Auditor/a de procesos y riesgos de cumplimiento

hace 2 días

Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA A tiempo completo
Fecha límite para apuntarse:

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones Principales :

1-Verificicar el grado de implementación de los controles de cumplimiento

2-Planificación, ejecución, comunicación y seguimiento de revisiones a través del análisis de los flujos operativos, procesos, documentación e información de los procesos y/o áreas a revisar.

3-Elaborar programas de revisión y ejecutar las pruebas necesarias para la comprobación de la efectividad del diseño y ejecución de los controles.

4-Elaborar y proponer planes de acción con recomendaciones y medidas correctivas viables para mejorar procesos y controles.

5-Elaborar reportes con las conclusiones de los procesos revisados para niveles directivos y responsables de procesos, gestionando con autonomía la obtención de compromisos.

6-Realizar de manera sistemática seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de acción incluidos en las reportes de trabajos finalizados.

Retos del Puesto :

Se requiere un perfil con alto nivel de seniority y autonomía, capaz de gestionar el ciclo de la revisión de punta a punta: desde la planificación estratégica hasta el seguimiento de remediaciones. Este rol requiere una visión crítica para liderar procesos de revisión integrales y la solvencia ejecutiva necesaria para gestionar la exposición directa con la alta dirección, comunicando los hallazgos.

Nivel de escolaridad indispensable :

Licenciatura

Experiencia requerida :

Deseable 3 años de experiencia

Conocimientos Indispensables :

1- Dominio de marcos de control (COSO) y metodologías de evaluación de riesgos.

2- Ciclo de revisiones End-to-End: Capacidad para realizar el diseño de pruebas (Design Effectiveness) y pruebas de recorrido (Walkthroughs), así como pruebas de eficacia operativa (Operating Effectiveness).

3-Documentación de Papeles de Trabajo: Capacidad para dejar evidencia sólida y rastreable que soporte los hallazgos

4-Habilidades de Gestión y Comunicación: Redacción Ejecutiva; Negociación y Manejo de Conflictos.

5-Uso de herramientas para analizar grandes volúmenes de datos como ACL

Conocimientos deseables :

Requisitos Deseables (Conocimiento Normativo): Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Conducta con el cliente, prevención de Abuso de Mercado e Información Privilegiada. Marcos de Ética, Código de Conducta, Anticorrupción y Competencia Protección de Datos Personales.

Información Adicional :

Deseable certificación en prevención de lavado de dinero

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

  • Auditor de procesos

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Fundación Rafael Dondé I.A.P A tiempo completo

    En Fundación Rafael Donde, estamos en búsqueda de un Analista de Datos.Vacante: Auditor de ProcesosUbicación: Monte de Piedad 3, CentroHorario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.Descripción de la vacante:Buscamos un Auditor de Procesos que contribuya al fortalecimiento operativo y financiero de la organización mediante la ejecución de auditorías...

  • Auditor de procesos

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México KIZILRAY Hukuk A tiempo completo

    En Fundación Rafael Donde, estamos en búsqueda de un Analista de Datos. Vacante: Auditor de ProcesosUbicación:Monte de Piedad 3, CentroHorario:Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.Descripción De La VacanteBuscamos un Auditor de Procesos que contribuya al fortalecimiento operativo y financiero de la organización mediante la ejecución de auditorías...

  • Auditor Fiscal

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Auditor Fiscal en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE,con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias Internas.Zona de trabajo: Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría Concluida (Titulado de...

  • Auditor

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Auditor en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE,con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias.Zona de trabajo: Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría concluida.Experiencia de 2 años de Auditorias Contables Internas /...

  • Analista de Cumplimiento Fiscal

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Analista de Cumplimiento Fiscal en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE, con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal - Auditorias y cumplimiento.Zona de trabajo:Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría Concluida...

  • Auditor Contable

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Step One Headhunting A tiempo completo

    Step One Headhunting busca Auditor Contable en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoFirma especializada en auditoría busca Auditor/a contablepara coordinar y supervisar equipos de trabajo, asegurando el cumplimiento del plan de auditoría y la normatividad vigente, así como la correcta emisión de dictámenes e informes. Responsabilidades clave:Supervisión...

  • Auditor Interno

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    TRASINMEX S.A. DE C.V. busca Auditor Interno en Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoGRUPO ANDRADE,con afiles como Ford, Chevrolet, Nissan, Hyundai entre otras, solicita: Analista Fiscal (Auditorias).Zona de trabajo:Oficinas Cuauhtemoc en Benito Juarez, CDMX (A 5 min de metro Etiopia).Requisitos:Licenciatura en Contaduría concluida (Titulado de preferencia o carta...

  • Analista de Procesos y Control Interno

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando? Buscamos a una persona recién egresada o con experiencia inicial que desee comenzar su carrera profesional en el sector financiero como Analista Junior de Procesos y Control Interno. El objetivo principal de esta posición es brindar soporte en el aseguramiento del cumplimiento normativo y la eficiencia operativa de la Dirección de...

  • Analista de riesgo de mercado Jr

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

    Analista Riesgo de mercado Jr.Descripción de puestoLa Dirección General de Auditoría es una pieza clave dentro del Grupo BBVA México, somos responsables de asegurar un adecuado marco de control para nuestra organización, garantizando la resolución de los aspectos de mejora que ponemos de manifiesto con nuestro trabajo diario. Debemos asegurar a los...

  • Analista de portafolio de riesgos

    hace 2 horas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

    Analista de portafolio de Riesgos. (Cuauhtémoc, Ciudad de México).La Dirección General de Riesgos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, junto con las demás Direcciones Generales, aportando valor en cuanto a la identificación, medición y gestión de todos los tipos de riesgos que...