Oficial de cumplimiento y Administrador de Riesgos

hace 2 semanas

Oaxaca, Oaxaca, México COOPERATIVA LACHAO A tiempo completo

Acerca de la empresa

Cooperativa Lachao somos una cooperativa de ahorro y crédito acreditada por la CNBV, con más de 30 años brindando servicios financieros accesibles y presencia en la región de la Costa de Oaxaca con sucursales en San Juan Lachao, Santos Reyes Nopala y Puerto Escondido, así como oficina corporativa en la Ciudad de Oaxaca.

Base del puesto: Zona norte de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Objetivo del puesto:

Asegurar el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y administración de riesgos, y la implementación del control interno, así como elaborar y monitorear el informe de riesgos a las áreas correspondientes.

Perfil y conocimientos del puesto:

  • Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía, Gestión Empresarial, Actuaría, Criminalística y Criminología o carrera a fin.
  • Nivel de Posgrado preferente.
  • Manejo de vehículo estándar
  • Disponibilidad para viajar dentro del estado OCASIONALMENTE
  • Certificado por la CNBV como Oficial de cumplimiento (Deseable)
  • Conocimiento en Ley de LRSCAP, CONDUSEF.
  • Normatividad aplicable al sector de ahorro y crédito popular.
  • Auditoría y metodologías de evaluación del control interno.
  • Conocimientos en materia de PLD /FT

Funciones principales:

  • Diseñar e implementar una herramienta maestra que garantice observar y dar seguimiento a las acciones que se están ejecutando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones de la LRASCAP, CONDUSEF, la LGSC, Leyes fiscales y de seguridad social.
  • Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la SHCP, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, como Operaciones Inusuales y Operaciones Preocupantes, en términos del manual PORPI/FT.
  • Implementar y difundir las normas, políticas y procedimientos para el cumplimiento normativo y la administración de riesgos.

Prestaciones:

· Prestaciones de Ley y superiores

· Vales de despensa.

· Fondo de ahorro.

· Seguro de vida del colaborador.

· Vacaciones anticipadas.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $21, $25,000.00 al mes

Beneficios:

  • Seguro de vida
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • administrador de agencia

    hace 7 días

    Oaxaca, Oaxaca, México VENTO SANTIN TOLUCA A tiempo completo

    Vento Motorcycles, empresa referente en la industria de motocicletas y movilidad en México, se encuentra en búsqueda de un Administrador de Agencia de Motocicletas con fuerte orientación comercial, capacidad de liderazgo y enfoque en el logro de resultados.Este puesto tiene como objetivo dirigir y supervisar la operación integral de la agencia,...

  • Asesor de ventas Centro

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    En tiendas Elektra buscamos vendedor de tiendaActividades principales: ventas de artículos de tienda física y página oficial, atención a clientes, seguimiento.Beneficios:Pago semanal de sueldo base semanal + comisiones + bonosContrato permanentePrestaciones desde el primer día: IMSS,INFONAVIT, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional...Uniformes...

  • Jefe de Administración y Control

    hace 9 horas

    Oaxaca, Oaxaca, México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    Objetivo del PuestoAsegurar la continuidad de la operación de las Unidades de Negocio de Grupo, a través de la gestión de permisos de operación, de obra y servicios, así como atención y desahogo de requerimientos ante las autoridades de cualquier ámbito. Funciones PrincipalesNegociación y gestión para obtención de permisos de operación. *Asistir,...

  • Auxiliar de Calidad

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México Quemen Pan y Pastel A tiempo completo

    FUNCIONES*Supervisar que los productos y materia prima cumplan con las normas de calidad y seguridad.*Asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos de Seguridad e Higiene.*Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.*Elaboración de ManualesPERFIL*Ingeniería Quìmica, licenciatura en Alimentos, Procesos alimentarios ò afin*...

  • Jefe de taller Volkswagen + Ingresos de hasta 21,000 + Prestaciones de ley

    hace 2 días

    Oaxaca, Oaxaca, México Automotriz Bonn SA de CV A tiempo completo

    Jefe de TallerVolkswagen Plaza del Valle – Oaxaca¿Cuentas con experiencia liderando equipos técnicos en el sector automotriz y buscas un reto profesional dentro de una marca sólida y reconocida?En Volkswagen Plaza del Valle, te invitamos a integrarte como Jefe de Taller, posición clave para garantizar la eficiencia operativa, la calidad en el servicio...

  • Auxiliar mesa de control

    hace 7 días

    Oaxaca, Oaxaca, México SANCOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CURACION E INSUMOS SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita: Auxiliar ContableExperiencia preferente 6 meses en áreas afinesEscolaridad: Bachillerato deseable licenciatura en administración, negocios, mercadotecniaSexo: IndistintoActividades a realizarDar seguimiento administrativo a las solicitudes, cotizaciones, órdenes de compra y documentación relacionada con la venta de insumos para la salud,...

  • Jefe de Contabilidad

    hace 4 días

    Oaxaca, Oaxaca, México MásKapital A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO JEFE DE CONTABILIDADLiderar las operaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando el cumplimiento normativo, la confiabilidad de la información financiera y la optimización de procesos, para apoyar la toma de decisiones estratégicas y atender de manera oportuna auditorías y obligaciones fiscales.¿Qué ofrecemos?Al...

  • Responsable de Aseguramiento de Calidad

    hace 4 días

    Oaxaca, Oaxaca, México SANCOR COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CURACION E INSUMOS SA DE CV A tiempo completo

    Se solicita: Responsable SanitarioEscolaridad: Ing. Industrial, Administración, Q.F.B.,Indispensable: Titulo y cédula profesionalSexo: IndistintoEdad: 25 a 45 añosEstablecer, implementar, mantener y actualizar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de...

  • Gerente regional ventas

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México Talent Hunt A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Talent Hunt en Oaxaca - Oaxaca de Juárez, OaxacaObjetivo del PuestoLiderar, desarrollar y supervisar al equipo de ejecutivos comerciales en ruta, asegurando la correcta ejecución de la estrategia comercial en tiendas asignadas. Su objetivo es maximizar la colocación de créditos de alta...

  • Coordinador de crédito rotativo región Oaxaca

    hace 7 días

    Oaxaca, Oaxaca, México MásKapital A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO COORDINADOR DE CRÉDITO ROTATIVOCompleta disponibilidad para viajar por tiempo indeterminado DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.COORDINADOR ROTATIVO OAXACA: OAXACA, TEHUACAN, SAN ANTONIO, MIAHUATLAN, EL TULE, OCOTLÁN.En este puesto serás responsable de la promoción y recuperación de créditos, trabajando de cerca con nuestras clientas...