Compl Aml Kyc Analyst 2

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. **Responsibilities**: - Conduct client profile reviews for customer accounts - Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards - Update KYC forms and client profiles according to policy requirements - Follow up with clients to ensure information is received before due dates - Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due **Qualifications**: - 0-2 years of relevant experience - Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process **Education**: - Bachelor's degree/University degree or equivalent experience **Key responsibilities**: - Implementación de un ambiente de control en cumplimiento con las Políticas y Regulaciones aplicables. - Evaluación y análisis de riesgo e implementación de controles en apego con Políticas y Regulaciones. - Asesoría en temas de Cumplimiento Normativo, Políticas y Regulaciones, así como gestión con áreas externas (Legal, AML y Compliance). - Asegurar la actualización e implementación de procedimientos. - Interpretación y análisis de los cambios ó actualizaciones del marco regulatorio. - Implementación y desarrollo de planes y estrategias de cumplimiento. - Detección de áreas de oportunidad, fallas o incumplimientos regulatorios - Homologación de criterios utilizados en las diferentes áreas de la CBSU y enlace directo con otras áreas y procesos del Banco. - Implementación de las directrices globales a los procesos de la CBSU México. - Aplicar y adaptar los conocimientos sobre sanciones impuestas o leyes/reglamentaciones a la tarea en curso, políticas institucionales. - Reportar ejecutivamente estatus y seguimiento de las actividades y proyectos asignados. **Knowledge/Experience**: - Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Manual de Cumplimiento de PLD-CFT de Citibanamex, Global AML KYC Policy y DCG Art. 115) - Implementación y Control de Políticas y Regulaciones. - Control de Procesos, Control Interno, Compliance del Sector Financiero y Auditoría. - Conocimiento en materia de Fideicomisos. (Deseable) - Lectura e interpretación de instrumentos legales. - Sistemas de Gestión de la Calidad y Optimización de Procesos. - Conocimiento en tipos y estructuras de Personas Morales. - ** Skills**: - Lectura, comprensión, aprendizaje y memoria. - Analítico. - Influencia. (Liderazgo) - Comunicación asertiva. - Manejo de conflictos. - Trabajo bajo presión. - Proactividad y orientación a resultados. - Trabajo en equipo. - Adaptación al cambio. - Toma de decisiones. **Qualifications**: - Licenciatura en: Derecho, Administración, Finanzas, Economía, o afines. (100% de créditos y/o titulados) - Conocimientos en Paquetería Microsoft Office - Productos y Servicios Financieros (Deseable) - Gestión de proyectos. - Idioma Inglés-Nível intermedio capaz de entender y poder comunicarse de manera oral y escrita (indispensable). **Competencies**: - Se requiere de habilidades solidas en comunicación, solución de problemas y capacidad analítica. - Actitud de servicio y liderazgo. - Capacidad de fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo - Buenas capacidades de comunicación para negociar y acordar soluciones con los proveedores. - Mitigar, gestionar y escalar proactivamente los problemas operativos y tecnológicos. - Buenas relaciones interpersonales. - Comunicación efectiva y fluidez al hablar. - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business KYC - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting