Abogado/a Especialista en PLD

hace 1 día

Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo
Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Serás parte del área que se encarga de la atención de consultas y procedimientos en materia de competencia económica, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, sostenibilidad y anticorrupción. Participa en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias en dichas materias. Participa en la revisión de proyectos corporativos, fusiones, adquisiciones y alianzas con impacto en competencia o privacidad.

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Abogado/a Sr. Especialista en PLD.

Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

  • Atención a consultas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad.

  • Participar en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias en dichas materias.

  • Participar en la revisión de proyectos corporativos, fusiones, adquisiciones y alianzas con impacto en prevención de lavado de dinero.

Reto del puesto:

  • El principal desafío de esta posición radica en gestionar un alto volumen de trabajo con la especialidad que requieren las consultas. Además, es un reto constante la atención y seguimiento de casos concretos de la Regulación de la Unión Europea (EU), lo cual exige un conocimiento profundo y actualizado del marco legal internacional.

Si tienes una sólida experiencia en derecho financiero y PLD, y buscas participar en la definición de la postura institucional frente a las disposiciones regulatorias más importantes, esta oportunidad es para ti.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

Conocimientos deseables: En sostenibilidad.

Conocimientos Indispensables: Derecho corporativo financiero y prevención de lavado de dinero (PLD). Experiencia previa en áreas de Jurídico o Cumplimiento.

  • Escolaridad: Lic. Derecho.

  • Experiencia: Al menos 3 años realizando funciones en temas relacionados con derecho financiero y prevención de lavado de dinero.

  • Inglés nivel avanzado.

  • Competencias clave: Somos un solo equipo, visión estratégica y foco en la ejecución.

¿Cómo postularte?

  • Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

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    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

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    Ciudad de México, Ciudad de México en BTGPactual International A tiempo completo

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  • Especialista en PLD/FT – Payments

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento...

  • Abogado/a Fiduciario/a

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • especialista en riesgos regulatorios

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Se busca Especialista de Riesgos Regulatorios con experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero dentro del sector financiero. La posición es responsable de asegurar el apego a disposiciones regulatorias aplicables a SOFOM, fideicomisos y otras estructuras financieras.Responsabilidades:Elaboración, actualización y presentación...

  • abogado hipotecario

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

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  • Especialista en Atención a Auditorias de Impuestos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Abogado Junior

    hace 2 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Únete a Coca-Cola FEMSA (KOF), el embotellador más grande del Sistema Coca-Cola a nivel mundial por volumen de ventas, refrescando el mundo en todo momento y lugar. Cada día, millones de personas en Latinoamérica disfrutan nuestros productos. Con más de 86 mil colaboradores, representamos marcas líderes en múltiples territorios.Únete y ayuda a llevar...

  • especialista de estrategia bpp

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:Ciudad de México, Ciudad de México, MXCategoría: Banca MayoristaID de Requisicion: 119783ESPECIALISTA DE PRODUCTO - INVESTMENT COUNSELOR(Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

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    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

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