coordinador(a) de cumplimiento

hace 5 días

Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

Yucatán

req29549

División Motriz

Estamos en búsqueda de un(a):

Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Estudios:

Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).

Experiencia:

Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD).

Conocimientos:

Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio.

Disponibilidad para:

  • Horario Flexible.
  • Viajar.
  • Cambio de Residencia (en caso de aplicar).

Avisos Importantes:

Bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección.

Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.

Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.

En Bepensa trabajamos bajo un estricto Código de conducta empresarial para asegurar que todos nuestros niveles de colaboradores cumplan con las más altas normas de conducta en sus interacciones diarias. Es la base de nuestro desenvolvimiento empresarial y sirve a su vez como fundamento de políticas, procedimientos y directrices.

  • coordinador(a) de cumplimiento pld

    hace 2 días

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención...

  • coordinador de chatbot

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México MacroPay A tiempo completo

    En Macropay Tenemos una nueva oportunidad para tiEn Macropay, creemos en el talento, la pasión y el crecimiento constante. Hoy estamos en busca de personas que compartan nuestros valores y quieran formar parte de un equipo dinámico y comprometido e innovador.Si estás buscando un nuevo reto profesional, esta es tu oportunidad. Queremos conocerteVacante...

  • Coordinador de Eventos

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México Grupo DICAS A tiempo completo

    EnHacienda San Antonio Hool, reconocida como un venue especializado en la realización de eventos sociales y corporativos, estamos en búsqueda de un(a)Coordinador(a) de Eventosaltamente organizado(a), proactivo(a) y con excelente atención al cliente.Responsabilidades PrincipalesCoordinar y supervisar la planeación y ejecución de eventos sociales y...

  • Coordinador de Eventos

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México GRUPO DICAS A tiempo completo

    En Hacienda San Antonio Hool, reconocida como un venue especializado en la realización de eventos sociales y corporativos, estamos en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Eventos altamente organizado(a), proactivo(a) y con excelente atención al cliente.Responsabilidades principales:Coordinar y supervisar la planeación y ejecución de eventos sociales y...

  • Coordinador de Chatbot

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México MacroPay A tiempo completo

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  • coordinador de licitaciones

    hace 6 días

    Mérida, Yucatán, México The Palace Company A tiempo completo

    ÚNETE A LA EXCELENCIA �En The Palace Company buscamos un Coordinador de licitaciones apasionado por crear experiencias únicas y superar las expectativas de nuestros huéspedes. Si tienes el talento para ofrecer un servicio de lujo en destinos exclusivos �, este es tu lugar �Bienvenido a The Palace CompanyThe Palace Company se distingue en el ámbito...

  • Coordinador de Portafolio Sr

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México AXIOMA A tiempo completo

    ResponsabilidadesManeja eficientemente las herramientas tecnológicas disponibles: Procore, Primera Base, Teams, Sharepoint, Lapzo, ProjectPuntualidad en las juntas y respeto de los horarios asignados para ellasEstablece relaciones a largo plazo con sus clientes internos a través del entendimiento de su proyectoMantiene una relación cercana y cordial con...

  • Coordinador de Mantenimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México MED SOLUTION DEL SURESTE A tiempo completo

    Somos una empresa líder en soluciones medicas , comprometida con la innovación y el bienestar de la comunidad.Únete a nuestro equipo como COORDINADOR DE MANTENIMIENTO y se parte de nuestro equipo de trabajoIndispensable:Trabajo en campo, visitando las diversas instalaciones del corporativo.Experiencia en electricidad y aires...

  • Coordinador de Chatbot

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Shaanxi LEIGE Pipe Co., ltd. A tiempo completo

    En MacropayTenemos una nueva oportunidad para tiEn Macropay, creemos en el talento, la pasión y el crecimiento constante. Hoy estamos en busca de personas que compartan nuestros valores y quieran formar parte de un equipo dinámico y comprometido e innovador.Si estás buscando un nuevo reto profesional, esta es tu oportunidad. Queremos conocerte Vacante...

  • Coordinador de Cuentas por Cobrar

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Entre Humanos A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO BUSCAMOS COORDINADOR DE CUENTAS POR COBRAR.Requisitos:o Licenciatura en Contaduría, Administración o afines.o Mínimo 2 años de experiencia en un puesto similar, preferentemente en el sector aduanal, logístico o financiero.o Experiencia en el manejo de cuentas por cobrar y seguimiento de pagos.o Conocimiento de normativas fiscales...