Oficial de cumplimiento

hace 2 semanas

Mérida, Yucatán, México Fundación Rafael Dondé IAP A tiempo completo

Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

  • Oficial de Cumplimiento para Institucion de Banca Multiple (Banco)
  • Alto conocimiento en normativa bancaria en materia de PLD/FT
  • Contar con certificacion vigente de CNBV en materia de PLD/FT

Responsabilidades

Alto conocimiento en políticas para Clientes de alto riesgo, experiencia en la emisión de informes y reportes regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero antes las autoridades reguladoras

Requisitos

Capacidades clave: análisis, síntesis, trabajo bajo presión, toma de decisiones, negociación y resolución de conflictos, habilidades de comunicación, planeación, trabajo en equipo.

Atributos acordes al puesto: capacidad de mando, confiabilidad, profesionalismo, presentación, iniciativa, facilidad de palabra, actitud, visión y ética profesional.

Contar con elegibilidad crediticia y honorabilidad (Art. 24 de la Ley de Instituciones de Crédito).

Ser residente en territorio mexicano (en términos del Art. 9 del Código Fiscal de la Federación).

Estar certificado (vigente) ante CNBV como Oficial de Cumplimiento

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México GreenBenefits A tiempo completo

    PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad1. OBJETIVO DEL PUESTOAsegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la CNBV, UIF, Ley...

  • Oficial Eléctrico de Baja Tensión

    hace 2 días

    Mérida, Yucatán, México GRUPO ZUDEM SA DE CV A tiempo completo

    Oficiales eléctricos para trabajos de conexión e instalaciones de cable de baja tensión en planta de ciclo combinadose realizarán entrevistas y pruebasdisponibilidad inmediata para viajarTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $8,000.00 a la semanaEscolaridad:Bachillerato terminado (Deseable)Experiencia:Eléctrico: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo:...

  • ayudante general

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México GRUPO ZUDEM SA DE CV A tiempo completo

    Estamos buscando Ayudantes para apoyar a los oficiales en actividades operativas dentro del área asignada. La persona seleccionada brindará soporte en tareas básicas de mecánica, eléctrica o instrumentación (según corresponda), asegurando el orden, limpieza y correcto desarrollo de los trabajos.Este puesto es ideal para personas responsables, con...

  • Asesor de ventas

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Workplay A tiempo completo

    WORKPLAY Partner Oficial SamsungEmpresa líder en venta de telefonía y tecnología SAMSUNG, ofrece la mejor oportunidad laboral fomentando el desarrollo en el campo tecnológico.No dejes pasar la oportunidad y únete a nuestro grupo de colaboradores en tiendas físicas dentro de las plazas y centros comerciales a nivel nacional.Buscamos talento como: Asesor...

  • Gerente de tienda

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Workplay A tiempo completo

    WORKPLAY Partner Oficial SamsungEmpresa líder en venta de telefonía y tecnología SAMSUNG, ofrece la mejor oportunidad laboral fomentando el desarrollo en el campo tecnológico.No dejes pasar la oportunidad y únete a nuestro grupo de colaboradores en tiendas físicas dentro de las plazas y centros comerciales a nivel nacional.Buscamos talento como:...

  • Subgerente de tienda

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Workplay A tiempo completo

    WORKPLAY Partner Oficial Samsung está en búsqueda de talento como SUBGERENTE DE TIENDA SAMSUNG STORE EN ISLA MERIDAEmpresa líder en venta de telefonía y tecnología SAMSUNG, ofrece la mejor oportunidad laboral fomentando el desarrollo en el campo tecnológico.No dejes pasar la oportunidad y únete a nuestro grupo de colaboradores en tiendas físicas...

  • control de calidad

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Doctor Consulta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de talento comprometidoSomos una empresa orgullosamente yucateca, liderada por jóvenes profesionales de la salud, con la misión de acercar servicios médicos de calidad a las comunidades del interior del estado.Trabajamos bajo un enfoque de atención humana, integral, accesible y resolutiva, orientada a mejorar el bienestar de cada...

  • Maestro Carpintero

    hace 4 días

    Mérida, Yucatán, México ACTIVE CONSULTORES A tiempo completo

    Buscamos un Maestro Carpintero talentoso y con experiencia para unirse a nuestro equipo. La persona ideal será responsable de la fabricación e instalación de trabajos de carpintería de alta calidad en nuestro taller y en los domicilios de nuestros clientes. Si tienes pasión por la madera, manejas la herramienta con destreza y buscas estabilidad laboral,...

  • Maestro Carpintero

    hace 2 días

    Mérida, Yucatán, México Active Consultores A tiempo completo

    Buscamos unMaestro Carpinterotalentoso y con experiencia para unirse a nuestro equipo. La persona ideal será responsable de lafabricación e instalación de trabajos de carpintería de alta calidaden nuestro taller y en los domicilios de nuestros clientes. Si tienes pasión por la madera, manejas la herramienta con destreza y buscas estabilidad laboral,...

  • Lider de sucursal

    hace 7 días

    Mérida, Yucatán, México OPTICAS LUX A tiempo completo

    LÍDER DE SUCURSALEn Más Visión, nos enfocamos en las personas y sus sueños, promoviendo valores como la honestidad, el compromiso, la excelencia y la pasión por lo que hacemos Si eres un espíritu solidario y te apasiona hacer sonreír a los demás, entonces te estamos buscando Únete a nuestra familia y haz brillar los ojos de nuestros clientes¿Qué...