Junior Fraud Analyst

hace 2 semanas


Desde casa, México ZAPP A tiempo completo

Departamento: Fraud & Risk Operations

Ubicación: Remoto / LATAM

Nivel: Junior / Entry-level

Descripción de la Empresa

Zapp es una empresa pionera que está revolucionando el envío de dinero de Estados Unidos a México a través de WhatsApp. Nuestro compromiso es hacer que las transacciones financieras sean más fáciles y accesibles para individuos y familias, especialmente dentro de las comunidades mexicanas que residen en Estados Unidos.

A medida que Zapp continúa creciendo, estamos ampliando nuestras operaciones y fortaleciendo nuestras capacidades de prevención de fraude para garantizar una experiencia segura, confiable y sin fricciones para cada usuario.

Descripción del Rol

El puesto de Junior Fraud Analyst tiene como objetivo revisar transacciones en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos y ejecutar decisiones operativas (aprobar, mantener en revisión o cancelar) siguiendo las políticas internas de riesgo.

Esta posición es clave para mantener la integridad de la plataforma, asegurando que las operaciones sean seguras y cumplan con los estándares de prevención de fraude establecidos por Zapp.

Responsabilidades Principales

  • Revisar transacciones marcadas por sistemas automatizados de riesgo o por el equipo de soporte.
  • Validar información básica del usuario para determinar si una transacción debe aprobarse, mantenerse en revisión o cancelarse.
  • Escalar casos complejos al Fraud Lead o equipo especializado.
  • Documentar todas las decisiones y mantener registros precisos.
  • Monitorear alertas y señales de riesgo en tiempo real.
  • Colaborar con el equipo de Customer Support para resolver casos que requieran verificación adicional.

Requisitos

  • 2 años de experiencia en áreas operativas, soporte, verificación de identidad o KYC.
  • Excelente atención al detalle y capacidad de análisis.
  • Capacidad de tomar decisiones siguiendo procesos definidos.
  • Ética profesional y confiabilidad.
  • Buena comunicación escrita.
  • Conocimiento de Google Sheets y/o Excel.
  • Experiencia en fintech, pagos, banca o procesos KYC/KYB.
  • Familiaridad con herramientas de revisión de fraude o CRM.
  • Inglés intermedio.

  • Nota: Este rol exige flexibilidad en los horarios de trabajo y dedicación para proporcionar un soporte de primera calidad durante horarios no tradicionales.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $18,000.00 al mes

Beneficios:

  • Opción a contrato indefinido
  • Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Lugar de trabajo: Empleo remoto


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    **Junior Data Analyst (Scala)** **Excellent English** **15,000.00 to 20,000.00 Mexican Pesos a Month** **Key Responsibilities**: - Analyze raw data from various sources and manipulate it to match our standard database format. - Work on data normalization, taking input from diverse data formats and converting them into a unified structure. - Develop and...

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    **About the role**This role involves overseeing customer success communication and processes related to fraud requests, maintaining relationships with third-party fraud vendors, and taking ownership of project management within the fraud prevention domain.If you are passionate about protecting our organization from fraudulent activities, possess excellent...

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    Desde casa, México Hopper A tiempo completo

    **What would your day-to-day look like**:- ** Customer Success Communication**:- Handle and respond to fraud-related inquiries and concerns from customers promptly and professionally.- Collaborate with the customer success team to ensure seamless communication and resolution of fraud-related issues.- Maintain a customer-centric approach while addressing...

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