Gerente Legal Corporativo Experto en Normativa PLD, KYC

hace 1 semana

Centro Pue, México CENTRO DE SOLUCIONES FISCAL POINT SA DE CV A tiempo completo

Corporativo Empresarial Fiscal, Financiero y Legal

Ø Licenciatura en Derecho con cedula profesional

Ø Indispensable experiencia en procesos para la verificación de delitos financieros como el lavado de dinero.(Personas Físicas y Jurídicas)

Ø Mínimo 3 años de experiencia en derecho corporativo y cumplimiento Normativo.

Ø Implementación de Auditorías y revisiones contractuales en sectores regulados de giros financieros, inmobiliario, fiduciario, outsourcing.

Ø Gestión, Aplicación y seguimiento de las Normativas del SAT, UIF y CNBV, PLD, KYC & KYB

Ø Manejo de expedientes y control documental.

Ø Implementación y seguimiento de disposiciones legales y regulatorias.

Ø Conocimiento del área laboral.

Responsabilidades:

  • Coordinar la integración y actualización de expedientes de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de los requisitos de las Normativas KYC & KYB.

  • Implementación y gestión de auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento de las normativas KYC & KYB.

  • Capacitar al personal interno en temas de prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento normativo.

  • Asegurar la correcta formalización de actas, poderes, contratos, convenios.

  • Resguardar y controlar la documentación legal conforme a políticas internas.

  • Supervisar y Asesorar a las áreas en temas legales y regulatorios.

  • Seguimiento Oportuno a requerimientos de autoridades.

  • Supervisar y dar seguimiento a la actualización de manuales, políticas y códigos internos.

Sueldo y Prestaciones:

· Rango salarial de $20,000 a $30,000 libres mensuales, de acuerdo con aptitudes.

· Horario de Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Favor de compartir curriculum solicitando cita de entrevista virtual

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20, $30,000.00 al mes

Beneficios:

  • Opción a contrato indefinido

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente Legal Corporativo Experto en Normativa Pld, Kyc

    hace 1 semana

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    hace 2 semanas

    Centro, México CENTRO DE SOLUCIONES FISCAL POINT SA DE CV A tiempo completo

    **Corporativo Empresarial Fiscal, Financiero y Legal** Ø Licenciatura en Derecho con cedula profesional Ø Indispensable experiência en procesos para la verificación de delitos financieros como el lavado de dinero.(Personas Físicas y Jurídicas) Ø Mínimo 3 años de experiência en derecho corporativo y cumplimiento Normativo. Ø Implementación de...

  • Abogado Corporativo especialista PLD

    hace 3 semanas

    Región Centro, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos. Funciones y Responsabilidades Coordinar la integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    Región Centro, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

    Objetivo del Puesto: Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos. Funciones y Responsabilidades: Coordinar la integración y actualización de expedientes de...

  • Gerente Legal Corporativo

    hace 1 día

    Playa del Carmen Centro, México GIZCA Consultoría A tiempo completo

    Grupo líder en el sector **hospitality** busca integrar a su equipo a un(a) **Gerente Legal Corporativo**, responsable de estructurar, coordinar y fortalecer la estrategia jurídica que respalda la operación, expansión y alianzas del grupo.El rol tiene un enfoque altamente **corporativo y preventivo**, asegurando certeza legal en contratos, relaciones...

  • Gerente Legal Corporativo

    hace 2 días

    Playa del Carmen Centro, QRoo., México LOS SENDEROS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Grupo líder en el sector hospitality busca integrar a su equipo a un(a) Gerente Legal Corporativo, responsable de estructurar, coordinar y fortalecer la estrategia jurídica que respalda la operación, expansión y alianzas del grupo.El rol tiene un enfoque altamente corporativo y preventivo, asegurando certeza legal en contratos, relaciones comerciales,...

  • Abogado Corporativo | Especialista en PLD y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Región Centro, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    Una consultora de recursos humanos busca un abogado con experiencia en derecho corporativo y cumplimiento para garantizar el cumplimiento normativo y la correcta revisión de documentos legales. El puesto requiere habilidades en la revisión de contratos y auditorías, además de la capacidad de capacitación del personal interno. El propietario del puesto...

  • Abogado Corporativo Junior

    hace 4 semanas

    Región Centro, México AMCo A tiempo completo

    Recursos Humanos | Eficiencia, talento y cultura organizacional Amco es una empresa pionera en innovación educativa, ofreciendo sistemas de aprendizaje, tecnología educativa, consultoría y servicios de capacitación a escuelas privadas en más de 14 países. Con más de dos décadas de liderazgo en la industria, Amco continúa transformando el futuro de...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    región centro jalisco, México Grupo VAZ® A tiempo completo

    Ubicación: Guadalajara, Jalisco Tipo de puesto: Tiempo completo Objetivo del Puesto Brindar soporte legal integral a Grupo Vaz y sus empresas relacionadas, asegurando el cumplimiento normativo, la correcta estructuración legal de proyectos inmobiliarios, corporativos y de inversión, así como la mitigación de riesgos legales en todas las operaciones del...

  • Abogado Corporativo — Especialista en KYC y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Región Centro, México ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV A tiempo completo

    Una firma de reclutamiento en Guadalajara, Jalisco, busca un abogado corporativo con mínimo 3 a 5 años de experiencia en derecho corporativo y cumplimiento normativo. Los candidatos deben tener habilidades analíticas y de redacción jurídica, así como experiencia en auditorías y revisión de contratos. Se ofrece un rango salarial mensual de $50,000 a...