MEX Analyst I

hace 2 horas

OFNA TECH AND OPER CDMX, México Santander A tiempo completo
MEX Analyst ICountry: Mexico

ANALISTA ONE FCC OPENBANK

 Actividades: La responsabilidad principal será el análisis de las alertas generadas por las transacciones inusuales de los clientes. El rol es crítico para la defensa del Banco en contra del lavado de dinero, fraude y financiamiento al terrorismo.

  • Revisar todas las alertas asignadas en apego a los lineamientos y controles definidos, identificando todos los casos sospechosos y escalándolos de manera precisa y oportuna.
  • Cumplir con los estándares de calidad y los SLA definidos en el desarrollo de sus tareas diarias.
  • Contribuir a la mejora de detección y análisis de alertas.
  • Gestionar las acciones necesarias para el requerimiento de información adicional a los clientes.
  • Documentar alertas escaladas al equipo local de FC Compliance.
  • Solicitud de información a las unidades locales.

Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas o afín.

Experiencia: Banca / Departamento de Cumplimiento – Screening y/o monitoreo de alertas transaccionales – Al menos 1 año. Conocimiento en áreas y/o procesos con impacto en FCC. Conocimiento actualizado en la regulación de PLD y/o experiencia en la atención de alertas transaccionales de PLD. Políticas, lineamientos y procedimientos PLD.

Habilidades: Análisis de información/datos complejos. Orientación al cliente, Programas de sanciones, Dow Jones Risk & Compliance. Conocimiento del marco regulatorio, Comunicación escrita efectiva, Experiencia trabajando con herramientas BPM o Workflow, Experiencia trabajando en ambientes de estrés, mentalidad analítica para tomar decisiones, Capacidad para trabajar bajo metas.

Horario: Lunes a Viernes Horario: 8 a 18 hrs o 9 a 19 hrs. Esquema 100% presencial.

  • Contract Analyst I

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX ICON Plc A tiempo completo

    Contract Analyst I ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development We are currently seeking a Contract Analyst I to join our diverse and dynamic...

  • MEX HUB SCIB Operations Jr Analyst I

    hace 3 horas

    OFNA BACK OFFICES GLOB QRO, México Santander A tiempo completo

    MEX HUB SCIB Operations Jr Analyst ICountry: MexicoJob Descriptions:Derivatives Operations• Execute daily tasks related to trade processing of derivative products, FX and MM, trade maintenance, settlement, reconciliation, electronic and paper confirmations as well as issues resolution. • Act as a central point of contact for the business when resolving...

  • Contract Analyst I

    hace 4 minutos

    Ciudad de México, CDMX Icon plc A tiempo completo

    Contract Analyst I ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development We are currently seeking a Contract Analyst II to join our diverse and dynamic...

  • Analyst I B

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Analyst I B - Global Transaction Banking Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Customer Care Analyst I

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Emerson A tiempo completo

    The objective of the Customer Care Analyst is to help optimize our order to cash service levels by primarily performing data entry, processing of orders including technical review, and related activities and requests. The Customer Care Analyst will be working with multiple systems that need to be updated timely and accurately. This role requires an interest...

  • Técnico de Servicios

    hace 3 días

    Culhuacán, CDMX, México Grupo GP A tiempo completo

    Empresa líder mexicana en el mercado Fitniss Busca - **T E C N I C O D E S E R V I C I O**_ para dar servicio de mantenimiento, revisión y reparación a nuestros equipos fitniss dentro de la CDMX y EDO MEX. Se asignan las rutas más cercanas y continuas de acuerdo a un mapeo de servicios. **O F R E C E M O S** - Prestaciones de ley - Sueldo base: $9000...

  • Data analyst coordinator

    hace 2 horas

    , Anáhuac I Sección, CDMX, México Talents moon A tiempo completo

    Coordinador de Data Analyst | Datalake & Analítica de NegocioBuscamos un Coordinador de Data Analyst con fuerte enfoque analítico, pensamiento crítico y experiencia real trabajando con Datalakes, extracción de información y modelaje de datos para la toma de decisiones estratégicas.Principales responsabilidades:Consumir, modelar y transformar...

  • Systems Performance

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Bayer A tiempo completo

    **Systems Performance & Analytics Analyst** **Purpose**: The Performance and Analytics Analyst executes E2E reporting, analysis, performance monitoring for Consumer Health North America. This analyst develops innovative tools and aligns KPIs to track and project performance. The Performance and Analytics Analyst reports all US KPIs locally and globally....

  • Technical Business Analyst

    hace 41 minutos

    , Polanco I Sección, CDMX, México The Rocket Code A tiempo completo

    Join us and be part of the changeMission:Ensure that business needs are translated into well-defined technical solutions, coordinating teams and deliverables to achieve successful implementations, seamless integrations, and continuous improvement of technology products and services. This role is a key bridge between the functional and technical aspects,...

  • O365 Junior Support Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Zurich Insurance A tiempo completo

    #ZCC is currently hiring a: **O365 Junior Support Analyst** Our opportunity **Office 365 Junior Support Analyst** Become a part of Office 365 team located in Mexico, providing a world-class customer service experience to Zurich’s internal end users! As part of a regional Zurich support team, you will address ‘break-fix’ incidents, execute end user...