Encargado area PLD

hace 6 días

Mexico City Metropolitan Area NOTARÍA 76 A tiempo completo

**Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de dar cumplimiento normativo dentro de la organización.

¿Qué buscamos?

Licenciado en Derechos.

Mínimo 2 años de experiencia en Notaría, en especial con la referente a Prevención de Lavado de Dinero .

Manejo de herramientas y software para dar avisos de operaciones PLD.

Conocimiento de leyes, regulaciones y políticas en materia de PLD.

Experiencia en la elaboración de avisos al SAT por actividades vulnerables.

Principales responsabilidades

Coordinar y dar seguimiento a operaciones relacionadas con PLD

Asegurar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos.

Vigilar el cumplimiento normativo y la efectividad de los controles internos.

Dar seguimiento a reportes y avisos regulatorios ante autoridades competentes.**

  • Especialista Transformacion PLD

    hace 5 días

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud: 247133 Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputacion de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques...

  • Especialista Transformacion PLD

    hace 6 días

    Mexico City Scotiabank A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud: 247133 Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputacion de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques...

  • Showroom Manager

    hace 7 días

    Mexico City Up talent office S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Licenciatura Experiencia: 2 Años como encargado o supervisor de tienda, actividades administrativas contables, inventarios, atención a clientes, apertura y cierre de tienda, gestión de rentas, coordinación de salidas y regreso de prendas, gestión de exhibidores, etiquetado de producto. Conocimiento de Excel, Canva, Photoshop, In design Manejo de...

  • Showroom Manager

    hace 7 días

    Mexico City Up talent office S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Licenciatura Experiencia: 2 Años como encargado o supervisor de tienda, actividades administrativas contables, inventarios, atención a clientes, apertura y cierre de tienda, gestión de rentas, coordinación de salidas y regreso de prendas, gestión de exhibidores, etiquetado de producto. Conocimiento de Excel, Canva, Photoshop, In design Manejo de...

  • Gerente Rotativo ATT

    hace 7 días

    Mexico City BCA A tiempo completo

    BCA Distribuidor Autorizado de AT&T, te invita a formar parte de su equipo como GERENTE ROTATIVO en nuestras sucursal dentro de CDMX y EDOMX. Funciones: Encargado de la Administración de la Sucursal (asignar horarios, capacitar a colaboradores) Cumplimiento de metas grupales e individuales Apertura y cierre de sucursal Inventarios y manejo de KPI’s Rotar...

  • Gerente Rotativo ATT

    hace 1 semana

    Mexico City BCA A tiempo completo

    BCA Distribuidor Autorizado de AT&T, te invita a formar parte de su equipo como GERENTE ROTATIVO en nuestras sucursal dentro de CDMX y EDOMX. Funciones: Encargado de la Administración de la Sucursal (asignar horarios, capacitar a colaboradores) Cumplimiento de metas grupales e individuales Apertura y cierre de sucursal Inventarios y manejo de KPI’s Rotar...