Oficial de cumplimiento y Administrador de Riesgos

hace 2 semanas

Oaxaca, Oaxaca, México COOPERATIVA LACHAO A tiempo completo

Acerca de la empresa

Cooperativa Lachao somos una cooperativa de ahorro y crédito acreditada por la CNBV, con más de 30 años brindando servicios financieros accesibles y presencia en la región de la Costa de Oaxaca con sucursales en San Juan Lachao, Santos Reyes Nopala y Puerto Escondido, así como oficina corporativa en la Ciudad de Oaxaca.

Base del puesto: Zona norte de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Objetivo del puesto:

Asegurar el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y administración de riesgos, y la implementación del control interno, así como elaborar y monitorear el informe de riesgos a las áreas correspondientes.

Perfil y conocimientos del puesto:

  • Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía, Gestión Empresarial, Actuaría, Criminalística y Criminología o carrera a fin.
  • Nivel de Posgrado preferente.
  • Manejo de vehículo estándar
  • Disponibilidad para viajar dentro del estado OCASIONALMENTE
  • Certificado por la CNBV como Oficial de cumplimiento (Deseable)
  • Conocimiento en Ley de LRSCAP, CONDUSEF.
  • Normatividad aplicable al sector de ahorro y crédito popular.
  • Auditoría y metodologías de evaluación del control interno.
  • Conocimientos en materia de PLD /FT

Funciones principales:

  • Diseñar e implementar una herramienta maestra que garantice observar y dar seguimiento a las acciones que se están ejecutando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones de la LRASCAP, CONDUSEF, la LGSC, Leyes fiscales y de seguridad social.
  • Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la SHCP, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, como Operaciones Inusuales y Operaciones Preocupantes, en términos del manual PORPI/FT.
  • Implementar y difundir las normas, políticas y procedimientos para el cumplimiento normativo y la administración de riesgos.

Prestaciones:

· Prestaciones de Ley y superiores

· Vales de despensa.

· Fondo de ahorro.

· Seguro de vida del colaborador.

· Vacaciones anticipadas.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $21, $25,000.00 al mes

Beneficios:

  • Seguro de vida
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Administrador de personal RH + sueldo base + prestaciones de ley

    hace 3 días

    Oaxaca, Oaxaca, México Automotriz Bonn SA de CV A tiempo completo

    VACANTE: ADMINISTRADOR DE PERSONALGrupo Automotriz Bonn – OaxacaImportante grupo automotriz con presencia en Oaxaca y distintas ciudades del país se encuentra en búsqueda de una persona para integrarse a su equipo de Recursos Humanos en el puesto de:ADMINISTRADOR DE PERSONALRequisitos:Licenciatura concluida en Administración o Contaduría...

  • Asesor de ventas Centro

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    En tiendas Elektra buscamos vendedor de tiendaActividades principales: ventas de artículos de tienda física y página oficial, atención a clientes, seguimiento.Beneficios:Pago semanal de sueldo base semanal + comisiones + bonosContrato permanentePrestaciones desde el primer día: IMSS,INFONAVIT, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional...Uniformes...

  • Recursos Humanos

    hace 1 día

    Oaxaca, Oaxaca, México PANADERÍA Y PASTELERÍA REFORMA A tiempo completo

    Escolaridad. Lic. Psicología, Lic. Administración, Gestión empresarial.Horario: 8:00 am a 4:00 pm de Lunes a SábadoSexo: IndistintoReclutamiento y selección: Publicación de vacantes, entrevistas y contratación de nuevos empleados.Gestión de personal: Elaboración de rol de operación semanalGestión del desempeño: Implementación y supervisión de...

  • Auxiliar de Calidad

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México Quemen Pan y Pastel A tiempo completo

    FUNCIONES*Supervisar que los productos y materia prima cumplan con las normas de calidad y seguridad.*Asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos de Seguridad e Higiene.*Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.*Elaboración de ManualesPERFIL*Ingeniería Quìmica, licenciatura en Alimentos, Procesos alimentarios ò afin*...

  • Supervisor turno nocturno

    hace 2 días

    Oaxaca, Oaxaca, México Tintoreria Tacuba SA de CV A tiempo completo

    Vacante: Supervisor Turno NocturnoUbicación: Planta Santa Rosa, OaxacaDías a laborar: lunes a domingo, con descanso entre semanaTurno: 10:00 p.m. a 6:00 a.m.Escolaridad: Bachillerato terminadoSueldo: $5,500.00 quincenales netosObjetivo del puesto:Supervisar, coordinar y asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones durante el turno nocturno,...

  • Fiscalista Grupo Automotriz Bonn

    hace 3 horas

    Oaxaca, Oaxaca, México Automotriz Bonn SA de CV A tiempo completo

    Especialista FiscalGrupo Automotriz Bonn – Oaxaca, Oax.Descripción del puestoEn Grupo Automotriz Bonn, empresa líder en el sector automotriz con presencia en las principales marcas del país, estamos en búsqueda de un Especialista Fiscal para integrarse a nuestro equipo en Volkswagen Plaza del Valle, Oaxaca.El objetivo del puesto es garantizar el...

  • Jefe de taller Volkswagen + Ingresos de hasta 21,000 + Prestaciones de ley

    hace 2 días

    Oaxaca, Oaxaca, México Automotriz Bonn SA de CV A tiempo completo

    Jefe de TallerVolkswagen Plaza del Valle – Oaxaca¿Cuentas con experiencia liderando equipos técnicos en el sector automotriz y buscas un reto profesional dentro de una marca sólida y reconocida?En Volkswagen Plaza del Valle, te invitamos a integrarte como Jefe de Taller, posición clave para garantizar la eficiencia operativa, la calidad en el servicio...

  • Gerente regional ventas

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México Talent Hunt A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Talent Hunt en Oaxaca - Oaxaca de Juárez, OaxacaObjetivo del PuestoLiderar, desarrollar y supervisar al equipo de ejecutivos comerciales en ruta, asegurando la correcta ejecución de la estrategia comercial en tiendas asignadas. Su objetivo es maximizar la colocación de créditos de alta...

  • Jefe de Contabilidad

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México MásKapital A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO JEFE DE CONTABILIDADLiderarás las operaciones contables y fiscales de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo, la precisión en los estados financieros y la optimización de los procesos contables y de impuestos. Asegurarás la correcta integración de la información financiera para la toma de decisiones...

  • Jefe de contabilidad

    hace 2 semanas

    Oaxaca, Oaxaca, México MásKapital A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO JEFE DE CONTABILIDADLiderarás las operaciones contables y fiscales de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo, la precisión en los estados financieros y la optimización de los procesos contables y de impuestos. Asegurarás la corrrecta integración de la información financiera para la toma de decisiones...