Subdirección Servicios de Investigacion

Subdirección Servicios De Investigacion

**Fecha**:29 may 2025

**Ubicación**: Miguel Hidalgo, CMX, MX, 06820

**Empresa**:Scotiabank

**ID de la solicitud**: 225559

**Rango Salarial**: 0.00 - 0.00

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

**Gracias por tu interés en Scotiabank**

**Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México**

**Subdirector/a Servicios de Investigación**

Dirigir y desarrollar estrategias que permitan minimizar el riesgo de ilícitos a través de planes y programas de prevención e investigación a efecto de proteger el patrimonio del Grupo Financiero Scotiabank / cliente, deslindando la responsabilidad del personal involucrado en la comisión de ilícitos. Así mismo vigilar que el desempeño de función sea dentro del marco jurídico establecido y políticas institucionales, a fin de que los asuntos se atiendan en tiempo y forma.

**Responsabilidades**:

- Promover una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realizar activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
- Dirigir y coordinar estrategias a seguir en los procesos de prevención de ilícitos en productos y servicios ordinarios y especializados, así como de nuevos productos, a través de la evaluación e identificación de coyunturas de riesgo.
- Diseñar y aprobar medidas preventivas, bajo un plan de mejora continua, con base a la incidencia de hechos delictivo, análisis de inteligencia, a efecto de mantener un ambiente operacional y funcional de riesgo controlado en la Institución.
- Dirigir y administrar los procesos de implementación de medidas de prevención de ilícitos con relación a productos y servicios bancarios, especializados y nuevos productos a través de análisis de riesgo e inteligencia.
- Aprobar la elaboración y contenido para la emisión de alertas o circulares de advertencia derivado de hechos delictivos relevantes y susceptibles de repetir, la actualización de políticas y procedimientos, así como la implementación de controles al proceso de productos y servicios.

**Experiência**:

- Educación: Carrera universitaria concluida y experiência mínima de 5 años en procesos de investigación.
- Conocimientos específicos en:

- Proceso y metodología de investigación
- Normatividad de seguridad
- Informática forense
- Técnicas de entrevista
- Comportamiento de la delincuencia
- Herramientas de inteligencia, automatizada como el sistema I2 y WATSON
- Grafoscopio
- Kinésica
- Medidas de seguridad en cheques y otros documentos valor
- Medidas de seguridad en documentos oficiales

Inglés intermedio - avanzado

**Ofrecemos**:

- Contrato indeterminado directo por el banco.
- Sueldo competitivo
- Prestaciones superiores a las de la ley.

Oportunidades de crecimiento

Zona de trabajo: Cuauhtemoc CDMX

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual.
2. Valida que cubres con los requisitos indispensables.
3. Plática con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
4. Recuerda que solo puedes postular a una posición a la vez.

Para poder participar en las convocatorias internas de Scotiabank debes asegurar que tu Talent Profile se encuentre actualizado al 100%

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

**Área de trabajo**:Credit Analyst, Database, Technical Support, Web Design, Develope