director business internal control
hace 2 semanas
Director Business internar control – Grupo Financiero Actinver
Líder responsable de asegurar que la operación comercial cumpla con regulación externa e interna, actuando como enlace estratégico entre áreas Comerciales y de Control Institucional (Auditoría, PLD/FT, Riesgos, Fraudes, Control Interno). Supervisa el marco normativo, coordina equipos especializados y fortalece la gobernanza operativa para mitigar riesgos regulatorios, operativos y de cumplimiento.
Responsabilidades.
- Interacción con reguladores (CNBV, CONDUSEF, UIF) y atención a requerimientos externos.
- Traducción de regulación en lineamientos comerciales y diseño de controles operativos.
- Monitoreo de cumplimiento interno con PLD/FT, Fraudes, Riesgos, Auditoría y prácticas de venta.
- Gestión de padrones, matrices RAM, SLA's, manuales operativos y excepciones normativas.
- Coordinación de reportes ejecutivos e indicadores para Comité Directivo.
- Supervisión de planes de remediación, autogestión y atención de hallazgos institucionales.
- Revisión de procesos comerciales, identificación de riesgos y mejora operativa.
- Ejecución de pruebas de control y GRAP mensual.
- Control Interno del Negocio, documentación de riesgos, mantenimiento de registro institucional e integración de lineamientos PLD–Fraudes.
- Testings operativos en Centro Financieros, seguimiento de desviaciones y planes de acción.
Requisitos
- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía, Derecho o afín (deseable posgrado en Riesgos/Compliance/Auditoría).
- 10+ años en sector financiero (banca, casa de bolsa o similar).
- Experiencia en Control Interno, Gestión de Riesgos, PLD/FT, Fraudes, prácticas de venta y auditorías.
- Dominio de regulación financiera, operación comercial, matrices RAM y control operativo.
- Habilidad en análisis de datos, indicadores y reporteo ejecutivo.
Habilidades clave
- Liderazgo.
- Comunicación ejecutiva.
- Negociación.
- Gestión de conflictos,
- Pensamiento crítico.
- Organización.
- Enfoque a riesgos y capacidad de articular criterios entre áreas.
Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones
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Internal Control Sr. Coordinator
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Viva A tiempo completoAt Viva, we look for passionate individuals who truly love what they do. Now is the perfect time to join our team Viva is the lowest-cost, most preferred, fun, and profitable airline in the Americas, operating the youngest fleet in Latin America and ranking among the fastest-growing airlines worldwide. We foster a culture of inclusion, passion, and...
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Internal Audit Contractor
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México K2 Integrity A tiempo completoJob DescriptionK2 Integrity is seeking an internal audit contractor to join our Assurance Services practice. This contractor will be an experienced audit professional with a minimum 5 years' of experience within the financial services industry. The ideal candidate will have strong experience in the banking/financial sector.This role is work from home...
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Business Development Director
hace 22 horas
Ciudad de México, Ciudad de México RIX Group A tiempo completoJob Title: Business Development Director – (Mexico)Unlimited Earning Potential | Remote | Flexible HoursAbout RIX RewardsRIX Rewards ) is a global leader in innovative rewards solutions, serving Fortune 500 companies across Retail, Banking & Finance, and Consumer Electronics industries. We specialize in helping brands boost sales, acquire new customers,...
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Head of Internal Audit
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Plata Card A tiempo completoThe Head of Internal Audit supports the preparation of reports and information submitted to the Audit Committee and other relevant authorities, contributing to the achievement of institutional goals. Helps execute the annual internal audit plan, which includes mandatory reviews established by the National Banking and Securities Commission (CNBV). This...
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Director, Business Development
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Hudson Global Scholars A tiempo completoHudson Global Scholars Operating LLC provides the best U.S. education to our school partners and students around the globe through the combination of best-in-class curriculum, highly qualified instructors, and personalized learning experiences. Our HGS Network schools offer students the opportunity to earn a U.S. high school diploma and prepare to enter top...
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Internal Controls Manager
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Richemont A tiempo completo**Join one of the most prestigious luxury company in the worldRole Overview**The Internal Controls Manager supports our luxury brand and functional area management throughout the Mexico market to ensure adequate design of business process and participates in critical activities to monitor effectiveness of the underlying controls. The person in this role will...
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Director of Business Development – LATAM
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Hudson Global Scholars A tiempo completoDirector of Business Development – LATAMPreferred Location: Mexico City, MX or São Paulo, BrazilU.S. expat or U.S.-educated candidates encouraged to applyWe're seeking aDirector of Business Development, LATAMto drive regional growth, own revenue targets, and expand strategic partnerships across Latin America. This role is ideal for a U.S. expat or...
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FMC Manager
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Hanami International A tiempo completoInternal Controls Manager for the LATAM region based out of Mexico, this position is part of the wider internal audit & controls team.Travelling 30% across the region, this position reports into the Internal Controls Director. You will be responsible for improving the control environment, with such topics as revenue recognition.Candidates from a Big 4...
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Director - Business Development
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completoOur PurposeMastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we're helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation, partnerships...
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Director - Business Development
hace 1 semana
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