Especialista de Monitoreo de Fraude Externo
hace 1 día
Acerca de:
Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes, y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización.
Responsabilidades:
Revisar y analizar las transacciones externas (pagos, solicitudes de clientes, operaciones, etc.) para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras antes de que los ataques o fraudes se materialicen.
Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para filtrar de manera efectiva los casos de fraude potencial, priorizando la respuesta a las amenazas críticas y optimizando los recursos del equipo.
Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas en el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales para confirmar o descartar la posibilidad de fraude, obteniendo una comprensión profunda de la naturaleza del fraude potencial.
Registrar y documentar los casos de fraudes detectados, describiendo el proceso de investigación, resolución y las medidas preventivas implementadas, para crear una base de conocimiento que permita mejorar las estrategias de prevención y facilitar futuras investigaciones.
Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de los flujos de trabajo en la detección y respuesta a fraudes externos para garantizar que los procedimientos operativos sean eficientes y estén alineados con las mejores prácticas en la prevención de fraudes.
Requisitos:
1 año de experiencia en sector bancario como Especialista de Monitoreo de Fraude Externo.
Conocimientos en normatividad bancaria, finanzas, prevención y detección de fraudes, operación de productos bancarios, control interno y/o auditoría interna, prevención de lavado de dinero, seguridad de la información, "costumer experience". Análisis de información y bases de datos.
Conocimientos en Microsoft Office, Google Workspace, SQL, Software de Prevención de Fraudes (Accertify, Cybersource).
Educación:
Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración, Actuaría, afines.
Beneficios
- Sueldo base
- Fondo de ahorro
- Descuentos en compras de muebles y ropa
- Aguinaldo
- Vacaciones
- Prima vacacional
- Reparto de utilidades
- Día libre de cumpleaños
- Becas para estudio
- Útiles escolares
- Club de protección familiar
- Ambiente de trabajo agradable
- Entre otros beneficios y prestaciones
Quienes somos:
Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.
"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Fraud Risk Analyst II is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...
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Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe Fraud Risk Analyst II is a developing professional role....
