Representante de Cumplimiento

hace 2 días

Miguel Hidalgo, Ciudad de México Finantech SC A tiempo completo

Ubicación: Bosques de las Lomas, Ciudad de México

Modalidad: Presencial

Sueldo: $25,000 brutos (a negociar según aptitudes)

Descripción del puesto:

Buscamos a un Licenciado en Derecho con sólida experiencia en cumplimiento normativo y derecho corporativo para integrarse como Representante de Cumplimiento dentro de un Asesor en Inversiones Independiente.

Será responsable de garantizar la observancia de las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT) y normatividad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de brindar soporte jurídico-corporativo mediante la elaboración y revisión de contratos, dictaminación de actas y asesoría legal preventiva.

El perfil ideal combina una visión estratégica, criterio jurídico, atención al detalle y capacidad de comunicación asertiva para mantener el cumplimiento regulatorio y fortalecer la estructura legal de la organización.

Responsabilidades principales:


•⁠ ⁠Implementar, supervisar y actualizar políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.


•⁠ ⁠Atender requerimientos, auditorías e inspecciones de la CNBV y demás autoridades competentes.


•⁠ ⁠Elaborar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento conforme a la normativa vigente.


•⁠ ⁠Supervisar la debida diligencia e integración de expedientes de identificación de clientes.


•⁠ ⁠Elaborar reportes regulatorios y dar seguimiento a operaciones inusuales o relevantes.


•⁠ ⁠Revisar, elaborar y negociar contratos con contrapartes, proveedores y aliados estratégicos.


•⁠ ⁠Dictaminar actas, acuerdos societarios y documentación corporativa relevante.


•⁠ ⁠Brindar asesoría legal a la dirección en materia corporativa y regulatoria.


•⁠ ⁠Impartir capacitaciones en temas de cumplimiento, ética y gobierno corporativo.

Requisitos:


•⁠ ⁠Licenciatura en Derecho (titulado).


•⁠ ⁠Conocimientos sólidos en:


•⁠ ⁠Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).


•⁠ ⁠Ley del Mercado de Valores y disposiciones aplicables a asesores en inversiones.


•⁠ ⁠Derecho Corporativo: elaboración y dictaminación de actas, contratos y asesoría legal interna.


•⁠ ⁠Experiencia previa en atención a la CNBV y/o en servicios de inversión (deseable).


•⁠ ⁠Certificación de la CNBV como Representante de Cumplimiento (deseable).


•⁠ ⁠Excelentes habilidades de redacción jurídica y análisis normativo.


•⁠ ⁠Manejo de herramientas ofimáticas y criterio jurídico-regulatorio.


•⁠ ⁠Competencias personales:


•⁠ ⁠Meticuloso y analítico.


•⁠ ⁠Comunicación asertiva y pensamiento estratégico.


•⁠ ⁠Proactivo, organizado y orientado a resultados.


•⁠ ⁠Alta ética profesional y confidencialidad.

Ofrecemos:


•⁠ ⁠Sueldo competitivo: $25,000 brutos (negociable según aptitudes).


•⁠ ⁠30 días de aguinaldo.


•⁠ ⁠15 días de vacaciones desde el primer año.


•⁠ ⁠Fondo de Ahorro.


•⁠ ⁠Bonos por desempeño.


•⁠ ⁠Membresía TotalPass con acceso a diversos gimnasios.


•⁠ ⁠Oportunidad de desarrollo profesional en un entorno especializado y altamente regulado.

  • Gerente Regional

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México CorIT 360 S de RL de CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa CORIT 360 S DE RL DE CV en Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoImportante empresa de giro automotriz esta en busca de:REGIONAL DE VENTA DE REFACCIONESREQUISITOSLicenciatura en Comercio, Ing Industrial, Lic en Negocios Internacionales, Ing Mecánica, Lic enAdministración, Ing en sistemas...

  • Vendedor

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Reclutamiento y Selección de personal JM Group A tiempo completo

    Representante de Ventas – Sector Agroquímico | Ingeniero Agrónomo¿Te apasiona el campo, la innovación y las soluciones que impulsan el crecimiento agrícola? Buscamos a unRepresentante de Ventascon sólida experiencia en el sector agroquímico, capaz de combinar conocimiento técnico y estrategia comercial para fortalecer relaciones con productores y...

  • Representante de lunes a viernes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AVANCE EN CALIDAD SA DE CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Avance en Calidad S.A. de C.V. en Miguel Hidalgo, Ciudad de México¿Sigues en búsqueda de empleo?Ven, conoce las instalaciones de nuestro corporativo y trabaja con nosotros.Nos encontramos en la colonia Irrigación, muy cerca de Naucalpan y Miguel Hidalgo CDMXSi cuentas con experiencia en...

  • Abogado con especialidad en Derecho corporativo y notar

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Adquisición de Talentos A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Adquisición de talentos en Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoAbogado con especialidad en Derecho corporativo y notarialBrindar asesoría y defensa jurídica especializada en materia corporativa y notarial, representando al despacho y a sus clientescon un enfoque estratégico, técnico y...

  • Gerente comercial

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Liga Mexicana de Beisbol A tiempo completo

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Gerente Comercial en la Liga Mexicana de Beisbol, gestionarás estrategias comerciales, I particularmente de cuidado y mantenimiento de patrocinadores y aliados estratégicos, habrá que saber sobre planificación empresarial para fomentar el crecimiento de la empresa. Tus...

  • Chofer

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Medical Life Sa de CV A tiempo completo

    En nuestra empresa buscamos a un CHOFER REPARTIDOR LOCAL para integrarse a nuestro equipo y contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales.Este puesto desempeña un papel fundamental para garantizar la eficiencia, calidad y cumplimiento en cada proceso, colaborando estrechamente con diferentes áreas para alcanzar metas comunes y brindar...

  • Analista Responsable Sanitario

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Medical Life Sa de CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Medical life en Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoEmpresa en el ramo de la salud, por expansión nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Operaciones Sanitarias y Cumplimiento Normativo con experiencia enCEDIS, que garantice el apego a laregulación sanitaria vigente,...

  • Analista de Licitaciones

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Medical Life Sa de CV A tiempo completo

    En nuestra empresa buscamos a un LICITADOR para integrarse a nuestro equipo y contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales.Este puesto desempeña un papel fundamental para garantizar la eficiencia, calidad y cumplimiento en cada proceso, colaborando estrechamente con diferentes áreas para alcanzar metas comunes.Oferta laboralSueldo base...

  • Analista de Credito

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México REMBEX GRUPO ADMINISTRATIVO S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa REMBEX GRUPO ADMINISTRATIVO S.A. DE C.V. en Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoAnalista de créditoObjetivoResponsable de evaluar y gestionar la solicitud de crédito de nuestros clientes, asegurando que nuestras decisiones de crédito sean viables y alineadas con la política de la...

  • Finance Business Partner – Growth Ecommerce

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos/as con una cultura de Pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, estado de salud, situación socioeconómica,...