Senior Manager – Policy, Advisory

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a un/a Senior Manager de Policy, Advisory & EDD para una función de amplio alcance, clave para asegurar el cumplimiento regulatorio en BBVA México. Serás responsable de optimizar los procesos de onboarding y Due Diligence Mejorado (EDD), establecer marcos de control para productos y colectivos de riesgo diferenciado, e interpretar e implementar cambios regulatorios en materia de PLD/FT. La posición provee asesoría estratégica a todas las unidades de negocio, desde consultas operativas en scrums hasta aspectos complejos de clientes patrimoniales.

Principales Responsabilidades

• Diseñar, implementar y actualizar políticas, estándares y procedimientos de PLD/FT conforme a regulaciones locales e internacionales (GAFI, Wolfsberg).

• Optimizar los procesos de onboarding y KYC mediante la integración de herramientas digitales y analítica avanzada.

• Brindar asesoría estratégica y resolutiva a unidades de negocio sobre nuevos productos, canales y servicios, garantizando el cumplimiento regulatorio desde la concepción.

• Establecer marcos de control específicos y proporcionar soluciones flexibles con un enfoque centrado en el cliente.

• Fomentar una cultura de cumplimiento sólido y transversal como ventaja competitiva del banco.

Retos del Puesto

El principal reto reside en lograr un conocimiento profundo de los productos, servicios y negocios de la institución para poder crear marcos de control efectivos y responder a diversas consultas del negocio con un enfoque centrado en el cliente y flexibilidad. Se espera que el o la Manager proponga alternativas de solución dentro del marco regulatorio, trascendiendo la simple recitación de la ley.

Requisitos

Conocimientos Obligatorios:

• Dominio experto de la regulación en PLD/FT y los estándares internacionales (GAFI, Wolfsberg, BSA).

• Experiencia mínima de 7 años en instituciones de banca múltiple y en funciones de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno.

• Sólido conocimiento en productos, servicios y negocios del sector bancario.

• Experiencia demostrable implementando marcos de control e interpretación e implementación de cambios regulatorios en PLD.

• Inglés Avanzado (oral y escrito) indispensable para interlocución internacional.

Conocimientos Deseables:

• Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Escolaridad:

• Maestría (Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.

Experiencia:

• Mínima de 7 años de antigüedad en instituciones financieras de primer nivel, en funciones de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, con enfoque en PLD/FT.

• Experiencia en interlocución en entornos internacionales y foros ejecutivos.

¿Cómo postularte?

Si te interesa formar parte de este equipo y cumples con el perfil, esta oportunidad es para ti Postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

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