Empleos actuales relacionados con Director de Cumplimiento - Desde casa - Cumplo


  • Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**: Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica. **Requisitos**: - Lic. Mercadotecnia o a fin - Experiência como gerente o directos de admisiones - Tener de 2 a 3 años de experiência en ventas y...


  • Desde casa, México Consultores Especializados CEUR S.A de C.V A tiempo completo

    ** DIRECTOR DE PERFORMANCE** **Líder del equipo, que tenga una amplia experiência en el manejo de campañas de performance y de equipos.** **Requisitos**: - Experiência: 5 años o más - Sexo: Indistinto. - Estado civil: Indistinto. - Idiomas: Bilingüe en inglés. - Visa para viajar a USA Aprobada. - Buena presencia. - Cartas de recomendación de...


  • Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**: Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica. **Requisitos**: - Manejo de eventos de complejidad MEDIA y ALTA - Personal a cargo - Licenciatura en Relaciones públicas, relaciones...

  • Director of Operations

    hace 2 semanas


    Desde casa, México A&M Services A tiempo completo

    Director of OperationsÚnete a una empresa que impulsa el crecimiento de negocios estadounidenses a través de personas, cultura y ejecución estratégica.Sobre nosotrosEn A&M Services Partners, existimos para ayudar a emprendedores y compañías a crecer con control, liderazgo y visión. Ayudamos a empresas en Estados Unidos a mantener procesos claros,...


  • Desde casa, México Global Institute for Digital Competitiveness A tiempo completo

    **Acerca de nosotros**: Global Institute For igital Competitiveness es una fundación internacional para promover la creación y crecimiento de las empresas. Mediante la disminución de la brecha tecnológica. **Requisitos**: - Manejo de eventos de complejidad MEDIA y ALTA - Personal a cargo - Licenciatura en Relaciones públicas, relaciones...


  • Desde casa, México UDEM A tiempo completo

    **La Universidad de Monterrey** La Universidad de Monterrey, basada en su inspiración católica, valores y excelencia académica, forma integralmente a la persona para que contribuya a la construcción de una sociedad sostenible, trascienda en el servicio a los demás y alcance su plenitud. Tu talento puede inspirar a toda una comunidad, estamos...


  • Desde casa, México UDEM A tiempo completo

    **La Universidad de Monterrey**La Universidad de Monterrey, basada en su inspiración católica, valores y excelencia académica, forma integralmente a la persona para que contribuya a la construcción de una sociedad sostenible, trascienda en el servicio a los demás y alcance su plenitud.Tu talento puede inspirar a toda una comunidad, estamos...

  • Gestor Comercial

    hace 2 días


    Desde casa, México bnzero A tiempo completo

    Objetivo general del puesto:Cumplir los objetivos de ventas del área de comercialización desarrollando estrategiaspara captar y convertir leads, gestionando las relaciones con clientes clave.Principales actividades a desarrollar en el puesto:Comercialización de software educativo para primarias privadas (indispensable contar con contactos activos en el...


  • Desde casa, México GAPU A tiempo completo

    **Descripción de la Oferta**El/La ASISTENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIO (ADN) de Intedya es la persona encargada de prospección telefónica para la concertación de reuniones comerciales que posteriormente serán realizadas por el/la Director/a de la Oficina o las personas designas por este/a. El/La ADN, en paralelo, desarrolla acciones de reclutamiento...


  • Desde casa, México GRUPO THS A tiempo completo

    **COMPAÑÍA DE TELEFONIA MÓVIL****BUSCA**:**ASISTENTE DE DIRECCIÓN BILINGÜE****Requisitos**:- **Escolaridad**: Lic. Administración de Empresas o carreras afín- **Idioma: inglés avanzado conversacional (Indispensable)**:- **Experiência**: Mínima de 3 años como asistente a nível dirección, manejo de paquetería office, excelente redacción,...

Director de Cumplimiento

hace 2 semanas


Desde casa, México Cumplo A tiempo completo

¿Quieres unirte al desafío de hacer más justo y accesible el sistema financiero para las pymes en Latinoamérica? Postula para ser #Cumpler

Estamos buscando un o una Head of Compliance, para trabajar de manera híbrida o remota para Cumplo México siendo parte del área de **Compliance**

¿Qué tendrías que hacer?
- Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo presentes y las futuras normas que puedan surgir.
- Informar cualquier falla que se llegue a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos y políticas relacionadas a PLD contenidas que pueda comprometer a cualquier persona de la empresa.
- Verificar normativas y políticas de cumplimientos así como reportes a las entidades oficiales.
- Comunicar y orientar sobre nuevas regulaciones, normas o procedimientos.

¿Qué requisitos son necesarios?
- Conocimiento general de las operaciones, productos y servicios que provee la empresa
- Microsoft Office
- Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Conocimientos de leyes, reglamentos y políticas.
- Conocimiento en el sistema financiero
- Experiência previa en SOFOM, ITFs
- Mínimo 4 años de experiência en el área
- Lic en derecho

Beneficios de ser Cumpler:

- Contratación directa, 100% nómina
- Prestaciones de Ley:

- Prima vacacional 25%
- Aguinaldo de 15 días
- Vacaciones de ley: 12 días a partir de tu primer año cumplido más 3 días administrativos adicionales.
- Seguro de gastos médicos mayores desde el primer día.
- Personal Days:

- Día libre por cumpleaños
- Día libre por mudanza
- Días libres por matrimonio, etc.
- Convenio con ClePsi para apoyo psicológico
- Convenio con Justo para descuentos
- Convenio con el Anglo para estudiar idiomas
- Convenio para boletos de obras de teatro y conciertos
- Financiamiento para adquisición de equipo de cómputo (opcional)

Sé parte de un equipo global de personas apasionadas y talentosas, con ganas de impactar a más pymes y familias de nuestro continente, para que puedan crecer y desarrollarse.

En Cumplo tenemos el compromiso de establecer un espacio laboral accesible, inclusivo y agradable, donde las y los Cumplers se sientan cómodos para poder desarrollarse profesionalmente y potenciar sus talentos. Promovemos un ambiente de respeto, compañerismo y apoyo para las y los colaboradores y clientes.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $50,000.00 - $55,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Experiência:

- Gestión de cumplimiento: 4 años (Obligatorio)
- sistema financiero: 4 años (Deseable)
- leyes y SOFOM: 4 años (Deseable)

Licencia/Certificación:

- Prevención de Operaciones con Procedencia Ilícita (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo remoto