Compliance Officer

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Local Compliance Officer -
Mining México, CA y Caribe, y Mining ANSCO

¿Te gusta brindar apoyo estratégico y sientes pasión por ganar?
Eso es lo que estamos buscando de ti
Propósito
:
Será responsable de proporcionar apoyo a las actividades de cumplimiento en materia legal, así como de asegurar y salvaguardar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas, así como identificar y mitigar los riesgos legales dentro del área de responsabilidad.

Funciones
principales
:

• Proporcionar orientación experta sobre cuestiones de cumplimiento legal y reglamentario.
• Supervisar e interpretar las leyes, reglamentos y normas del sector pertinentes.
• Desarrollar e implantar programas integrales de ética y cumplimiento.
• Realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar posibles problemas de cumplimiento.
• Diseñar e impartir programas de formación sobre normas éticas y requisitos de cumplimiento.
• Coordinar y ejecutar entrenamientos periódicos sobre políticas internas: Código de Ética, Anticorrupción (ABC), Conflicto de Interés (COI), Competencia Económica, Sanciones Internacionales y Conducta Empresarial.
• Investigar y resolver las infracciones éticas y los incumplimientos de la normativa que se denuncien.
• Colaborar con RR.HH. y otros departamentos para garantizar la coherencia de las políticas.
• Preparar y presentar informes de cumplimiento a los organismos reguladores según sea necesario.
• Asesorar a la alta dirección sobre las nuevas tendencias y riesgos en materia de cumplimiento.
• Supervisar y gestionar los procesos de conocimiento del cliente (KYC) para garantizar la identificación exhaustiva de los clientes y la diligencia debida.
• Redactar, revisar y negociar documentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la legislación y las políticas organizativas aplicables.
• Garantizar el cumplimiento de las directrices sobre privacidad.
• Funge como soporte de cumplimiento para atención a Mining México, CA y Caribe, y Mining ANSCO.
• Monitorear operaciones relacionadas con comercio exterior para verificar el cumplimiento de regulaciones aduaneras, restricciones comerciales y listas de sanciones.
• Mantener actualizadas a las áreas internas sobre novedades regulatorias en materia de compliance, anticorrupción, protección de datos, competencia económica, comercio exterior y regulación sectorial.
• Supervisar la correcta implementación de controles internos orientados a la prevención de soborno, fraude, lavado de dinero y otras conductas ilícitas.
• Realizar monitoreos, revisiones y auditorías internas para comprobar la efectividad del programa de cumplimiento.
• Gestionar procesos de debida diligencia (due diligence) para terceros: proveedores, distribuidores, socios comerciales y agentes.
• Coordinar la actualización y difusión de políticas, lineamientos y procedimientos de cumplimiento en toda la organización.
• Apoyar en la respuesta y atención de auditorías externas o regulatorias relacionadas con materia de cumplimiento.
• Apoyar con la administración de canales de denuncia, asegurando confidencialidad, trazabilidad y correcta investigación de los casos.
• Evaluar riesgos de competencia económica, revisando prácticas comerciales, acuerdos, precios y relaciones con terceros.

El
perfil
de
búsqueda
:
Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales o carreras relacionadas.

Mayor a 3 años en posiciones similares

Excelentes habilidades de comunicación con fluidez en Inglés y Español escrito y verbal.

Dominio de Microsoft Office y aplicaciones.

Conocimiento de las leyes, normas, reglamentos y riesgos en materia de cumplimiento.

Debe ser proactivo (a), flexible, innovador (a), orientado (a) a resultados y adaptable.

Para postulación interna:
Ingresar a intranet en la sección Empleo y oportunidades laborales Job ID:
R0086980
Para
postulación externa:
Ingresar a , luego en el margen inferior seleccionar la opción "careers" (carreras) y allí colocar el N° de la publicación:
R0086980
Para postularse deberá crear un usuario y contraseña y luego cargar sus datos personales + CV).

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es un área de negocio dentro del Grupo Sandvik y líder mundial como proveedor de equipos y herramientas, servicio posventa y soluciones técnicas utilizadas para la excavación de roca y minerales en las industrias de la minería. La oferta incluye perforación, corte y trituración de roca, carga, transporte y manejo de materiales.