Analista Administrativo

hace 1 semana

Tijuana BC, México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.

Actividades Principales

  • Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
  • Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
  • Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
  • Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
  • Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
  • Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.

Requisitos

  • Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
  • Experiencia: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
  • Idioma: Español / Inglés intermedio (deseable).

Habilidades Técnicas Básicas

  • Conocimiento general de normativas PLD/FT.
  • Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).
  • Elaboración y archivo de expedientes KYC.
  • Redacción de reportes regulatorios.
  • Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
  • Control documental para auditorías.

Competencias Clave

  • Pensamiento analítico
  • Ética y confidencialidad
  • Atención al detalle
  • Organización y seguimiento
  • Comunicación efectiva
  • Trabajo colaborativo

Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $3,800.00 a la semana

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Cuál es tu expectativa salarial ?

  • Domicilio:

Escolaridad:

  • Licenciatura terminada (Deseable)

Experiencia:

  • Actividades administrativas: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Administrativo Financiero

    hace 1 semana

    Tijuana, B.C., México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

    Descripción del puestoEn Travalex buscamos un Analista administrativo Financiero para integrarse a un entorno dinámico y altamente regulado, participando en operaciones financieras internacionales, soporte a actividades de trading y coordinación con la planeación y ejecución logística de clientes.La posición está orientada a perfiles analíticos,...

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  • Analista Administrativo Ti

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    Tijuana, México Talento BC A tiempo completo

    **Analista Administrativo Área TI** **Objetivo**: Planear, gestionar y dar seguimiento a procesos administrativos de TI, gestión de compras, facturación, presupuestos y trato con proveedores. **Requisitos**: - Lic. en Administración o afín. - Manejo de paquetería office. - Experiência en administración, contabilidad o finanzas. - Deseables...

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    Tijuana, B.C., México ARCH LATAM A tiempo completo

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    hace 1 semana

    Tijuana, B.C., México ARCH LATAM A tiempo completo

    ANALISTA DE SEGUROS DE DAÑOS Giro: seguros y fianzas Lugar de trabajo: Zona Urbana Río Tijuana Esquema: presencial Requisitos: Preferente licenciatura económico-administrativa, no indispensable Experiencia comprobable en sector seguros, preferente en Daños y Siniestros. Conocimiento de las diversas pólizas de seguros de daños: incendios,...

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    hace 2 días

    Tijuana, B.C., México ARCH LATAM A tiempo completo

    ANALISTA DE SEGUROS DE DAÑOS Giro: seguros y fianzas Lugar de trabajo: Zona Urbana Río Tijuana Esquema: presencial Requisitos: Preferente licenciatura económico-administrativa, no indispensable Experiencia comprobable en sector seguros, preferente en Daños y Siniestros. Conocimiento de las diversas pólizas de seguros de daños: incendios,...

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    hace 2 días

    Tijuana, B.C., México ARCH LATAM A tiempo completo

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  • Analista Seguros

    hace 4 días

    Tijuana, B.C., México ARCH LATAM A tiempo completo

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