Auxiliar de Riesgos – Querétaro

hace 7 días

Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Urbana Mexico A tiempo completo


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Auxiliar de Riesgos
Requisitos

  • Escolaridad: Técnico en carreras administrativas, financieras o afines.
  • Experiencia:
  • Mínimo 1 año de experiencia general
  • 6 meses en áreas de riesgos, cumplimiento normativo o afines.
  • Conocimientos en:
  • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Ley Antilavado)
  • Identificación y validación de clientes, proveedores y contratistas.
  • Manejo de documentación legal y administrativa.
  • Deseable experiencia en plataformas de reporte y control normativo.

Responsabilidades

  • Elaborar y enviar avisos de operaciones escrituradas conforme a la Ley Antilavado.
  • Reportar expedientes de clientes identificados por el área comercial.
  • Alertar a la autoridad competente en casos de negativa de identificación del cliente.
  • Revisar documentación de clientes para depósitos en efectivo.
  • Enviar avisos dentro de los plazos establecidos (24 horas cuando aplique).
  • Gestionar y resguardar expedientes de proveedores y contratistas.
  • Descargar y archivar acuses de los avisos emitidos en el portal oficial.
  • Actualizar información en sistemas de proveedores y contratistas.
  • Generar reportes de búsqueda en listas de control mediante plataforma autorizada.
  • Dar de alta proveedores, contratistas, pagos únicos y comprobaciones de gastos.
  • Revisar formatos y estados de cuenta de proveedores y contratistas nuevos.
  • Apoyar en otras actividades relacionadas con riesgos y cumplimiento normativo.

Ofrecemos

  • Sueldo bruto de 11,819.64 pesos
  • Prestaciones de ley: IMSS, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo
  • IMSS desde el primer día
  • Contratación directa
  • Buen ambiente laboral
  • Capacitación constante
  • Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional


Ubicación
: Querétaro


Área
: Gerencia Contable y Financiera


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