Empleos actuales relacionados con Gerencia Compliance y Riesgos - Ciudad de México, Ciudad de México - Santander

  • Puestos vacantes: ANALISTA DE INVESTIGACIONES

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bocar Group A tiempo completo

    Encabezado Queremos que crezcas tan alto como tú quieresEn Grupo Bocar sentirás que tu trabajo trasciende. Aquí tendrás la oportunidad de aplicar tus conocimientos y adquirir nuevas habilidades, trabajando con tecnología de punta en un ambiente seguro y socialmente responsable.En donde la disciplina, orden y limpieza son parte de nuestra vida...

  • Legal & Compliance Analyst H/F

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Worldwide Energy A tiempo completo

    DescripciónThe latent change at the heart of renewable energy: your talent. At Worldwide Recruitment Energy, a recruitment consultancy specialising in the renewable energy sector, we have successfully connected hundreds of professionals with a wide range of companies around the world.With offices in Spain, Italy, France, Mexico and Brazil, we lead the...

  • Gerencia de operaciones BW

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Aeroméxico A tiempo completo

    Are you ready to take off your career at one of the best places to work? At Aeromexico, we are dedicated to offering our passengers the best travel experience. This is possible thanks to having the best talent in the industry. We strive to help all our employees grow, develop, and reach their full potential to achieve success in an inclusive, diverse, and...

  • medico laboral medico laboral

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México estafeta A tiempo completo

    Qué hace? Coordinación Medica, Elabora y actualiza el diagnostico situacional de la empresa. Da seguimiento al programa anual de actividades Distribuye y programa actividades del personal a cargo 100% ¿Cómo lo hace? Mediante la elaboración de programas de salud para replicar acciones preventivas en la empresa ¿Para qué lo hace? Para optimizar y...

  • Director de Gestión de Riesgos Corporativos Asegurables

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe Corp Insurance Sr Group Mgr manages multiple teams through...

  • Banamex - Analista de Bases de Datos KYC - C10

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • sub-director de contraloria dllo neg dig

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AuditoríaID de Requisicion: 119376SUB-DIRECTOR CONTRALORIA DLLO NEG DIG(REFORMA, CIUDAD DE MEXICO)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

  • Gerente Contratos

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completo

    Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradoresAsegurar que las Subgerencias a cargo cumplan con los lineamientos y políticas operativas establecidas por las áreas de Jurídico, PLD, Contraloría, Auditoria, Riesgos, Crédito y Seguridad de las Subgerencias a cargo.Diseñar, implementar y supervisar los controles necesarios...

  • Banamex Director de Gestión de Riesgos Corporativos Asegurables

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Corp Insurance Sr Group Mgr manages multiple teams through other managers. In-depth understanding of how own sub-function contributes to achieving the objectives of the function. A good understanding of the industry, direct competitors' products and services, is also necessary in order to contribute to the commercial objectives of the business. ...

  • Coordinador Legal Sponsorship

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Prudential Financial A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTOImplementar la estrategia Legal de la línea de Sponsorship en conjunto con la gerencia legal, así como la revisión de los productos que aplican. Asegurando el sano Gobierno Corporativo en Línea con la normatividad aplicable y las políticas globales de Prudential salvaguardando los estándares de calidad en las obligaciones y funciones...

Gerencia Compliance y Riesgos

hace 2 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo
Gerencia Compliance y Riesgos | BEICountry: Mexico

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
Gerencia Compliance y Riesgos | BEI

Requisitos:

•    Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas.

•    Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT

•    Ingles intermedio (oral/escrito).

Conocimientos y habilidades:

•    Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).

•    Conocimiento de Acces

•    Conocimiento en políticas asociadas al proceso de actualización de expedientes en la Banca en México y regulación SPID

•    Manejo en herramientas IA

•    Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.

•    Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.

•    Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos 

•    Negociación

Actividades por desempeñar (responsabilidades):

•    La supervisión, requerimientos y seguimiento en tiempo y forma de las solicitudes de Reconsideración, Rompimiento de Perfil y todas las solicitudes de información de temas relacionados a riesgos PLD, FT o de impacto reputacional; así como cualquier otro que tenga impacto para la banca o la institución, así mismo, dar un seguimiento y atención oportuna para dar cumplimiento al objetivo anual de Actualización de clientes de la Banca BEI, informando con precisión a la red los requerimientos, plazos, reportes y estrategias que de ello deriven.

•    Definir la estrategia de cumplimiento mediante el análisis de riesgos regulatorios, con el fin de garantizar la operación conforme a la normativa aplicable.

•    Supervisión y atención oportuna de la actualización de clientes, apoyando a la Regional para brindar la información oportuna de los reportes, atención de dudas y apoyo estratégico para dar cumplimiento a la proyección de las fechas pactadas en la atención del objetivo anual.

•    Realizar reportes correspondientes para la interventoría Regional, así como, para el área central de Compliance, respecto de los temas de gestión del área (Actualización, PLD, cumplimiento de políticas)

•    Brindar el servicio de atención de dudas y solicitudes por parte de la red referente a los temas del área, buscando cumplir con las atenciones programadas, así como las atenciones urgentes del área.

•    Atender las juntas de interventoría y la Regional, en donde se expongan los números, gestiones o problemática para atención de temas Compliance, así mismo realizar las presentaciones pertinentes que se requieran.

•    Reportar a la Dirección y Subdirección todos los reportes y números de avance de la Regional, sobre las atenciones ya citadas, para exponer problemáticas, propuestas y soluciones para cumplir los objetivos en tiempo y forma.

•    Brindar capacitaciones efectivas a toda la Regional sobre los temas de Actualización de clientes y Riesgos PLD.

•    Desplazarse estratégicamente a las diferentes zonas de la regional durante el año para evaluar las áreas de oportunidad de la red para los temas del área, así mismo para brindar apoyo en las dudas de los diferentes procesos.

•    Revisión estratégica de casos a reconsiderar, así como validación de expedientes de nuevas aperturas de clientes con actividades restringidas.

Ubicación:

•    Corporativo Santa Fe  

Ofrecemos:

•    Sueldo base

•    Prestaciones superiores a las de la ley

•    Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

•    Esquema de trabajo: Presencial

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.