Gerente Legal Corporativo – Normativa PLD, KYC

hace 1 día

Puebla, Puebla, México FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM A tiempo completo

Gerente Legal Corporativo – Normativa PLD, KYC & KYB

Ubicación: Puebla, Puebla

Tipo de puesto: Tiempo completo

Modalidad: Presencial

Descripción del puesto

Buscamos Gerente Legal Corporativo con conocimientos técnicos amplios en cumplimiento normativo, enfocado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), KYC y KYB, así como en la gestión legal corporativa, fiscal y regulatoria.

El puesto requiere una persona con formación jurídica sólida, experiencia práctica en sectores regulados y capacidad para implementar, dar seguimiento y controlar procesos legales y de cumplimiento.

Perfil requerido / Conocimientos técnicos

  • Licenciatura en Derecho con título y cédula profesional
  • Experiencia en Derecho Corporativo, Fiscal y Cumplimiento Normativo
  • Conocimiento y experiencia práctica en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
  • Experiencia en procesos de KYC y KYB (personas físicas y morales)
  • Conocimiento en verificación de operaciones y detección de riesgos relacionados con delitos financieros
  • Conocimiento en la gestión, aplicación y seguimiento de normativas del SAT, UIF y CNBV
  • Experiencia en auditorías y revisiones contractuales en sectores regulados (financiero, inmobiliario, fiduciario, outsourcing u otros)
  • Manejo de expedientes y control documental
  • Conocimiento del área laboral (deseable)

Responsabilidades

  • Coordinar la integración, actualización y control de expedientes de Prevención de Lavado de Dinero
  • Implementar y dar seguimiento a procesos internos de PLD, KYC y KYB
  • Coordinar y participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo
  • Asegurar la correcta formalización de contratos, convenios, actas y poderes
  • Gestionar y resguardar la documentación legal conforme a políticas internas
  • Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de disposiciones legales y regulatorias
  • Atender y dar seguimiento oportuno a requerimientos de autoridades
  • Supervisar la actualización de manuales, políticas, procedimientos y códigos internos
  • Capacitar y asesorar a personal interno en temas de PLD y cumplimiento normativo

Competencias

  • Alto nivel de organización y atención al detalle
  • Análisis y criterio jurídico
  • Ética profesional
  • Capacidad de seguimiento
  • Comunicación clara y técnica

Ofrecemos

  • Estabilidad laboral
  • Desarrollo profesional en área legal corporativa
  • Ambiente de trabajo profesional

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $15,000.00 al mes

Beneficios:

  • Aumentos salariales
  • Descuento de empleados

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Juridico corporativo

    hace 24 horas

    Puebla, Puebla, México HLB PUEBLA A tiempo completo

    Objetivo del PuestoGestionar, controlar y formalizar los actos societarios y contractuales de la firma, mediante la administración integral de la documentación corporativa, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta estructuración jurídica de los actos corporativos.Principales ResponsabilidadesAnalizar, elaborar, revisar y custodiar la...

  • Abogado Corporativo

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México LEXA CONSULTING A tiempo completo

    Requisitos:Licenciatura y/o maestría el Derecho Corporativo, Fiscal y/o Laboral.Experiencia de 8 años en puestos similaresResponsabilidades del puesto:Representar legalmente a la empresa ante autoridades y en procedimientos administrativos y judicialesFortalecer la gobernanza corporativa, dando cumplimiento a facultades, poderes y políticas...

  • Auxiliar legal laboral

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México HLB PUEBLA A tiempo completo

    Descripción del puesto:Objetivo del puestoBrindar apoyo en la gestión legal corporativa mediante la elaboración y resguardo de documentos, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta administración de trámites societarios.Principales responsabilidades:Elaboración de actas de asamblea, contratos y documentos legales diversos.Gestión de...

  • Abogado/a corporativo

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México EXPERTCELL A tiempo completo

    ExpertCell busca a su nuevo Abogado JrEn ExpertCell, líder en telecomunicaciones, queremos sumar a nuestro equipo un perfil legal con dinamismo, propuestas frescas y energía para impulsar nuestros proyectos corporativos.Requisitos:Licenciatura en Derecho (título indispensable).Experiencia mínima de 4–5 años en derecho corporativo y laboral.Dominio en...

  • Abogado/a corporativo

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México ExpertCell S.A. de C.V. A tiempo completo

    ExpertCell busca a su nuevoAbogado JrEnExpertCell, líder en telecomunicaciones, queremos sumar a nuestro equipo un perfil legal con dinamismo, propuestas frescas y energía para impulsar nuestros proyectos corporativos.RequisitosLicenciatura en Derecho (título indispensable).Experiencia mínima de 4–5 años en derecho corporativo y laboral.Dominio en...

  • Médico

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México AALTO CORPORATIVO LEGAL A tiempo completo

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoEn el puesto de Médico en AALTO CORPORATIVO LEGAL, serás responsable de evaluar, diagnosticar y tratar a pacientes según sus necesidades. Realizarás consultas médicas, seguimiento de casos clínicos y darás asesoramiento sobre medidas de prevención y promoción de la salud....

  • Abogado recién egresado

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México Golden Alliance Legal A tiempo completo

    Buscamos abogado/a recién egresado en con experiencia previa en temas civiles, mercantiles y/o amparo.Las responsabilidades diarias incluirán la asistencia en la redacción y revisión de contratos, la investigación de normativas legales aplicables y la preparación de informes jurídicos. Apoyarás en la resolución de casos legales bajo la supervisión...

  • Abogado recién egresado

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México Golden Alliance Legal A tiempo completo

    **Buscamos abogado/a recién egresado con experiencia previa en temas civiles, mercantiles y/ o amparo.Las responsabilidades diarias incluirán la asistencia en la redacción y revisión de contratos, la investigación de normativas legales aplicables y la preparación de informes jurídicos.Apoyarás en la resolución de casos legales bajo la supervisión...

  • Ejecutivo Comercial Banca de Empresas

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México BBVA en México A tiempo completo

    Objetivo del PuestoSerás elsocio estratégicode una cartera de clientes empresariales clave. Tu misión esimpulsar la rentabilidad del bancomediante la gestión integral de relaciones de alto valor, promoviendo y colocando un portafolio completo de soluciones financieras especializadas (crédito, tesorería y comercio exterior).Responsabilidades...

  • Gerente De Banco

    hace 1 día

    Puebla, Puebla, México Coppel A tiempo completo

    1 day ago Be among the first 25 applicantsDirect message the job poster from CoppelGerente de Sucursal / Centro - BanCoppelUbicación: Cholula PueblaTipo de contrato: Tiempo completoGarantizar la rentabilidad, operatividad y calidad en el servicio de la sucursal bancaria, liderando al equipo de trabajo hacia el cumplimiento de las metas comerciales...