Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México - Grupo BECM

  • Analista de Calidad del Agua

    hace 9 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Consultoria Pordim A tiempo completo

    Analista de Calidad del Agua – AcuarioBuscamos Analista de Calidad del Agua para integrarse a nuestro acuario, responsable de monitorear y asegurar la calidad del agua en sistemas y equipos especializados.Funciones y responsabilidades:Monitorear y analizar los parámetros fisicoquímicos del agua (pH, salinidad, temperatura, oxígeno, entre...

  • Analista de nomina

    hace 11 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Transportes LOCK SA de CV A tiempo completo

    Analista de Nómina (Sin Experiencia)Empresa:Transportes LockÁrea:FinanzasReporta a:Coordinador / Jefe de NóminaResponsabilidades PrincipalesApoyo en la captura y validación de incidencias de nómina (faltas, retardos, horas extras, incapacidades).Registro y actualización de datos de empleados en el sistema de nómina.Apoyo en el cálculo de nómina...

  • Analista Administrativo

    hace 10 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Regio Gas S.A. de C.V. A tiempo completo

    Únete a una empresa líder en el sector energéticoBuscamos Analista Administrativo, Somos una empresa sólida, en crecimiento y comprometida con brindar energía confiable a nuestros clientes. Hoy queremos sumar a nuestro equipo un Analista Administrativo que busque estabilidad laboral, desarrollo profesional.Requisitos:Licenciatura concluida en...

  • Analista de Contabilidad

    hace 10 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Restaurante Fish and Tips A tiempo completo

    Analista Contable y FiscalUbicación: CEDIS Ciudad de MéxicoTipo de puesto: Tiempo completoEn Quesos Excelsior, empresa mexicana con gran tradición y en constante crecimiento en la industria láctea, buscamos integrar a nuestro equipo un Analista Contable y Fiscal, con sólida experiencia contable y fiscal.Objetivo del puestoAsegurar el correcto registro,...

  • Analista de crédito y cobranza

    hace 9 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Grupo VISO A tiempo completo

    Somos LEVIC una empresa líder en el giro farmacéutico y estamos en búsqueda de tu talento para unirse a nuestro equipo como:Analista de Crédito y CobranzaResponsabilidades principales:Analizar solicitudes de crédito y evaluar el perfil financiero de los clientes.Monitorear y gestionar cuentas por cobrar para asegurar el cumplimiento de pagos.Implementar...

  • Analista Comercial

    hace 11 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Arte Visual Mexicano S.A de C.V. A tiempo completo

    Karani Art, empresa orgullosamente mexicana de diseño dedicada a enaltecer la cultura mexicana mediante el diseño gráfico, solicita:Analista ComercialEscolaridad: Licenciatura en Administración, Mercadotecnia, Negocios, o afín.Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares (coordinación comercial, análisis de ventas, logística de rutas,...

  • Analista de Reclutamiento y Selección de Personal

    hace 10 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Acuario Michin CDMX A tiempo completo

    ANALISTA DE TRACCIÓN Y TALENTO SRRequisitos:Lic. Psicología o administración (titulado o pasante)Experiencia indispensable de dos años en posiciones operativas, administrativas y reclutamiento masivoAlta tolerancia a la frustración y enfoque al cumplimiento de metasActividadesPublicar vacantes en diferentes medios y portales de empleo para atraer...

  • Analista de nomina

    hace 9 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Transportes Lock A tiempo completo

    Analista de Nómina (Sin Experiencia)Empresa: Transportes LockÁrea: FinanzasReporta a: Coordinador / Jefe de NóminaResponsabilidades PrincipalesApoyo en la captura y validación de incidencias de nómina (faltas, retardos, horas extras, incapacidades).Registro y actualización de datos de empleados en el sistema de nómina.Apoyo en el cálculo de nómina...

  • Analista IMSS e Infonavit

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México IUSA A tiempo completo

    ANALISTA IMSS E INFONAVITGarantizar el correcto cálculo , control y reporte de las obligaciones patronales. Esta vacante esta 100% enfocada en temas de IMSS e Infonavit.RequisitosLicenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín (titulado o pasante).Experiencia:1 a 2 años en posiciones similares (Analista , Especialista o Ejecutivo IMSS,...

  • Analista de Datos

    hace 10 horas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Arte Visual Mexicano S.A de C.V. A tiempo completo

    Karani Art, empresa orgullosamente mexicana de diseño dedicada a enaltecer la cultura mexicana mediante el diseño gráfico, solicita:Analista de DatosEscolaridad: Licenciatura en Actuaría, Administración, Ingeniería Industrial, Matemáticas, Economía, o afines.Experiencia: Al menos 2-3 años en un puesto similar como Analista de Datos, Business...

Analista de Cumplimiento

hace 3 semanas

Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Grupo BECM A tiempo completo

Empresa líder en sectores Fintech, Sofom, Banca, a nivel nacional e internacional, por crecimiento y expansión estamos buscando talento como tu para unirte a nuestro gran equipo de colaboradores como:

Analista de Cumplimento

Funciones:

  • Arranque y Procesos: Diseñar, documentar y optimizar los procesos operativos de la SOFOM (Mesa de Control, originación de crédito, desembolso, etc.) para el lanzamiento.
  • Mesa de Control: Gestionar y supervisar la Mesa de Control operativa, asegurando que las solicitudes de crédito cumplan con los filtros de underwriting y normativa interna/externa antes de la dispersión.
  • Cobranza: Participar en la definición de las políticas y procedimientos de cobranza, asegurando el cumplimiento normativo en la gestión de cartera (incluyendo requerimientos de CONDUSEF).
  • Expedientes: Implementar el sistema de control y custodia de expedientes de clientes y créditos, garantizando la trazabilidad y disponibilidad para auditorías.
  • Expedientes (KYC/PLD): Realizar la revisión de segunda línea de los expedientes de clientes para verificar el cumplimiento de la política Conoce a tu Cliente (KYC) en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Soporte PLD: Apoyar al Oficial de Cumplimiento en tareas de bajo riesgo (reportes internos, seguimiento a cursos, actualización del Manual PLD en la parte operativa).

Requisitos:

  • Licenciatura Titulado(a) en Derecho, Contaduría, Administración Financiera o afín.
  • Mínimo de 2 a 3 años de experiencia en el sector financiero, con enfoque comprobable en SOFOMES (No Reguladas o Reguladas).
  • Manejo Integral de la Operación SOFOM: Cobranza, Mesa de Control, Dispersión y Recuperación de Crédito.
  • Expedientes: Dominio de la integración y custodia de expedientes de crédito (físicos y digitales) y expedientes KYC/PLD.
  • Regulación SOFOM: Conocimiento de las obligaciones ante CONDUSEF (RECA, RECO) y PLD/FT (CNBV/SHCP), sin necesidad de la certificación PLD/FT.
  • Cursos: Contar con cursos o diplomados en temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) o Riesgo Operacional.

Ofrecemos:

  • Salario $20,000 pesos + Total Pass + Certificaciones por la empresa + Plan de crecimiento y carrera

Horario:

  • lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm

Disponibilidad de horario eventual

  • Zona de trabajo: Lindavista ( 5 Minutos del metrobus Montevideo)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

  • Actualmente te encuentras laborando?
  • Cuanto tiempo haces a la zona del metrobus Montevideo)

Escolaridad:

  • Licenciatura terminada (Deseable)

Experiencia:

  • RECA: 2 años (Deseable)
  • RECO: 2 años (Deseable)
  • CONDUCEF: 2 años (Deseable)
  • SHCP: 2 años (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial