Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

_**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. - **ACTIVIDADES**:_ - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Reportes a CONDUSEF Y CNBV - Capacitaciones en materia de PLD - Realizar Auditorias...

**Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

**Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

**Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...