Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Saltillo - CSN Cooperativa Financiera

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Lider de Oficiales en Proteccion Industrial

    hace 5 días

    Saltillo, México Basset Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Basset Soluciones en García, Nuevo León**: **Objetivo del puesto**:Supervisar y asegurar la correcta aplicación de los procesos de cada caseta con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas y activos de Nemak. **Requisitos**: ***: - Secundaria Terminada - Experiência de 1 año en seguridad industrial (como...

  • Oficial Electrico

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Sistemas Y Servicios Operativos De Orizaba A tiempo completo

    Oficial Electrico Sistemas Y Servicios Operativos De Orizaba•Saltillo, Coahuila, México Descripción del trabajo Requisitos Experiencia comprobable como Oficial Eléctrico Disponibilidad de horario Radicar en la zona Orizaba - Mendoza-Acultzingo Proactivo Liderazgo Organizado Saber manejar contar con licencia vigente Conocimientos Instalación y...

  • Oficial Eléctrico

    hace 1 semana

    Saltillo, México Instalaciones Electricas y Servicios Cuvisa SA De CV A tiempo completo

    **¡¡Instalaciones Eléctricas Cuvisa!!****Solicita OFICIALES ELECTRICOS FORANEOS****Educación**: Bachillerato (deseable)**Certificaciones**: Bachillerato trunco o concluido**Experiência**:- Construcción eléctrica industrial- Experiência en tubería pared gruesa- Experiência en charola cablofil- Experiência en conducción de plataformas de...

  • Medio Oficial

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Glass Idea Constructions S.A. de C.V. A tiempo completo

    Glass Idea Constructions/Vitrocanceles.Solicita Medios Oficiales u Oficiales con experiência en Aluminio para laborar en obra, como Balzac, Greenship, Silica, Aepto Mty entre otras obrasFunciones a desempeñar: Elevación de módulos a los níveles requeridos, montaje e instalación de Vidrio y cancelería, trabajo en equipo, trabajos en alturas, mediciones...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Instalaciones Electricas y Servicios Cuvisa SA De CV A tiempo completo

    **¡¡Instalaciones Eléctricas Cuvisa!!** **Solicita OFICIALES ELECTRICOS FORANEOS** **Educación**: Bachillerato (deseable) **Certificaciones**: Bachillerato trunco o concluido **Experiência**: - Construcción eléctrica industrial - Experiência en tubería pared gruesa - Experiência en charola cablofil - Experiência en conducción de plataformas...

  • Oficial Residencial

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Servicios de Consultoria A tiempo completo

    OFICIAL RESIDENCIALExperiência comprobada en seguridad residencial, rondines perimetrales, actitud de servicio, atención a visitantes, habilidades interpersonales, capacidad de análisis, toma de decisiones y tolerancia a la presión.Conocimientos en seguridad, vigilancia, primeros auxilios, cctvDisponibilidad de horario, para rotar 3 turnos y...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 semanas

    Saltillo, México INGENIERIA SOLAR Y ELECTRICA DE MÉXICO-SALTILLO SA DE CV A tiempo completo

    **INGENIERÍA SOLAR Y ELÉCTRICA DE MÉXICO - SALTILLO SA DE CV SOLICITA**:**OFICIAL ELECTRICO****ACTIVIDADES.**- Experiência en trabajos de electricidad industrial.- Instalación de cableado, tubería, charolas, apoyo en armado de equipos y tableros.- Mantenimiento en área de telecomunicaciones.- Mantenimiento a aires acondicionados.- Trabajos eléctricos...

  • Supervisor de Seguridad

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Alliance Specialized Systems SA de CV A tiempo completo

    **Carreras**: Ing Industrial. Ing en Seguridad Industrial o similarImportante empresa del Sector en el ramo de Construcción, en la Zona de Saltillo y Ramos ArizpeIndispensable contar con vehículo propio para trasladarse.Indispensable contar con titulo y la cedulaExperiência en el medio de construcción y servicios contra incendio.**Conocimientos...

Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

Importante empresa en el giro financiero

Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo

Solicitamos

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT

Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.

**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura terminada en Áreas Económico-Administrativas (Titulado)

Edad: 25 a 45 años

Indispensable contar con buen historial crediticio

Sexo Indistinto

Facilidad de Palabra

Organizado, Pro-activo y dinámico

Disponibilidad de horario

Contar con estabilidad laboral

Experiência:
Deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria interna

Áreas de control interno

Conocimiento del sistema financiero

Indispensable certificado en PLD, FT / Conocimiento en materia de PLD

Funciones:
*

Revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo

*

Verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos

*

Elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.

*

Apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de LRASCAP Seguimiento de integración de expedientes de clientes.

*

Revisiones aleatorias a los agentes de seguros.

*

Desarrollo e implementación de procedimientos.

*

Seguimiento de operaciones.

*

Recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.

*

Apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.

*

Seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.

Ofrecemos:
Sueldo base

Premio de asistencia 10% del sueldo catorcena

Premio de puntualidad 10% del sueldo catorcena

Nota: estos bonos son pagados adicional al sueldo

Excelente horario y estabilidad laboral

Pago por catorcena

Excelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimiento

Al obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....

Interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)

Intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresa

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas
- Turno mixto

Prestaciones:

- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de asistencia
- Bono de productividad
- Bono de puntualidad
- Bono trimestral