Empleos actuales relacionados con Gte Cumplimiento - Ciudad de México - Santander

  • Gte Cumplimiento y Pld

    hace 5 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cumplimiento y PLD Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING

  • Gte Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte CumplimientoCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar...

  • Gte Validacion Operacional

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Validacion OperacionalCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1. Dar soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Gestionar la atencion de los tickets del levantados asegurando su cumplimiento

  • Gte Validacion Operacional

    hace 7 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Validacion Operacional Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Dar soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Gestionar la atencion de los tickets del levantados asegurando su cumplimiento

  • Gte Fiscal

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte FiscalCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**Misión del Puesto: Garantizar el cumplimiento de la LISR aplicable a la operativa de valores, revisar la correcta aplicación de los impuestos considerando diferente variables como tipos de emisiones, perfiles de clientes y documentación necesaria que se requiere de los cliente en materia fiscal....

  • Gte Procesos Comerciales

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Procesos ComercialesCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**1.Analizar los tiempos de respuesta establecidos en las herramientas extrayendo la información de gestión de cada una para garantizar el cumplimiento de los mismos.2.Identificar los procesos que no cumplen con los tiempos de respuesta establecidos a través de la extracción de datos de las...

  • Gte Monitoreo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Programar y Coordinar el monitoreo de las actividades y conducta del personal de Global Corporate Banking que realiza operaciones por Cuenta Propia y de terceros, mediante el diseño y ejecución de controles así como el análisis de las alertas y la aplicación de la metodología de testeo y...

  • Gte Risk

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte RiskCountry: Mexico1. Planificar y gestionar los proyectos e iniciativas de ciberseguridad, desarrollando y manteniendo un plan detallado, monitoreo del progreso y desempeño, así como gestión de los resultados del proyecto conformando los soportes y entrega de evidencia 2. Asegurarse que los controles de seguridad necesarios identificados en la...

  • Gte Upld Auditoria Red

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte UPLD Auditoria RedCountry: Mexico1.Generar comunicación y los reportes de seguimiento y avances para las Direcciones Regionales y Zonales, Directores Ejecutivos de la DGA, los casos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el objetivo de evitar riesgos y cumplir la normativa. 2.Gestionar las cuentas/clientes que...

  • Gte Aprovisionamiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Aprovisionamiento Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Construir/programar o solicitar a IT todos los procesos de extracción, transformación y carga (ETLs), alrededor de 16 proceso diarios que contienen todos los contratos de la institución, con todas las casuísticas de información y características financieras, de la fuente de datos...

Gte Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México Santander A tiempo completo

Gte Cumplimiento

CDMX, Mexico

**WHAT YOU WILL BE DOING**

1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de los reguladores o situaciones que causen perjuicio a los clientes con el consecuente riesgo reputacional. (incluir que se solicitara el plan de acción). 2. Informar las observaciones, informes y reportes periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de supervisión y vigilancia que serán presentados al subdirector de supervisión y vigilancia. 3. Informar los planes de acción propuestos por las áreas de negocio y sus áreas de control para mitigar los riesgos identificados mediante la verificación de su apego a las normativas aplicables. 4. Análisis de las operaciones de Banca Privada para realizar la conciliación de las mismas y hacer las muestras para la ejecución del Control de Comunicaciones, considerando lo establecido en la normatividad local, así como la elaboración del KRI´s del grupo.