Auxiliar de Oficial de Cumplimiento PLD

hace 1 día

Metepec, México Sunroad Seminuevos A tiempo completo

Honda Metepec y Tollocan

Para sus agencias de giro automotriz el estado de México busca:

AUXILIAR DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Encargado de apoyar para dar cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en todas las operaciones de venta de automóviles.

Descripción

Objetivo: Validar que la facturación realizada sea de acuerdo con lo requerido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), para cumplir con esto ante el SAT.

Perfil:

  • Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o Afín con enfoque de Auditor Interno.
  • Experiencia: 1 año en departamento de contabilidad o en despacho contable; fiscal,

Actividades:

  • Realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de antilavado.
  • Revisar que cada expediente contenga la información y documentación correcta y necesaria para la ley antilavado.
  • Realizar reporte de ventas netas para la verificación de operaciones sujetas a dar aviso ante el SAT.

Oferta:

  • Sueldo base más bono
  • Prestaciones de ley
  • Oportunidad de crecimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $8, $12,000.00 al mes

Beneficios:

  • Estacionamiento gratuito
  • Uniformes gratuitos

Experiencia:

  • LEY ANTI LAVADO DE DINERO: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auxiliar contable

    hace 4 días

    Metepec, México PROTEC Soluciones Integrales S.A. de C.V. A tiempo completo

    PROTEC SOLUCIONES INTEGRALESÚnete a nuestro equipo como auxiliar de Facturación y Cuentas x CobrarEstamos buscando un profesional dinámico y comprometido con alto sentido administrativo, para ocupar el puesto de Encargado/a de Facturación y Cuentas por Cobrar en nuestra empresa. Si tienes una licenciatura en Contaduría o Administración, 1 año de...

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    hace 2 semanas

    Metepec, México MARSACOT S.A. DE C.V A tiempo completo

    MARSACOT TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJOACTIVIDADES:Elaboración y control de bitácoras en ExcelDiseñar formatos alineados a los requisitos del contratoRegistrar de forma diaria/semanal en las bitácoras de Excel.Usar fórmulas, validaciones de datos y tablas dinámicas para controlar avancesSeguimiento al cumplimiento de...

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    Metepec, México Top Mart Holdings SAPI de CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa TOP MART HOLDINGS, SAPI DE CV en Centro - Metepec, Estado de MéxicoAUXILIAR CONTABLESueldo: $12,000 mensuales + Prestaciones de LeyBuscamos talento para apoyar en el registro y control de operaciones contables y financieras, asegurando exactitud, orden y cumplimiento fiscal.Funciones...

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    Corporativo AP SolicitaAuxiliar de IngresosAcerca de la empresa: Somos un corporativo de empresas gasolineras mexicanas con 20 años de experiencia y en crecimiento constante, consideramos a nuestros clientes nuestro mejor activo; estamos dedicados a satisfacer sus necesidades, invirtiendo en tecnología y brindando rapidez y eficiencia en el...

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    Metepec, México Servicios Administrativos Profesionales G.C S.A de C.V A tiempo completo

    Importante GRUPO con participación en varias industrias busca personal que se una al equipo de trabajo en la posición de: Auxiliar ContableActividades:Registro de gastos fijos mensualesDepuración, revisión y cuadre de carterasCompra de activo fijo en sistemaPresentar informe de los pagos realizados para flujo de efectivo (P.T. impuestos)"Compra de...

  • Asesor profesional en Ventas- Crecimiento profesional

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    Haz carrera en el sector mejor pagado de MéxicoSé Agente de Seguros con Asesoría Personal, socio comercial de MetLife. Si buscas estabilidad económica, libertad financiera y desarrollo profesional, esta es tu oportunidad.¿Qué te ofrecemos?Atractivo esquema de comisiones: comisiones por venta más comisión residual hasta por 3 años.Apoyo económico...

  • Asesor estrategico en ventas-Sector financiero

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    Metepec, México Asesoria Personal Agente de Seguros S.A de C.V A tiempo completo

    Cambia empleos temporales por una carrera con propósito. En Asesoría Personal socio comercial de MetLife con más de 50 años de experiencia te acompañamos a construir un crecimiento auténtico en el sector asegurador.Ofrecemos:Comisiones del 30% al 45%, sin tope de ingresos + comisiones residuales (Una sola venta te genera comisiones hasta durante 3...

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    Metepec, México Asesoria Personal Agente de Seguros S.A de C.V A tiempo completo

    Olvídate de los trabajos temporales Aquí construyes una carrera con ingresos reales y crecimiento constanteEn Asesoría Personal (AP), socio comercial de MetLife, buscamos personas con actitud, pasión por las ventas y deseos de superarse. Te ofrecemos una oportunidad estable, con ingresos ilimitados, capacitación constante y respaldo de la aseguradora...

  • Asesor comercial con capacitacion continua

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    Metepec, México Asesoria Personal Agente de Seguros S.A de C.V A tiempo completo

    Forma parte de un equipo sólido y construye una carrera profesionalEn Asesoría Personal, socio comercial de MetLife, buscamos personas con visión a largo plazo que deseen estabilidad, desarrollo profesional y crecimiento económico, respaldados por una aseguradora líder a nivel mundial.¿Qué te ofrecemos?Comisiones del 30% al 45% sin tope de ingresos,...

  • Cajero/a Vendedor

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    EMPRESA IMPORTANTE EN EL GIRO FINANCIERO ESTA EN BUSCA DE:Cajero (a) / Administrativo VendedorREQUISITOS:Edad de añosMedio Superior, Licenciatura Terminada o TruncaSexo IndistintoDisponibilidad de HorarioEXPERIENCIA:Experiencia deseable de 1 año en el área Financiero y/o créditos deseable ,Manejo de EfectivoComo asistente administrativo o auxiliarCobro...