Aml Compliance Analyst

hace 1 semana

Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

**Requisitos**:

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
- Experiência de 1 a 3 años en el puesto
- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
- Ingles B1
- Certificación en AML/KYC.
- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

**Habilidades y Competencias**:

- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Fuerte atención a los detalles.

**Responsabilidades**:

- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

**Ofrecemos**:

- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
- Prestaciones de ley
- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $30,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles B1- Certificación en AML/KYC.- Conocimiento en AML y Revisiones de...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 días

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Aml Transaction Monitoring Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects.We are currently looking for great talent to join us as**Anti-Money Laundering Analyst**What we need from you:- Bachelor's degree minimum- Intermediate to Advanced English- Minimum of 2 years...

  • Compliance Analyst

    hace 3 días

    Guadalajara, México Salesloft A tiempo completo

    **Job** **Title**: Security and Compliance Analyst **Location**: Guadalajara **THE OPPORTUNITY**: Although we're proud of our history, we're just as excited about the future. We want to create a world-class culture and company that attracts, develops, engages, and retains elite talent. At Salesloft, our information security team is pivotal to our...

  • Compliance Analyst

    hace 3 días

    Guadalajara, México Salesloft A tiempo completo

    **Job Title: Compliance Analyst** **Location: Guadalajara - Mexico** **THE OPPORTUNITY**: Although we're proud of our history, we're just as excited about the future. We want to create a world-class culture and company that attracts, develops, engages, and retains elite talent. At Salesloft, our information security team is pivotal to our company's...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Overview:**Wipro**, a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an**AML - Compliance Specialist.****Job Description**:- Bachelor's degree in accounting, finance or law.- Advanced English.- 2+ years of experience in AML - Compliance.- Intermediate...

  • Compliance Officer Americas

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Continental A tiempo completo

    Your tasksAs a member of the Automotive Compliance team, the Compliance Officer Americas will take care of the Compliance Management System (CMS) in the Compliance core areas Business Ethics, Anti-Money Laundering (AML), Antitrust and Data Compliance in the region including but not limited to the operationalization of the Compliance strategy. Main...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara -Guadalajara, Jalisco**: Analista de bases de datos Leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **AML & COMPLIANCE TEAM LEAD** **What...