Analista PLD

En Dulces De la Rosa, una empresa mexicana con más de 75 años de historia, reconocida por su tradición, calidad y solidez institucional, buscamos incorporar a nuestro equipo a un profesional responsable, analítico y comprometido con la integridad institucional para desempeñarse como:

ANALISTA PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Objetivo del puesto

El candidato fungirá como apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD, colaborando en la operación y control de los sistemas de documentación, revisión de expedientes de clientes y seguimiento de procesos con la consultoría externa encargada del cumplimiento normativo del grupo.

Su labor será esencial para asegurar la correcta integración de expedientes y el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Requisitos del puesto

Licenciatura en Derecho (titulado o pasante).

Experiencia mínima de 1 año en áreas de control, archivo, cumplimiento o auditoría.

Conocimiento básico de las obligaciones PLD o disposición para capacitarse en la materia.

Capacidad organizativa, atención al detalle y manejo responsable de información confidencial.

Responsabilidades del puesto

Mantener el control físico y electrónico de expedientes, contratos y registros.

Dar seguimiento a solicitudes de información de la consultoría externa o autoridades.

Elaborar reportes internos relacionados con operaciones, acumulaciones y revisiones periódicas.

Coadyuvar en la identificación de operaciones vulnerables según la actividad (arrendamiento, crédito o desarrollo).

Controlar las versiones de manuales, políticas y actas de cumplimiento.

Administrar los accesos y resguardos documentales con las debidas medidas de seguridad.

Competencias clave

Control y manejo documental.

Comunicación efectiva y trabajo colaborativo.

Manejo de bases de datos y documentación digital.

Compromiso, ética y disposición para aprender.

Prestaciones y beneficios

Sueldo mensual más prestaciones superiores a las de ley (premio de asistencia y fondo de ahorro).

Contratación permanente con horario a tiempo completo en modalidad presencial.

Ofrecemos un entorno de aprendizaje, desarrollo profesional y colaboración dentro de una empresa sólida, con valores y presencia nacional e internacional.