Empleos actuales relacionados con Encargado de cumplimiento PLD - Torreón, Coahuila de Zaragoza - Servicios Especializados Ares S.C.

  • Encargado de refacciones

    hace 4 días

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Servicios Especializados Ares S.C. A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Servicios Especializados Ares S.C. en Torreón, Coahuila de ZaragozaGrupo Misol, empresa reconocida en la industria automotriz de México, busca talento para integrarse a su equipo como:Encargado/a de refacciones y facturaciónResponsabilidades:Gestión y control de inventario de refacciones...

  • Encargado de almacén

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México impeg A tiempo completo

    IMPEG, empresa dedicada a la venta y distribución de productos cárnicos al por mayor, busca un Almacenista / Encargado de Almacén para su sucursal Torreón. Buscamos a alguien responsable, organizado y con experiencia en manejo de productos refrigerados (deseable).ResponsabilidadesRecepción de productos cárnicos verificando cantidad, calidad y...

  • encargado de redes sociales con experiencia en manejo de plotter

    hace 3 días

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Q Transportes S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Buscamos a Encargado de Redes Sociales que sea dinámico para unirse nuestro equipo en Q Transportes . de preferencia con experiencia en PLOTTERComo responsable de grabación, edición y postproducción de contenido empresarial y publicitario, será el encargado de crear contenido audiovisual de alta calidad para nuestras redes sociales.Desarrollo online de...

  • encargado de redes sociales con experiencia en manejo de plotter

    hace 1 semana

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Q Transportes S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Buscamos a Encargado de Redes Sociales que sea dinámico para unirse nuestro equipo en Q Transportes . de preferencia con experiencia en PLOTTERComo responsable de grabación, edición y postproducción de contenido empresarial y publicitario, será el encargado de crear contenido audiovisual de alta calidad para nuestras redes sociales.Desarrollo online de...

  • Coordinador de Producción

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México PANIFICADORA LA ESPIGA A tiempo completo

    Jefe de ProducciónObjetivo del puesto:Encargado de administrar los recursos necesarios para la producción, como materiales, equipos y personal. Asegurarse de que estén disponibles en el momento adecuado y en las cantidades requeridas. Además, es responsable de optimizar la eficiencia de los recursos y minimizar la merma.Experiencia:* Puesto similar en...

  • Jefe de Producción

    hace 6 días

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Pino Real A tiempo completo

    Empresa tarimera solicita:Encargado de produccion para el area de reciclado,responsable de coordinar y supervisar las actividades operativas del area.Funciones principales:-Supervisar el proceso de reciclado y reparacion de tarimas-Coordinar y controlar al personal del area-Verificar calidad, cantidades y tiempos de produccion.-Asegurar el correcto uso de...

  • Encargado de compras y almacen

    hace 6 días

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México kinhma Robotics and Automation A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Garantizar la adquisición oportuna, eficiente y rentable de materiales, equipos y servicios necesarios para el desarrollo de los proyectos de ingeniería, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, costos y tiempos establecidos por la empresa, y manteniendo relaciones sólidas con proveedores estratégicos.Funciones y/o...

  • Asesor de Crédito

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Caja Hipódromo S.C. de A.P. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    RequisitosEscolaridad: Licenciaturas afinesExperiencia: Conocimiento y práctica del proceso crediticio, promoción y colocación de productos y serviciosBuen Historial CrediticioHabilidades y conocimientosPlaneaciónTrabajo en equipoRelaciones públicasNegociaciónEstrategiasPromociónComercialización de productos financierosFuncionesEjecutar los planes de...

  • Supervisor Comercial

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Refrigeracion Lozano A tiempo completo

    Supervisar, coordinar y fortalecer el desempeño comercial de las sucursales asignadas, mediante el seguimiento a indicadores de ventas, visitas a clientes clave, análisis de mercado y la implementación de estrategias comerciales y de marketing que impulsan el crecimiento, la rentabilidad y el posicionamiento de la marca.Funciones y...

  • Contralor General

    hace 2 semanas

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, México CM Atracción de Talento A tiempo completo

    Puesto: ContralorÁrea: Finanzas / ContabilidadUbicación: Torreón, Coah.Requisitos:Contador Público (indispensable)Experiencia previa en industria automotriz o manufacturaManejo avanzado de SAP (CO, FI, reportes, análisis de costos)Experiencia en LPN (Labeling / Logistics / Lot & Production Numbering)Experiencia comprobable en manejo y supervisión de...

Encargado de cumplimiento PLD

hace 3 semanas

Torreón, Coahuila de Zaragoza, México Servicios Especializados Ares S.C. A tiempo completo

Esta vacante viene de la bolsa de empleo

Vacante para la empresa Servicios Especializados Ares S.C. en Torreón, Coahuila de Zaragoza

Servicios especializados ARES solicita:

Encargado de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Giro Automotriz

Descripción del puesto

Buscamos unEncargado de PLDresponsable de garantizar el cumplimiento normativo y la correcta aplicación de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero dentro de la operación comercial y administrativa de la agencia. Este puesto se enfoca principalmente en el control documental de clientes, validación de operaciones de compra-venta de vehículos y monitoreo de riesgos asociados a actividades vulnerables.

Responsabilidades

  • Implementar y mantener actualizado elManual de PLDconforme a regulaciones aplicables al sector automotriz.
  • Revisar y validar expedientes de clientes (KYC/Conoce a tu Cliente) para operaciones de venta de vehículos nuevos, seminuevos y flotillas.
  • Identificar y analizar operacionesinusuales o relevantesderivadas de pagos en efectivo, transferencias y esquemas de financiamiento.
  • Dar seguimiento aActividades Vulnerablesy reportes requeridos por la autoridad (si aplica).
  • Elaborar y mantenermatrices de riesgorelacionadas con ventas, medios de pago y segmentación de clientes.
  • Capacitar al personal de ventas, administración y gerencias en materia de PLD.
  • Atender auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
  • Mantener controles y reportes actualizados conforme a políticas internas de la agencia.

Requisitos

  • Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas, Derecho o afín.
  • Experiencia de2 años o más en PLD, idealmente dentro del sector automotriz o actividades vulnerables.
  • Conocimiento de laLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  • Manejo de procesos de KYC, validación documental y análisis de operaciones.
  • Habilidad analítica, apego a procesos, ética y alta atención al detalle.

Ofrecemos

  • Prestaciones de ley y beneficios adicionales.
  • Estabilidad laboral y desarrollo en una empresa sólida del sector automotriz.

Nivel de educación deseada:

Superior - titulado

Nivel de experiencia deseada:

Nivel Medio

Función departamental:

Administrativo / Secretarial

Industria:

Automotriz

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