Gerencia Compliance y Riesgos

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
Gerencia Compliance y Riesgos | BEI

Requisitos:

•    Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas.

•    Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT

•    Ingles intermedio (oral/escrito).

Conocimientos y habilidades:

•    Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).

•    Conocimiento de Acces

•    Conocimiento en políticas asociadas al proceso de actualización de expedientes en la Banca en México y regulación SPID

•    Manejo en herramientas IA

•    Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.

•    Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.

•    Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos 

•    Negociación

Actividades por desempeñar (responsabilidades):

•    La supervisión, requerimientos y seguimiento en tiempo y forma de las solicitudes de Reconsideración, Rompimiento de Perfil y todas las solicitudes de información de temas relacionados a riesgos PLD, FT o de impacto reputacional; así como cualquier otro que tenga impacto para la banca o la institución, así mismo, dar un seguimiento y atención oportuna para dar cumplimiento al objetivo anual de Actualización de clientes de la Banca BEI, informando con precisión a la red los requerimientos, plazos, reportes y estrategias que de ello deriven.

•    Definir la estrategia de cumplimiento mediante el análisis de riesgos regulatorios, con el fin de garantizar la operación conforme a la normativa aplicable.

•    Supervisión y atención oportuna de la actualización de clientes, apoyando a la Regional para brindar la información oportuna de los reportes, atención de dudas y apoyo estratégico para dar cumplimiento a la proyección de las fechas pactadas en la atención del objetivo anual.

•    Realizar reportes correspondientes para la interventoría Regional, así como, para el área central de Compliance, respecto de los temas de gestión del área (Actualización, PLD, cumplimiento de políticas)

•    Brindar el servicio de atención de dudas y solicitudes por parte de la red referente a los temas del área, buscando cumplir con las atenciones programadas, así como las atenciones urgentes del área.

•    Atender las juntas de interventoría y la Regional, en donde se expongan los números, gestiones o problemática para atención de temas Compliance, así mismo realizar las presentaciones pertinentes que se requieran.

•    Reportar a la Dirección y Subdirección todos los reportes y números de avance de la Regional, sobre las atenciones ya citadas, para exponer problemáticas, propuestas y soluciones para cumplir los objetivos en tiempo y forma.

•    Brindar capacitaciones efectivas a toda la Regional sobre los temas de Actualización de clientes y Riesgos PLD.

•    Desplazarse estratégicamente a las diferentes zonas de la regional durante el año para evaluar las áreas de oportunidad de la red para los temas del área, así mismo para brindar apoyo en las dudas de los diferentes procesos.

•    Revisión estratégica de casos a reconsiderar, así como validación de expedientes de nuevas aperturas de clientes con actividades restringidas.

Ubicación:

•    Corporativo Santa Fe  

Ofrecemos:

•    Sueldo base

•    Prestaciones superiores a las de la ley

•    Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

•    Esquema de trabajo: Presencial

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.