Senior Manager – AML Intelligence

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a un/a líder experto/a para el rol de
Senior Manager – AML Intelligence & Investigations
. Esta posición es clave para proteger a BBVA México, caracterizando patrones y casuísticas complejas de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante el análisis de insumos internos y externos (como
papers
de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será
diagnosticar el riesgo
, proponer
controles preventivos y efectivos
, y dirigir las
investigaciones de alto impacto
que garantizan la continuidad de la relación con nuestros clientes y el cumplimiento normativo.

Principales Responsabilidades

• Desarrollar y optimizar
  tipologías y modelos de detección
  basados en un análisis exhaustivo de fuentes internas y externas de inteligencia financiera.
• Dirigir y supervisar
  investigaciones de alto impacto
  , asegurando un análisis riguroso y la elaboración de
  dictámenes técnicos
  de alta calidad para presentación en comités ejecutivos.
• Coordinar y liderar equipos en el uso de
  análisis avanzado y explotación de datos financieros
  para la identificación proactiva de riesgos.
• Promover la
  mejora continua
  y la innovación en los sistemas y procesos de detección y control de LD/FT.
• Gestionar un equipo de
  5 o más especialistas
  , fomentando el desarrollo de capacidades técnicas y analíticas.

Retos del Puesto

Liderar la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analítica para extrapolar hallazgos a partir de la información disponible y mantener una visión estratégica que permita recomendar controles genéricos preventivos y efectivos.

Requisitos

Conocimientos Obligatorios:

• Dominio experto de
  inteligencia financiera
  para el análisis de tipologías y el
  modelado de riesgo
  en materia de PLD/FT.
• Experiencia comprobable
  dirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando dictámenes técnicos para comités ejecutivos.
• Inglés Avanzado
  (oral y escrito) indispensable para interlocución internacional.

Conocimientos Deseables:

• Certificación en
  PLD
  de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Escolaridad:

• Maestría
  (Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.

Experiencia:

Mínima de
7 años
en:

• Instituciones financieras de primer nivel, específicamente en funciones de
  Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno
  , con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Interlocución exitosa en
  entornos internacionales
  y participación en
  foros ejecutivos
  .

Esquema de trabajo:

Híbrido (3 días presencial y 2 en Home Office)

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.