Analista de monitoreo PLD

hace 4 días

Azcapotzalco, Ciudad de México Banco Ve por Más A tiempo completo

GRUPO FINANCIERO Bx+
somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio:
Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros;
tenemos como principal propósito:
Enriquecer la vida de las personas
; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable.

Buscamos Tu Talento Como
ANALISTA DE MONITOREO PLD
Requisitos

  • Licenciatura pasante o concluida en carreras económico-administrativas o Derecho.
  • Manejo de paquetería Office (Word, Excel) a nivel intermedio.
  • Inglés- intermedio.
  • Experiencia mínima de 1 año en análisis transaccional en sector financiero.
  • Experiencia mínima de 1 año en procesos de Conoce a tu Cliente en el sector financiero.
  • Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento PLD.

Las Funciones Principales Del Puesto Son

  • Analizar la operativa de los clientes para determinar verificar que sea consistente con la actividad económica declarada.
  • Realizar búsquedas en internet y en listas de alto riesgo del cliente, de sus ordenantes, de beneficiarios y otros relacionados de las transferencias.
  • Identificar y analizar los domicilios del cliente, cotitular y/o de los accionistas, otros relacionados (en caso de las personas morales).
  • Revisar y validar el expediente de clientes, tanto personas físicas como morales.
  • Detectar posibles patrones u operaciones inusuales, y en su caso, escalar el caso al siguiente nivel.

Zona de trabajo:
Tecnoparque, CDMX.
Tenemos Para Ti

  • Atractivo sueldo base.
  • Prestaciones superiores a la ley (30 días de aguinaldo, 50 % de Prima vacacional, vales de despensa, seguro de vida y gastos médicos mayores).
  • Gran oportunidad de desarrollo dentro de la institución.

Si cubres el perfil y estás interesado/a en unirte a nuestra familia, postúlate por este medio.

Con mucho gusto nos pondremos en contacto contigo.

  • Analista Sr. T24

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Banco Ve por Más A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO Bx+somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio:Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros;tenemos como principal propósito:Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a...

  • Analista de Microbiología

    hace 2 días

    Azcapotzalco, Ciudad de México Neolpharma SA de CV A tiempo completo

    Grupo Farmacéutico Con Más De 45 Años De Experiencia En El Ramo De La Salud Busca Tu Talento Para Incorporarte ComoANALISTA DE MICROBIOLOGÍA (Experiencia giro Farmacéutico o alimenticio)¿Qué necesitas?Escolaridad: QBP, QFB, IBT, IF o afín INDISPENSABLE CONTAR CON TITULOExperiencia mínima de 1 año como Analista de Microbiología en la industria...

  • Analista de Microbiología

    hace 2 días

    Azcapotzalco, Ciudad de México Neolpharma A tiempo completo

    Grupo Farmacéutico con más de 45 años de experiencia en el ramo de la salud busca tu talento para incorporarte como:ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA (Experiencia giro Farmacéutico o alimenticio)¿Qué necesitas?Escolaridad: QBP, QFB, IBT, IF o afín INDISPENSABLE CONTAR CON TITULOExperiencia mínima de 1 año como Analista de Microbiología en la industria...

  • analista de seguridad y monitoreo cctv

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México 9524 A tiempo completo

    ESTAMOS EN BUSCA DE ANALISTA DE SEGURIDADZONA A LABORAR: Ceylan, Tlalnepantla, Méx.REQUISITOSPersonal indistintoVivir cerca de la zonaEscolaridad preparatoria o carrera técnicaSentido de urgenciaDisponibilidad para rolar turnosExperiencia mínima de 6 meses a 1 añoFUNCIONESGESTION DE PROCESOS PARA LA DETECCIÓN DE ILICITOS O FALTAS DE PROBIDAD DE PERSONAL...

  • analista de datos seguridad privada

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México MSPV SP A tiempo completo

    del puesto:Se solicita analista de datos para empresa reconocidaTurno de 12x12 nocturno7:00 P.M. A 7:00 A.M.DESCANSA DOMINGOIndispensable experiencia en:conocimiento en Excel (Grafica de pastel, manejo de base de datos, inmovilizar celdas y manejo de tablas dinámicas)FUNCIONES:Operar equipos y sistemas electrónicos de seguridad.Realiza y proporcionar...

  • Analista de Precios Unitarios

    hace 4 días

    Azcapotzalco, Ciudad de México Mer Group Integrated Telecom Solutions SA de CV A tiempo completo

    Mer Group Integrated Telecom Solutions S.A. de C.V. está buscando un Analista de Precios Unitarios altamente capacitado para unirse a nuestro equipo. Si tienes excelentes habilidades de gestión de proyectos y una sólida comprensión de las mejores prácticas, esta podría ser la oportunidad perfecta para ti.¨¨¨¨¨¨ SOLICITAMOS...

  • Analista de Costos

    hace 6 días

    Azcapotzalco, Ciudad de México Minigrip de México S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa con más de 50 años de experiencia en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso con nuestros clientes, solicita:ANALISTA DE COSTOSRequisitos:Ingeniería Industrial, Contaduría Pública o a fin.Experiencia mínima de 3 años en puesto similarManejo de ERP y MRP...

  • Analista de ATC// Call Center

    hace 1 semana

    Azcapotzalco, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Estamos en busca de un Analista de Atención a Clientes con pasión por el servicio y atención al detalleTu trabajo será clave para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y contribuir a la mejora constante de nuestros procesosHORARIO:Lunes a Viernes06:00a.m. a 9:00 p.m.OFRECEMOS:Sueldo base mensual $8,364Bono adicional:$1,000Prestaciones de ley...

  • Analista de Almacén

    hace 2 semanas

    Azcapotzalco, Ciudad de México Minigrip de México S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa con más de 50 años de experiencia en el mercado, nos hemos consolidado como una empresa reconocida por nuestra calidad, innovación y compromiso con nuestros clientes. Trabajar con nosotros te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y profesional, donde valoramos y fomentamos el crecimiento personal y profesional de nuestros...

  • Analista de Compensaciones

    hace 4 días

    Azcapotzalco, Ciudad de México Neolpharma SA de CV A tiempo completo

    Únete a Grupo Farmacéutico líder con más de 60 años de experienciaEstamos Buscando Tu Talento Para Integrarte ComoANALISTA DE BENEFICIOS Y COMPENSACIONESRequisitosLicenciatura en Administración, Recursos Humanos o afín.Experiencia mínima de 2 años en:Valuación y análisis de puestos.Elaboración e interpretación de descripciones de puesto.Procesos...