Analista Administrativo

hace 1 día

Tijuana BC, México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.

Actividades Principales

  • Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
  • Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
  • Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
  • Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
  • Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
  • Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.

Requisitos

  • Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
  • Experiencia: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
  • Idioma: Español / Inglés intermedio (deseable).

Habilidades Técnicas Básicas

  • Conocimiento general de normativas PLD/FT.
  • Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).
  • Elaboración y archivo de expedientes KYC.
  • Redacción de reportes regulatorios.
  • Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
  • Control documental para auditorías.

Competencias Clave

  • Pensamiento analítico
  • Ética y confidencialidad
  • Atención al detalle
  • Organización y seguimiento
  • Comunicación efectiva
  • Trabajo colaborativo

Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $3,800.00 a la semana

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Cuál es tu expectativa salarial ?

  • Domicilio:

Escolaridad:

  • Licenciatura terminada (Deseable)

Experiencia:

  • Actividades administrativas: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asistente Administrativo

    hace 6 días

    Tijuana, México ASISTENTE ADMINISTRATIVO A tiempo completo

    Se solicita asistente administrativo**Requisitos**:- Mayores de 18 años,- Experiência en Excel- Atención a clientes,- Conocimiento de inventarios- Habilidades numérica- Preparatoria concluida- Responsable, con iniciativa, trabajo en equipo.Funciones:- Analista de información, atención a clientes, generación de reportes, etcTipo de puesto: Tiempo...

  • Analista Administrativo

    hace 1 día

    Tijuana, México Premium Freight de Mexico SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Logística solicita **Analista administrativo** para el área de ventas- **Actividades**:_Atención al clienteCotizacionesTareas administrativas inherentes al puesto- **Requisitos**:_Carrera terminada o truncaExcel AvanzadoBilingüeVisa (preferentemente)DinámicoOrganizadoProactivo- **Ofrecemos**:_Sueldo atractivo (en...

  • Analista Administrativo Ti

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Talento BC A tiempo completo

    **Analista Administrativo Área TI** **Objetivo**: Planear, gestionar y dar seguimiento a procesos administrativos de TI, gestión de compras, facturación, presupuestos y trato con proveedores. **Requisitos**: - Lic. en Administración o afín. - Manejo de paquetería office. - Experiência en administración, contabilidad o finanzas. - Deseables...

  • Analista Administrativo

    hace 3 días

    Tijuana, México Premium Freight de Mexico SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Logística solicita **Analista administrativo** para el área de ventas - **Actividades**:_ Atención al cliente Cotizaciones Tareas administrativas inherentes al puesto - **Requisitos**:_ Carrera terminada o trunca Excel Avanzado Bilingüe Visa (preferentemente) Dinámico Organizado Proactivo - **Ofrecemos**:_ Sueldo...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Grupo Iusa A tiempo completo

    **ANALISTA ADMINISTRATIVO****Requisito**:- Carrera técnica, bachillerato terminado en área económico-administrativa- Experiência mínima de 6 meses.**Actividades**:- Control de gastos- Reembolsos- Registros Contables- Pagos a Proveedores- Buen manejo de Paquetería Office- Deseable SAP- Gastos de oficina- Cotraloría- Entre otras actividades...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Intertek A tiempo completo

    Empresa trasnacional, líder en sus diferentes líneas de negocio, busca personas como tú para que formen parte de nuestra gran familia Solicitamos: Analista Administrativo Escolaridad: Carrera técnica o licenciatura en administración **Requisitos**: - Experiência en facturación y comprobación de gastos - Disponibilidad de horario -...

  • Analista Administrativo

    hace 6 días

    Tijuana, México Grupo Enerser A tiempo completo

    **Analista Administrativo** - Objetivo General del puesto: Brindar Apoyo administrativo y contable mediante la atención y seguimiento de documentación y requerimientos, así como asegurar de forma efectiva la funcionalidad de diversas áreas._ **Requisitos**: - Licenciatura terminada en administración de empresas - Horario de La V de 10:00am a 6:30pm -...

  • Analista Administrativo Construcción

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Grupo ATISA A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades Analista administrativo da soporte a la Dirección de movimiento de tierra, apoyando en la mejora de los procesos. - Llevar un control y gestión con los proveedores relativo a todos los trámites administrativos -Reportes de KPI'S -Prenomina -Solicitud y revisión de información administrativa a proveedores en las...

  • Analista Administrativo

    hace 6 días

    Tijuana, México Grupo petsa sa cv A tiempo completo

    Analista AdministrativoEdad: 25-35 añosSexo: IndistintoEstudios: Licenciatura, LAE, Negocios Internacionales, Logística, Contabilidad o a fin.Habilidades:Trabajo bajo presión, Habilidad numérica, Capacidad de Análisis, Dinámico y Proactivo.Conocimientos:Excel intermedio - altoMaterial eléctrico o Construcción de preferencia.Otras: Licencia de...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Premium Freight de Mexico SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA ADMINISTRATIVO**Actividades**:- Captura de datos- Recepcion y entreg de documentacion- Realización de reporte- Archivo- Apoyo general al departamento**Requisitos**:- Manejo de Excel- Analitico(a)- Observador- Preparatoria o Carrera Trunca- Horario de Lunes a Viernes rotativo- Visa vigente (indispensable)- Sentri (Deseable)- Documentación en...