • Elaboración y envío de avisos mensuales a la UIF/SAT conforme a LFPIORPI.
  • Apoyo en auditorías internas y externas relacionadas con PLD. (Auditorias SAT).

Requisitos del puesto:

  • Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas o afín.
  • Conocimiento práctico de la LFPIORPI y obligaciones de sujetos obligados.
  • Experiencia en procesos de KYC y validación en listas restrictivas.
  • Manejo intermedio de Excel (tablas dinámicas, controles, reportes).
  • Deseable experiencia en inmobiliario, financiero o arrendamiento, monederos electrónicos
  • Cursos o capacitación básica en PLD/FT (deseable certificación futura).

Ofrecemos:

  • Sueldo competitivo
  • Prestaciones de ley
  • Seguro de vida
  • Plan de carrera

Si te interesa la vacante, postúlate por este medio o envía tu CV en formato PDF con foto via WhatsApp al

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $35, $45,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Gabriela Caballero HR Strategic Partner A tiempo completo

    ZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y riesgos.Propósito...

  • Oficiales de Seguridad, Comod

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo

    SEGURIDAD, OFICIALES DE REACCIÓN COM.ZONA: Coyoacán, Miguel Hidalgo, Naucalpan (rola2)Qué Es Lo Que Ofrece la Empresa:Sueldo Base, Libre (neto)AguinaldoUniformes Sin CostoSeguro Médico, desde el primer díaPagos Extras, dobletesEstabilidad Laboral, crecimientoPrima VacacionalQué Requisitos Pide la Empresa:Atención al ClienteDisponibilidad tiempo...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ATLANTIS OPERADORA SERVICIOS DE SALUD A tiempo completo

    Empresa del sector salud busca un Analista de Asuntos Regulatorios con formación en Q.F.B., Q.F.I. o Q.F., al menos 1 año de experiencia y nivel de inglés avanzado, para apoyar en la preparación, control y seguimiento de documentación técnica y regulatoria, asegurando el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) y requerimientos...

  • Responsable Sanitario

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Medical Life Sa de CV A tiempo completo

    En Medical Life nos encontramos en búsqueda de Responsable Sanitario con sólida formación farmacéutica y experiencia en el cumplimiento regulatorio de centros de distribución.Requisitos:Licenciatura concluida en QFB, Lic. en Farmacia, Ing. Químico Farmacéutico o carrera afín.Título y cédula profesional indispensables.4 años de experiencia en...

  • Medico veterinario para Licitaciones

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México VARFRA A tiempo completo

    Buscamos un Médico Veterinario para el área de Licitaciones en INGENIERÍA VARFRA E INGENIERÍA EN BIOMEDICA VARFRA.Objetivo del puesto:Brindar asesoría técnica y respaldo profesional en licitaciones relacionadas con bienes, servicios o insumos veterinarios. Asegurar el cumplimiento normativo, técnico y documental en procesos de compra pública o...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México UNISOFOM A tiempo completo

    EnUNISOFOM, buscamos un Abogado Corporativo con excelente criterio legal, enfoque preventivo y sólidaexperiencia en temas corporativos, contractuales y regulatorios. Esta posición es fundamental paragarantizar el correcto cumplimiento normativo, la solidez jurídica de las operaciones y el respaldo legal delas decisiones estratégicas de la empresa.El...

  • Especialista en Recursos Humanos

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Gerdau Corsa A tiempo completo

    QUIENES SOMOSCon 123 años de historia, Gerdau es la mayor empresa brasileña productora de acero y una de las principales proveedoras de aceros largos en América y de aceros especiales en el mundo. En Brasil, también produce aceros planos, además de mena de hierro para consumo propio. Además, cuenta con una división de nuevos negocios, Gerdau Next, con...

  • Gestor de ventas

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Asesoria Personal Agente de Seguros S.A de C.V A tiempo completo

    Únete a Asesoría Personal, socios comerciales de MetLifeSi estás listo para convertir tu potencial en resultados reales y construir una carrera sólida en el sector asegurador, esta oportunidad es para tiLo que ofrecemosAtractivo esquema de comisiones del 100% al 140%, sin límite de ingresos.Apoyo económico quincenal para impulsar tus primeras...

  • Asesor Comercial, sector asegurador

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Asesoria Personal Agente de Seguros S.A de C.V A tiempo completo

    Haz carrera en el sector mejor pagado de MéxicoSé Agente de Seguros con Asesoría Personal, socio comercial de MetLife¿Estás listo para formar parte de la aseguradora más grande a nivel nacional e internacional? Si buscas estabilidad económica, libertad financiera y desarrollo profesional, esta es tu oportunidad.¿Qué te ofrecemos?Atractivo esquema de...

  • Auxiliar Ecommerce

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Multiseñal S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Multiseñal S.A. de C.V. Empresa líder en la fabricación y comercialización de productos de señalización y seguridad vial, solicita por expansión:Auxiliar EcommerceSueldo 9,500 a 11,000 Mensuales (En base a experiencia)Responsabilidades y funciones:Administración y gestión de productos en Tienda Online.Administración y gestión de productos en...