Analista Cumplimiento Normativo Sr

hace 4 días

Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:NUEVO LEON, Nuevo León, MX

**Categoría**:Administración

**ID de Requisicion**:116058

**Analista Senior de Cumplimiento Normativo**

**(Monterrey, Nuevo León)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

**Objetivo del puesto**:Monitoreo, seguimiento y análisis de reportes regulatorios, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como la Normatividad Interna. Revisión de listas negras, elaboración de presentaciones y actas de acuerdos.
- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

- Asegurar que la Institución no opere con clientes en listas negras.
- Asegurar el cumplimiento del programa de Sanciones
- Elaborar presentaciones y actas de acuerdos.

**Requisitos**:

- Formación profesional: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería en Sistemas, Informática o afines.
- Años de experiência: Mínimo 1 año
- Áreas de experiência: Cumplimiento, Contraloría, Auditoría
- Conocimientos requeridos: Conocimiento general de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, De los reportes regulatorios aplicables, Sistemas Altamira y Vision, Manejo de herramientas de Office ( Excel, Word, Power Point) y Conocer la normatividad en materia de Cumplimiento.
- Idiomas : Inglés preferentemente
- Disponibilidad para viajar: Sí
- Disponibilidad para cambio de residencia: No aplica
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • auxiliar de cumplimiento normativo

    hace 1 día

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, México FEROLY TRANSFER SA DE CV A tiempo completo

    REQUISITOS:Conocimiento de la ley aduaneraReglas generales de comercio exteriorTratados de libre comercioLlenado de pedimentosProgramas de fomentoNormas oficiales mexicanasCálculo de contribucionesAnalíticoResponsableESCOLARIDAD:Licenciatura o carrera técnica concluida en áreas como Comercio Exterior, Derecho, o afines.FUNCIONES:Soporte en la Gestión de...

  • Gerente de Sistemas de Gestión y Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Nuevo León, México Talentia México A tiempo completo

    Empresa nacional en expansión busca un/a **profesional con experiência sólida en el desarrollo, implementación y seguimiento de sistemas de gestión**, capaz de garantizar la correcta operación bajo los lineamientos corporativos y regulatorios vigentes.**Actividades**:- Diseñar y mantener procedimientos operativos que aseguren el cumplimiento de...

  • Asesora de Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    León de los Aldama, Guanajuato, México GSF Asesores Financieros A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? Grupo GSF es líder en servicios de compliance financiero en León, Gto. Nuestra misión es garantizar que las instituciones financieras cumplan con la normativa de forma ética y eficaz, y ofrecemos una guía experta para asegurar que operen bajo las regulaciones vigentes con transparencia y responsabilidad.¿Qué hace una Asesora...

  • Analista de Servicio al Cliente y Cumplimiento

    hace 3 días

    Nuevo León, México Jinzai A tiempo completo

    Una empresa de servicios financieros en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente para asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes. Los candidatos deben tener pasión por el análisis documental y atención al cliente, así como compromiso con procesos ágiles y alineados a los lineamientos de cumplimiento. Esta...

  • Especialista en cumplimiento normativo aduanal

    hace 4 semanas

    León, México worken A tiempo completo

    Empresa de sector automotriz solicita “Especialista en cumplimiento normativo aduanal”.RequisitosEscolaridad: Licenciatura en comercio internacional o afínInglés: Intermedio avanzado (conversacional)Contar con 2 a 3 años de experiencia laboral en actividades de importación y exportación.Conocimientos avanzados en IMMEX Industrial y de Servicios,...

  • Especialista en cumplimiento normativo aduanal

    hace 4 semanas

    León, México worken A tiempo completo

    Empresa de sector automotriz solicita “Especialista en cumplimiento normativo aduanal”.RequisitosEscolaridad: Licenciatura en comercio internacional o afínInglés: Intermedio avanzado (conversacional)Contar con 2 a 3 años de experiencia laboral en actividades de importación y exportación.Conocimientos avanzados en IMMEX Industrial y de Servicios,...

  • Especialista en cumplimiento normativo aduanal

    hace 4 semanas

    León, México worken A tiempo completo

    Empresa de sector automotriz solicita “Especialista en cumplimiento normativo aduanal”. Requisitos Escolaridad: Licenciatura en comercio internacional o afín Inglés: Intermedio avanzado (conversacional) Contar con 2 a 3 años de experiencia laboral en actividades de importación y exportación. Conocimientos avanzados en IMMEX Industrial y de...

  • Analista de Credito

    hace 3 semanas

    Nuevo León, México ATTENDO SAPI DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    Somos una firma financiera que surgió en el 2007. Nos especializamos en otorgar créditos personales para trabajadores jubilados y pensionados de empresas del sector público y privado. Contamos con 22 sucursales en la república mexicana. Actualmente somos más de 170 colaboradores administrativos y más de 500 asesores financieros. Somos una empresa que...

  • Coordinador Normativo

    hace 1 semana

    Nuevo Laredo, México beBeeCompliance A tiempo completo

    La empresa GONTOR abarca dos empresas con amplia experiencia en el sector de la logística. Como Coordinador de Compliance Aduanal, serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo y supervisar los procesos relacionados con las operaciones internacionales. Entre tus tareas principales estarán: Auditar documentos para asegurar su adecuación a las...

  • Analista Juridico

    hace 3 semanas

    Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

    **Fecha de Publicación**:8 ene. 2025**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**:AFIRMEEn Seguros Afirme trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestrasoportunidades no tienendistinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...