Empleos actuales relacionados con Analista PLD - Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México - Principal México

  • Analista Jr PLD

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Grupo BECM A tiempo completo

    Empresa líder en sectores Fintech, Sofom, Banca, a nivel nacional e internacional, por crecimiento y expansión estamos buscando talento como tu para unirte a nuestro gran equipo de colaboradores como:Analista de CumplimentoFunciones:Arranque y Procesos: Diseñar, documentar y optimizar los procesos operativos de la SOFOM (Mesa de Control, originación de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Grupo BECM A tiempo completo

    Importante grupo a nivel Internacional especializado en sistema financiero, Banca, Sofom, pasarela de pagos, por crecimiento estamos buscando talento como tu para unirte a nuestro extraordinario equipo de trabajo como:Analista de cumplimientoResponsabilidades:Monitoreo y Análisis Transaccional: Vigilar la operativa diaria para detectar y analizar patrones...

  • Abogado Corporativo Exp Licitaciones Gobierno

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México People Hackers A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa People Hackers en Gustavo A. Madero, Ciudad de MéxicoSobre nosotrosCreamos valor a través de la transformación del negocio impulsada por IA, nos enfocamos en servicios de consultoría tecnológica, transformación digital y IA para diversas empresas; tenemos presencia en EEUU, India y todo...

  • Consultor Jr Pld

    hace 3 semanas

    Gustavo A. Madero, México CHEVROLET AEROPUERTO A tiempo completo

    Analista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base de $10 mil + atractivo bono- Prestaciones de ley

Analista PLD

hace 2 semanas

Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

¿Qué esperamos de ti?
En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.
Estamos buscando un
Analista PLD
en nuestro equipo de
Compliance
. El objetivo de esta posición es gestionar los procesos y mecanismos de revisión del cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el objetivo de prevenir que Principal AFORE pueda ser utilizado como medio para realizar operaciones de esta naturaleza.

Funciones Adicionales

  • Analizar las alertas generadas en el sistema automatizado,
  • Integrar la documentación para presentarlas al CCC así como documentar los razonamientos y justificaciones comentados en la sesión.
  • Elaborar razonamientos para la integración de reportes normativos.
  • Desarrollar pruebas para verificar la adecuada implementación de funcionalidades o mejoras a los sistemas de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Elaborar materiales de capacitación con diferentes herramientas que van dirigidos a la totalidad de los empleados o que se generan de manera especifica para algunos empleados o algún proceso.
  • Coadyuvar en la revisión de riesgo de los Clientes, para la campaña anual de actualización de expedientes de alto riesgo.
  • Verificar información en caso de coincidencias en listas restrictivas y listas PEP para presentación al Oficial de CumplimientoApoyar con la actualización de documentos normativos y el mapeo de procesos en los que se involucra al área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Integrar y analizar la información que se solicita al área con motivo de la auditoría anual en materia de PLD, el cuestionario de operatividad y cualquier otro requerimiento de autoridad.

¿Qué buscamos?

  • Académico: Licenciatura en carreras Económico-Administrativas o Derecho
  • Experiencia en: Conocimiento en implementación de procesos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Administración, captura y análisis de datos Elaboración de reportes y documentos para autoridades. Deseable conocimientos para automatizaciones.
  • Años de experiencia: 4 años
  • Idiomas: Inglés Intermedio (deseable)
  • Herramientas: Microsoft Excel (intermedio), manejo de base de datos.

Competencias

  • Orientado a la acción
  • Planificación
  • Trabajo en equipo
  • Atención al detalle

Información adicional
Nuestra Cultura de Trabajo
Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

  • Flexibilidad Modalidad de Trabajo híibrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
  • Más tiempo para ti: los viernes trabajamos hasta las 3:00 p.m. y además podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
  • Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos, etc.
  • Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
  • Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.

Experiencia Principal
En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.

Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.

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