Gerente de control interno

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Gerente de Control Interno
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Objetivo del puesto

Identificar y gestionar los riesgos clave en todas las operaciones administrativas y financieras, mediante un mapeo exhaustivo de procesos, la generación de una matriz de riesgos, la propuesta de controles adecuados y el rediseño de procesos.

Responsable de la generación de manuales de usuario que refuercen el control interno y de participar en auditorías de procesos estandarizadas.

Principales responsabilidades:

Mapeo y Análisis Exhaustivo de Procesos:

• Liderar el mapeo integral de todos los procesos operativos administrativos y financieros (ej. Contabilidad, Tesorería, Pagos, Recursos Humanos, Compras, Gestión de Contratos) a nivel global, comprendiendo los flujos de información y las interdependencias.
• Utilizar la
  Curiosidad
  para indagar en la ejecución real de los procesos y no solo en la documentación existente.

Identificación de Riesgos y Diseño de Controles:

• Basado en el mapeo, identificar y evaluar los riesgos inherentes y residuales de cada proceso, incluyendo riesgos financieros, operativos, de cumplimiento (fiscal, PLD, gubernamentales) y de seguridad de la información.
• Generar y mantener actualizada la matriz de riesgos operativos y financieros, priorizando aquellos de mayor impacto y probabilidad.
• Proponer y diseñar controles internos adecuados, eficientes y efectivos para mitigar los riesgos identificados, asegurando la
  Responsabilidad Total
  en la gestión del riesgo.

Rediseño de Procesos y Orientación a la Automatización:

• Recomendar y participar activamente en el rediseño de procesos para su simplificación, estandarización y optimización, siempre con la mira puesta en su potencial de automatización.
• Colaborar estrechamente con el Co-COO Financiero y el CIO para definir las especificaciones funcionales que permitan la migración de tareas manuales hacia soluciones automatizadas (RPA, ERP, etc.), aplicando el
  Pensamiento Simple
  para lograr la máxima eficiencia.

Aseguramiento del Cumplimiento y Certeza de la Información:

• Verificar que los procesos y controles internos garantizan el cumplimiento en tiempo y forma de todas las regulaciones aplicables (fiscales, PLD/AML, gubernamentales, laborales).
• Asegurar que la información generada por los procesos administrativos y financieros sea precisa, completa, íntegra y oportuna, proporcionando certeza para la toma de decisiones estratégicas.

Soporte en la Implementación y Documentación:

• De la mano con las soluciones de sistemas propuestos por el CIO y los equipos operativos, apoyar en la generación de manuales de usuario y procedimientos operativos estándar (SOPs) que integren los nuevos procesos simplificados, automatizados y los controles internos diseñados.
• Asegurar que la documentación sea clara, concisa y se alinee con las políticas de control interno de la compañía.

Auditoría Continua y Monitoreo:

• Participar en auditorías de procesos de manera estandarizada, evaluando la efectividad de los controles internos y la adherencia a los procedimientos establecidos.
• Realizar seguimiento de las recomendaciones de auditoría y asegurar la implementación de planes de acción correctivos y preventivos.
• Identificar nuevas oportunidades de mejora y riesgos emergentes, fomentando la
  Capacidad de Crecer
  en la gestión de la gobernanza.

Colaboración y Liderazgo Ético:

• Trabajar de manera coordinada y en mutuo soporte con ambos Co-COOs (Financiero y Legal), el CIO y otros líderes departamentales, promoviendo un
  Liderazgo sin Imposición
  y una cultura de transparencia.
• Actuar como un referente de integridad y ética, fortaleciendo la confianza en los procesos de la compañía.

Requisitos:

• Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o similar.
• Experiencia: mínimo de 8-10 años de experiencia progresiva en auditoría interna, control interno, consultoría de procesos o gestión de riesgos, con al menos 3-5 años en roles de liderazgo o senior.
• Experiencia demostrada en mapeo y rediseño de procesos, diseño de controles internos y gestión de riesgos operativos.
• Experiencia en entornos de alto crecimiento, empresas tecnológicas, o en industrias altamente reguladas (iGaming, servicios financieros, banca).
• Familiaridad con proyectos de transformación digital y automatización (RPA, ERP).
• Experiencia en auditoría de cumplimiento regulatorio (fiscal, PLD/AML) es un plus.

Habilidades

• Pensamiento analítico
• Visión Holística
• Diseño de Procesos
• Liderazgo de cambio y Colaboración
• Comunicación escrita y verbal
• Atención al detalle
• Proactividad y resolución de problemas
• Integridad y ética