Oficial de Cumplimiento

hace 2 días

Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo


Vacante: Oficial de Cumplimiento
(Certificado vigente ante la CNBV)
Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera
nos encontramos en la búsqueda de un
Oficial de Cumplimiento
altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos.

Perfil requerido

  • Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines.
  • Certificación vigente ante la CNBV (indispensable).
  • Experiencia de 2 a 5 años en:
  • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
  • Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES.
  • Marco normativo CNBV, CONDUSEF y estándares internacionales.
  • Inglés nivel intermedio.
  • Habilidades clave: pensamiento crítico, análisis, toma de decisiones, organización, comunicación efectiva y trabajo bajo presión.

Principales responsabilidades

  • Identificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la entidad.
  • Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos.
  • Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
  • Preparar reportes regulatorios y atender requerimientos de CNBV y CONDUSEF.
  • Coordinar auditorías anuales de PLD/FT y dar seguimiento a observaciones.
  • Capacitar y difundir la cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización.
  • Mantener relación directa con autoridades regulatorias.

Condiciones laborales

  • Tipo de contrato: Indeterminado (periodo de prueba de 3 meses).
  • Modalidad: Presencial.
  • Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hrs.
  • Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX.
  • Sueldo: $40,000 brutos mensuales.
  • Prestaciones: De ley.
  • Plan de crecimiento: Convenios académicos y acceso a diplomados.


Nota importante:
Se considerarán únicamente perfiles con experiencia comprobable en el rubro de
fideicomisos
.

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