analista cumplimiento normativo

hace 2 semanas

Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

MONTERREY, NUEVO LEÓN

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: (Análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales, considerando escenarios como:
    • Analizar comportamientos inusuales mediante sistemas de PLD
    • Desarrollo de dictamen de Operaciones Inusuales.
  • Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales, considerando:
    • Validaciones transaccionales.
    • Comunicación con sucursales y bancas comerciales.
  • Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.

Requisitos:

  • Formación profesional, Titulado.
  • 1 año de experiencia
  • Conocimientos requeridos en PLD (Análisis de clientes)

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Especialista en cumplimiento normativo

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Bradescard México A tiempo completo

    Ubicación: MonterreyHorario: lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs¿Quiénes somos en BradesCard México?Somos una institución financiera comprometida con la seguridad, cumplimiento normativo y la innovación tecnológica. En BradesCard México, trabajamos para proteger la información de nuestros clientes y garantizar la continuidad operativa de nuestros...

  • Analista de riesgo operacional

    hace 5 días

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Bancrea A tiempo completo

    Objetivo:Buscamos un Analista de Riesgo Operacional comprometido y con capacidad analítica para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos operativos, garantizando que nuestros procesos y actividades se lleven a cabo de manera eficiente, segura y conforme a la normativa vigente. Trabajarás de...

  • analista operaciones

    hace 5 días

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

     ANALISTA OPERACIONES A(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Gerente de cumplimiento regulatorio

    hace 2 días

    Monterrey, Nuevo León, México GP Vivienda A tiempo completo

    GP Vivienda | Grupo GPEnGP Viviendallevamos más de59 añosconstruyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre.Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti.Tu misiónGarantizar el cumplimiento normativo ...

  • Analista de Certificación y Calidad

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Towa A tiempo completo

    ¿Te apasiona garantizar la excelencia en procesos, estándares y cumplimiento de normativas? Te invitamos a formar parte de nuestro equipo en Monterrey como Analista de Certificación y Calidad en modalidad presencial Buscamos personas comprometidas, analíticas y orientadas al detalle, con visión de mejora continua y fuerte capacidad...

  • analista producto hipotecario

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México AFIRME FINANCIAL GROUP A tiempo completo

    Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y...

  • analista control de egresos

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Control de Egresos(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Responsable de Sanidad e Higiene

    hace 7 días

    Monterrey, Nuevo León, México Hyundai Green Food A tiempo completo

    Responsable de Sanidad e Higiene Resumen del Puesto Estamos buscando un Responsable de Sanidad e Higiene para asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares de higiene y seguridad alimentaria en nuestras instalaciones. El candidato ideal tendrá experiencia en la industria alimentaria y un profundo conocimiento de las regulaciones sanitarias....

  • Analista Fiscal Jr

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Conectahr Mx A tiempo completo

    AEGG,Firma Contable Fiscal ubicada en el Centro de Monterrey, se encuentra en búsqueda de un Analista Fiscal Jr.que se sume al equipo. Si eres una persona organizada, analítica y proactiva, ésta vacante es para tiRequisitos:Lic. Contabilidad o Derecho (Concluida)Al menos 1 año de experiencia en puesto similarConocimientos básicos en normativas fiscales...

  • analista mesa receptora

    hace 5 días

    Monterrey, Nuevo León, México AFIRME FINANCIAL GROUP A tiempo completo

    Afirme, certificado como uno de los mejores lugares para Trabajar por GPTW, seguimos creciendo y consolidándonos con productos y servicios financieros de alta calidad. Somos un banco Mexicano que contribuimos al desarrollo económico del país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y...