Consultor/a Investigador/a y Análisis cuentas CED

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Descripción del Puesto

¿Te apasiona la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo internacional? Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a Investigador/a y Análisis cuentas CED . En este rol, serás una pieza fundamental para asegurar la integridad de las operaciones transfronterizas, gestionando de manera integral los riesgos asociados a las cuentas en dólares domiciliadas en Houston, Texas. Tu labor permitirá que BBVA México mantenga los más altos estándares de seguridad y cumplimiento en un entorno global.

Te contamos más sobre las actividades de esta vacante. El esquema laboral es 100% presencial en Parques BBVA, con horarios rotativos.

Principales Responsabilidades

• Identificar posibles riesgos de apertura en cuenta en dólares para mitigar vulnerabilidades operativas.
• Actuar como mesa de apoyo a sucursal para cumplir con los requisitos legales y normativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Realizar el análisis de riesgo, así como la gestión del proceso de contratación de producto.
• Ejecutar la apertura de cuentas en dólares en agencias de Houston en estricto apego a las disposiciones de PLD.
• Minimizar el riesgo asociado a la apertura de una cuenta en dólares y cumplir con los requisitos legales solicitados por entidades norteamericanas.
• Brindar atención oportuna a sucursales estratégicas de la Banca comercial, Patrimonial y Empresas y Gobierno.
• Propiciar una comunicación estrecha con la Agencia Houston y la Mesa de Administración de Cuentas (MAC) para aclaraciones y asuntos relacionados con las cuentas.
• Mantener el control de los procesos de apertura, investigaciones, actualizaciones y cancelación de las cuentas CED, alertando oportunamente sobre desviaciones.
• Aplicar las medidas de Prevención de Lavado de Dinero y el Conocimiento del Cliente (KYC) vigentes en la regulación norteamericana y mexicana.

Retos del Puesto

El principal reto de la posición es lograr una comunicación efectiva con el/la banquero/a y mantener una relación fluida con todas las áreas involucradas dentro del producto CED, garantizando la eficiencia operativa sin comprometer los marcos de control.

Requisitos

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Análisis de Conocimiento del Cliente (KYC).
• Riesgos financieros y Seguridad de la Información.
• Atención a clientes y Comunicación efectiva.
• Conocimientos Deseables:
• Control interno.
• Manejo de Google Suite.
• Inglés nivel básico.
• Escolaridad:
• Licenciatura en Administración de Empresas, Derecho, Finanzas o afín (indispensable contar con el 100% de créditos).

Experiencia:

• De 1 a 3 años de experiencia en áreas de PLD y Control Interno dentro del sector financiero.

Competencias Clave

• Somos un solo equipo
• Comunicación efectiva

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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