analista cumplimiento normativo

hace 1 semana

Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $120,000 - $180,000 al año

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

MONTERREY, NUEVO LEÓN

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. 

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: (Análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales, considerando escenarios como:
    • Analizar comportamientos inusuales mediante sistemas de PLD
    • Desarrollo de dictamen de Operaciones Inusuales.
  • Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales, considerando:
    • Validaciones transaccionales.
    • Comunicación con sucursales y bancas comerciales.
  • Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.

Requisitos:

  • Formación profesional, Titulado.
  • 1 año de experiencia
  • Conocimientos requeridos en PLD (Análisis de clientes)

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • analista cumplimiento normativo sr

    hace 2 días

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $450,000 - $900,000 al año

    ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Especialista en cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Monterrey, Nuevo León, México Bradescard México A tiempo completo $3,500,000 - $5,500,000 al año

    Ubicación: MonterreyHorario: lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs¿Quiénes somos en BradesCard México?Somos una institución financiera comprometida con la seguridad, cumplimiento normativo y la innovación tecnológica. En BradesCard México, trabajamos para proteger la información de nuestros clientes y garantizar la continuidad operativa de nuestros...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 9 horas

    Monterrey, Nuevo León, México FINORE A tiempo completo

    En FINOREempresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN.Se encuentra en busca de: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.¿Propósito del...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México CRH Talento de IT A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Especialista en Cumplimiento Regulatoriopara laborar en esquema PRESENCIALUbicación: Monterrey (San Pedro Garza, García)Beneficios: Contrato con Institución Bancaria 100% nómina y prestaciones superiores Estacionamiento Seguro de Gastos médicos mayores y menores familiar Fondo de ahorro 9% Vales ...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México CRH Talento en IT A tiempo completo $1,200,000 - $2,400,000 al año

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda deEspecialista en Cumplimiento Regulatoriopara laborar enesquema PRESENCIALUbicación: Monterrey (San Pedro Garza, García)Beneficios: Contrato con Institución Bancaria 100% nómina y prestaciones superiores EstacionamientoSeguro de Gastos médicos mayores y menores familiarFondo de ahorro 9%ValesAguinaldo 1 mesPV...

  • Especialista en Privacidad y Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Bancrea A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Objetivo del PuestoGarantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables en materia de seguridad de la información, privacidad de datos personales y normatividad financiera (CNBV, Banxico, PCI DSS, ISO 27001), mediante la definición, implementación y supervisión del Marco de Control de Seguridad, las políticas y procedimientos institucionales, y el...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México TALENTO GP A tiempo completo

    GRUPO GARZA PONCE, una organización con 59 años de trayectoria transformando vidas y construyendo sueños que trascienden, busca incorporar a su equipo unAnalista Contablecon al menos 2 años de experiencia. Si eres una persona proactiva, detallista y con un fuerte sentido de la responsabilidad, esta oportunidad es para ti. Buscamos a un profesional que se...

  • Analista de riesgo operacional

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Bancrea A tiempo completo $250,000 - $400,000 al año

    Objetivo:Buscamos un Analista de Riesgo Operacional comprometido y con capacidad analítica para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos operativos, garantizando que nuestros procesos y actividades se lleven a cabo de manera eficiente, segura y conforme a la normativa vigente. Trabajarás de...

  • analista operaciones

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $250,000 - $400,000 al año

     ANALISTA OPERACIONES A(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Gerente de cumplimiento regulatorio

    hace 2 días

    Monterrey, Nuevo León, México GP Vivienda A tiempo completo $1,200,000 - $3,600,000 al año

    GP Vivienda | Grupo GPEnGP Viviendallevamos más de59 añosconstruyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre.Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti.Tu misiónGarantizar el cumplimiento normativo ...