Empleos actuales relacionados con Analista Jr de PLD - Miguel Hidalgo, Ciudad de México - Ficein


  • Miguel Hidalgo, Ciudad de México Zenka Consulting A tiempo completo

    Zenka Consulting busca ANALISTA JR DE CRÉDITO HOME OFICE en Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoFintech 100% digital especializada en créditos personales busca Analista de Crédito y Operaciones para unirse a su equipo.Requisitos:Lic. en áreas económico-administrativas (pasante o titulado)1 año de experienciaHabilidades de comunicación, negociación y...

  • analista de datos jr

    hace 2 días


    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Motiva Consultores A tiempo completo

    EN GRUPO MOTIVA Y ALLIANZ NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE:ANALISTA DE DATOS JR- BENEFICIOS A EMPLEADOSREQUISITOS:Licenciatura en Actuaria, matemáticas o minería de datos pasante o titulado.Ingles IntermedioALTO INTERES POR LA PROGRAMACIÓNDOMINIO DE PYTHON O RMANEJO DE POWER BI, TABLEAOUEXCEL AVANZADO INDISPENSABLEACTIVIDADES:Análisis de bases de datos...

  • Abogado Jr

    hace 6 días


    Miguel Hidalgo, Ciudad de México tudepa A tiempo completo

    Buscamos un abogado recién graduado o estudiante de los últimos semestres de la licenciatura en Derecho, con interés en desarrollarse en el sector inmobiliario y en un entorno profesional de alto nivel.Responsabilidades principales:Elaboración y revisión de contratos.Integración y gestión de expedientes de PLD.Recabar firmas dentro de la...


  • Miguel Hidalgo, Ciudad de México Gabriela Caballero HR Strategic Partner A tiempo completo

    Vacante: Analista Contable (Presencial | CDMX)Finanzas · Contabilidad · Contpaq · NIF · CFDI · ConciliacionesPara HayCash buscamos un Analista Contable para fortalecer el área de Finanzas. Esta posición es ideal para alguien con sólidos conocimientos técnicos, orientación al detalle y ganas de crecer en una empresa en...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 2 semanas


    Miguel Hidalgo, Ciudad de México PLATA A tiempo completo

    PLATA Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiencia financiera haciéndola...


  • Miguel Hidalgo, Ciudad de México CENTRO DEPORTIVO ISRAELITA A tiempo completo

    Analista Jr. de Capital Humano - Oportunidad de Crecimiento¿Qué retos tendrás?Gestión Contractual: Elaboración de avisos de vencimiento y contratos para personal de nuevo ingreso.Control Administrativo: Gestión del presupuesto anual/mensual del área y elaboración de requisiciones de compra.Atención al Personal: Administración de uniformes y...


  • Miguel Hidalgo, Ciudad de México Zenka Consulting A tiempo completo

    Estamos contratando | Analista de Crédito y OperacionesFintech 100% digital especializada en créditos personales busca Analista de Crédito y Operaciones para unirse a su equipo. Requisitos: Lic. en áreas económico-administrativas (pasante o titulado) 1 año de experiencia Habilidades de comunicación, negociación y análisis Organizado, extrovertido y...

  • Analista de Producto

    hace 2 semanas


    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Sears A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Sears en Plaza Carso - Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoAnalista de Producto Medios de Pago / Productos FinancierosEn Grupo Sanborns buscamos un profesional con experiencia en el desarrollo, operación y mejora de productos financieros, enfocado en asegurar una operación eficiente,...

  • Analista de Impuestos JR

    hace 1 semana


    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ARAMARK MEXICO S.A. DE C.V A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o Contador Público (Titulado).Experiencia: 2 años en el área fiscal como analista fiscalRESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PUESTO.Atención y contestación de requerimientos por auditorias del SAT, IMSS u otras entidades gubernamentalesElaboración, cálculo, revisión y presentación de impuestos federales y...


  • Miguel Hidalgo, Ciudad de México Correa Abogados A tiempo completo

    Somos una consultoría con presencia nacional con más de 7 años de experiencia y estamos buscando a un Especialista en Nómina y Beneficios JrRequisitos:Licenciatura en Contaduría, Administración o afín.Mínimo 2 años de experiencia en nómina.Manejo de plataformas: IDSE, SUA, SAT, CONTPAQ o NOI, UPSIVALE, BROXEL.Conocimiento en: Cálculo de nómina...

Analista Jr de PLD

hace 2 semanas


Miguel Hidalgo, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

ANALISTA JR DE PLD

Requisitos:

  • Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afín
  • Más de 2 años de experiencia
  • De preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigente
  • Conocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la UIF

Funciones

  • Realizar procesos de Debida Diligencia Reforzada en clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
  • Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación para colaboradores y directivos sobre la normativa PLD/FT.
  • Asistir al Oficial de Cumplimiento en auditorías internas y externas relacionadas con PLD/FT.
  • Brindar apoyo en la respuesta a requerimientos de la UIF, CNBV, SHCP, SAT y otras autoridades regulatorias.
  • Supervisar el procesamiento de pagos en colaboración con áreas internas, garantizando su correcta ejecución conforme a políticas internas.

OFRECEMOS:

$15,000 a $18,000 mensuales brutos

Prestaciones de Ley

Prestaciones superiores

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15, $18,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial